образец решения **** об одобрении крупной сделки

РЕШЕНИЕ N _____
внеочередного Общего собрания участников
Закрытого акционерного общества «ЗДРАВМЕДТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ»
по вопросу об одобрении крупных сделок
г. Казань
«18» августа 2009 г.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.
Место проведения собрания: ________________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____________________.
Время окончания регистрации участников собрания: __________________.
Открытие собрания: _________________.
Собрание закрыто: __________________.
Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ участников общества, что
составляет ______ голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников
имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
Председатель собрания - ___________________________________
Секретарь собрания - ______________________________________
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки.
По вопросу об одобрении и совершении крупных сделок слушали ___________________
(Ф.И.О.) с предложением об одобрении и совершении крупных сделок от имени
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке
zakazrf.ru , максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать
______________________________________________________________________________
(сумма прописью и цифрами)
Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%.
Решение принято
Постановили:
Одобрить совершение сделок от имени Закрытого акционерного общества «ЗДРАВМЕДТЕХПОВОЛЖЬЕ», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на
электронной торговой площадке zakazrf.ru, максимальная сумма одной такой сделки не должна
превышать
______________________________________________________________________________
(сумма прописью и цифрами)
Вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания участников Закрытого акционерного
общества «ЗДРАВМЕДТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» рассмотрен.
Подписи участников:
___________________/__________________/
___________________/__________________/
Председатель собрания: ___________________/________________/
Секретарь собрания: ______________________/________________/
--------------------------------
<*> В соответствии с п. 1 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупной
сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать
пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия
решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий
размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества.
<**> Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или
лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган общества. На общем собрании
участников общества, созванного советом директоров (наблюдательным советом) общества,
ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной
комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное
общее собрание. (п. 4 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<***> Согласно п. 4 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в случае
образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества принятие
решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, может
быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
****В соответствии с ч. 6 ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.087.2005 г.
участник размещения заказа предоставляет в составе второй части заявки:
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения
контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в
случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму
сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,
предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.