Утвержден на годовом общем собрании акционеров ОАО «Первоуральский хлебокомбинат»» Протокол от «21» мая 2009 г. Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Первоуральский хлебокомбинат» Место нахождения и почтовый адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Ленина, 154; 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Ленина, 154 Приоритетные направления деятельности акционерного общества: производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, оптовая и розничная торговля. Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности: Выручка от производства и реализации за 2008 год составила – 307425 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года составила – 4798 тыс. руб. Приобретены объекты основных средств на сумму 3659 тыс. рублей. Перспективы развития акционерного общества: планы общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств разрабатываются. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год: не выплачивались Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Отраслевые риски связаны с высокой конкуренцией в области производства и продажи хлебобулочной продукции. На рынке появились конкуренты с новыми производственными мощностями (технологии, оборудования). Несмотря на это, Общество удерживает свою долю на рынке. В планах предприятия расширение ассортимента выпускаемой продукции, поддержание его высокого качества. При этом основными конкурентными преимуществами комбината будут являться – имидж предприятия (более 40 лет работы на рынке), производственные мощности, удачное географическое месторасположение. Финансовые риски определяются общеэкономической обстановкой в государстве. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок: Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: не совершались Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: не совершались Состав совета директоров: состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества: Аникеев Андрей Юрьевич Образование: высшее С 2001 г. по 2005 г. – директор ОАО «Асбестовский хлебокомбинат». С 04.07.2005 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Народный хлеб» Мокосеев Алексей Иванович Образование: высшее С 2002 г. по настоящее время – директор ОАО «Факон» Нагимова Венера Асхатовна Образование: высшее С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Анеп» Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Хузина Фируза Фанзавиевна Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров 12.05.2008. г. Состав совета директоров до изменения: Аникеев Андрей Юрьевич Образование: высшее С 2001 г. по 2005 г. – директор ОАО «Асбестовский хлебокомбинат». С 04.07.2005 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Народный хлеб» Нагимова Венера Асхатовна Образование: высшее С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Анеп» Опарин Олег Адольфович Образование: высшее С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Средуралинвест-МТ» Мокосеев Алексей Иванович Образование: высшее С 2002 г. по настоящее время – директор ОАО «Факон» Юшков Кирилл Викторович Образование: высшее С 2003 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Средуралинвест-ИК» Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества: директор Удинцев Михаил Анатольевич. Образование: высшее. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Первоуральский хлебокомбинат». Директор _________________М.А.Удинцев Главный бухгалтер _________________С.А.Глушкова