ОАО «Сеним – Банк»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Согласно «Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках
Республики Казахстан» № 266 от 2 июня 2000 года (с изменениями и дополнениями) для
открытия текущего счета в АО «СЕНИМ-БАНК» необходимо представить следующие документы:
Для резидентов:






















Для юридических лиц Республики Казахстан и их обособленных структурных
подразделений (филиалов и представительств):
Договор банковского счета – Заявление на открытие банковского счета.
Нотариально заверенный документ с образцами подписей и оттиска печати (в тенге 2 экз., + 1
экз. для валютного счета).
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки
клиента на регистрационный учет (копия РНН).
Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом,
подтверждающего факт прохождения государственной регистрации или перерегистрации
Копия статистической карточки.
Нотариально заверенная копия Устава (для структурных подразделений – Положения) либо
документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава.
Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - копия доверенности,
выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или
представительства.
Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых)
подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением
банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с
документом с образцами подписей и оттиска печати;
Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета разрешение Министерства финансов Республики Казахстан
Решение учредителей
Приказ на принятие руководителя, главного бухгалтера.
Для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов Республики
Казахстан:
Договор банковского счета – Заявление на открытие банковского счета.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РК: удостоверение личности)
Документ с образцами подписей (в тенге 2 экз., + 1 экз. для валютного счета).
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки
клиента на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, частного
нотариуса, адвоката (свидетельство, патент):
Копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт
регистрации в качестве налогоплательщика (копия РНН):
Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом,
подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации):
Для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью:
Для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
Для Крестьянских (фермерских) хозяйств:
Договор банковского счета – Заявление на открытие банковского счета.
Нотариально заверенный документ с образцами подписей и оттиска печати (в тенге 2 экз., + 1
экз. для валютного счета).
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки
клиента на регистрационный учет

Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом,
подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
Для нерезидентов:






Для юридических лиц и их обособленных структурных подразделений (филиалов и
представительств):
Договор банковского счета – Заявление на открытие банковского счета.
Нотариально заверенный документ с образцами подписей и оттиска печати (в тенге 2 экз., + 1
экз. для валютного счета).
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки
клиента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств
юридических лиц-нерезидентов по месту их регистрации в Республике Казахстан (копия РНН).
для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа
установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт
прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально
удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о
соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная
юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или
представительства;
Нотариально удостоверенная и выполненная на государственном и\или на русском языках,
копия Положения о соотвестствующем филиале или представительстве.
Копия доверенности, выданная юридическим лицом – нерезидентом руководителю филиала
или представительства.
 Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц),
уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении
операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением
деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и
оттиска печати;
Для индивидуальных предпринимателей Республики Казахстан





документ, удостоверяющий личность (паспорт иностранного гражданина; удостоверение
лица без гражданства; вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
удостоверение лица без гражданства);
Документ с образцами подписей (в тенге 2 экз., + 1 экз. для валютного счета).
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки
клиента на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя
(свидетельство, патент);
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт регистрации
в качестве налогоплательщика (копия РНН):
Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом,
подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
* Банк вправе вносить поправки в вышеуказанные перечни требуемых документов и требовать
дополнительные документы в зависимости от типа открываемого счета, его режима и
првосубьектность Клиента.
В случае изменения данных и фактов, касающихся ведения счета (адресов, юридического
статуса, фамилии лиц, имеющих право подписи от имени Клиента и другой подробной
информации), Клиент обязан уведомить об этом Банк. После уведомления Банк вправе
затребовать, а Клиент должен предоставить документы, подтверждающие эти изменения.