ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК Утверждено Решение Правлением ПРБ Протокол №56 от «23» декабря 2003г. «23» декабря 2003г. № 30-П ПОЛОЖЕНИЕ О регистрации Приднестровским Республиканским банком отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала. На основании статей 6 и 9 Закона ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле» Приднестровский Республиканский банк устанавливает следующий порядок регистрации юридическими лицами – резидентами, не являющимися кредитными организациями, (далее по тексту – юридические лица) отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала. Раздел I. Общие положения 1. Действие настоящего Положения распространяется на следующие валютные операции, связанные с движением капитала: 1.1. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов, поступающей от нерезидентов в оплату доли в уставном капитале (акций) резидента или в целях осуществления совместной деятельности. 1.2. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов, поступающей от нерезидентов в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, а также иных прав на недвижимость. 1.3. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов, поступающей от нерезидентов в качестве возврата ранее осуществленных данными резидентами инвестиций (приобретение доли в уставном капитале (акций) нерезидента, прочая инвестиционная деятельность) за рубежом. 1.4. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов, поступающей от нерезидентов в качестве кредитов (займов), предоставляемых на срок более 180 дней, а также перевод иностранной валюты со счетов юридических лиц - резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств по кредитам (займам), полученным от нерезидентов. 1.5. Иные валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие получение иностранной валюты, поступающей от нерезидентов, на счета юридических лиц резидентов в иностранной валюте. 1.6. Использование юридическими лицами - резидентами векселей, выраженных в иностранной валюте, в качестве средства платежа за товары и услуги по внешнеэкономическим договорам. Все операции, перечисленные в настоящем пункте, далее по тексту именуются Валютные операции. 2. Юридические лица обязаны получить в ПРБ Свидетельство о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала (далее по тексту Свидетельство). 1 2. Порядок выдачи Свидетельства о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала. 3. На каждую Валютную операцию Приднестровским республиканским банком выдается отдельное Свидетельство. 4. Для получения Свидетельства юридические лица в течение 5 рабочих дней, включая дату проведения Валютной операции, направляют в ПРБ заявление по форме Приложения 1, а также в зависимости от осуществляемой Валютной операции следующие документы: 4.1. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения: а) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица – резидента; б) копия документа о государственной регистрации юридического лица – резидента; в) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица – резидента по данной Валютной операции. 4.2. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения: а) оригинал и копия документа об отчуждении недвижимого имущества; б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица – резидента по данной Валютной операции. 4.3. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения: а) заверенные уполномоченным банком копии договоров, подтверждающих осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа; б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица – резидента по данной Валютной операции. 4.4. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения: а) копия подписанного кредитного договора или договора займа; б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица – резидента по данной Валютной операции. 4.5. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения: а) копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление Валютных операций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа; б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица – резидента по данной Валютной операции. 4.6. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения: а) копии договоров, содержащих условие платежа, предусматривающего использование вексельной формы расчетов. 4.7. Справка из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет юридического лица – резидента по Валютной операции должна быть оформлена на заявителя, содержать сведения о дате поступления денежных средств, сумму, назначении платежа, а также в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в ПРБ. 5. Срок рассмотрения заявлений и выдачи Свидетельства 5 рабочих дней, следующих за датой поступления заявления и всех необходимых документов. 6. Свидетельство выдается в одном экземпляре и подписывается Председателем ПРБ или его заместителем (Приложение 2). 2 3. Порядок выдачи Дополнения к Свидетельству 7. В случае изменения условий осуществления Валютной операции, изложенных в Свидетельстве, ПРБ выдаёт юридическому лицу Дополнение к Свидетельству, отражающее данные изменения. 8. Для получения Дополнения к Свидетельству юридическое лицо направляет в ПРБ заявление, отражающее измененные условия осуществления Валютной операции, с приложением документов в обоснование необходимости внесения изменений в ранее выданное Свидетельство. 9. Для выдачи Дополнения к Свидетельству ПРБ может запросить иные документы и информацию о Валютной операции, о нерезиденте, а также о юридическом лице. 10. Каждому Дополнению к Свидетельству присваивается порядковый номер. 4. Отказ ПРБ в выдаче Свидетельства и Дополнений к Свидетельствам 11. ПРБ отказывает юридическим лицам в выдаче Свидетельства (Дополнения к Свидетельству) в случае, если Валютная операция, при осуществлении которой юридическое лицо обращается с просьбой о выдаче Свидетельства, не соответствует условиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения. При этом ПРБ в течение 5 рабочих дней, следующих за датой поступления заявления и документов юридического лица, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в выдаче Свидетельства (Дополнения к Свидетельству) с указанием причин отказа. 12. При наличии замечаний к оформлению документов или представлении юридическим лицом неполного пакета документов ПРБ в течение 5 рабочих дней от даты получения документов возвращает их заявителю на доработку. 13. После доработки документов с учетом требований настоящего Положения юридическое лицо направляет документы в ПРБ для получения Свидетельства. В этом случае срок рассмотрения документов, составляющий 5 рабочих дней, исчисляется от даты регистрации в ПРБ доработанного с учетом требований настоящего Положения пакета документов. 5. Ответственность 14. За осуществление юридическим лицом Валютных операций без Свидетельства юридическое лицо несет ответственность в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 14 Закона ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле». 6. Заключительные положения 15. Настоящее Положение вступает в силу с 15 января 2004г. 16. С вступлением в действие настоящего Положения утрачивает силу «Порядок перевода капитала за границу и из-за границы» от 16.03.1995г. Председатель ПРБ Э.А. Косовский 3 Приложение 1 к Положению «О регистрации ПРБ отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» №30-П от 23.12.2003г В Приднестровский Республиканский Банк ____________ (дата подачи Заявления) Заявление о регистрации валютной операции Прошу зарегистрировать валютную операцию, связанную с движением капитала: (1)________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Полное наименование: (2) ___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Адрес: (3) _________________________________________________________________________ Контактный телефон: (4) ____________________________________________________________ Данные о государственной регистрации: (5) ____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Наименование обслуживающего банка: (6) _____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявлению: (7) №________________________________________________________________________________ №________________________________________________________________________________ №________________________________________________________________________________ №________________________________________________________________________________ Всего подано документов на ________ листах. _______________________________ (подпись руководителя) __________________________________________________________________________________ Порядок заполнения заявления. Позиция 1- содержание операции – наименование, сумма в иностранной валюте, цифрами, прописью. Позиция 2 – указывается организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица. Позиция 3 – указывается юридический адрес. Позиция 4 – указывается контактный телефон и ФИО уполномоченного сотрудника организации. Позиция 5 – номер Свидетельства, дата выдачи Свидетельства, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации. Позиция 6 – указывается наименование обслуживающего банка. Позиция 7 – перечисляются названия документов, прилагаемых к заявлению. 4 Приложение 2 к Положению «О регистрации ПРБ отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» №30-П от 23.12.2003г На бланке ПРБ СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала Выдано _(1)________________________ в том, что согласно Положению «О регистрации ПРБ отдельных видов валютных операций» №30-П от 23.12.2003г., разработанного к Закону ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле», Приднестровский Республиканский банк регистрирует валютную операцию, связанную с движением капитала ___(2)_____________________________________________________________________________ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРБ ___________________________________________________________________________________________________ 1. Указывается наименование юридического лица – резидента. 2. Указывается содержание операции, наименование нерезидента, сумма Валютной операции, дата, номер контракта. 5