25.05.2012 года – Годовой отчёт за 2011 год

Утверждено Решением единственного акционера
ОАО «Ситалл Групп»
(№ 1 от 13 мая 2011 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2010 г.
Открытого акционерного общества
«Ситалл Групп»
Генеральный директор _____________ Варданян Арташес Агванович
Главный бухгалтер
_____________ Галкина Тамара Николаевна
Дата составления 01.04.2011 года.
РФ, Смоленская область, г. Рославль,
2011 год.
1. Положение Общества в отрасли.
Информации о положении Общества в отрасли не имеется, в связи с отсутствием статистических
данных
2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
Капиталовложения в собственность.
3
4
5
Выручка % от предоставленных займов.
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Среднесписочная
численность
работающих
Среднемесячная заработная плата
Прогноз на 2011
г.
факт, 2010
1
факт, 2009
Наименование
п/
п
Единица
измерения
№
Единица измерения
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям е
го деятельности.
млн.руб.
11144
8508
тыс.руб.
-183838
-111923
чел.
1
1
руб.
30250
30250
15000
5000
1
30250
4. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в
отчетном году.
Единица измерения
Стоимость
приобретенного
товара,
тыс.руб.
Количество
приобретенного товара
за отчетный год
в натуральном
выражении
В
МВтч
1
0
2
0
Наименование товара
А
Электроэнергия
5. Перспективы развития Общества.
Капиталовложения в собственность стекольной промышленности
6. Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям Общества.
В 2010 году Общество не принимало решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным
Обществом акциям.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
2
Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, напрямую
зависит, прежде всего, от использования эмитентом заемных средств. При использовании
краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств, риски изменения процентных
ставок носят второстепенный характер, так как не смогут существенно повлиять на
финансовое состояние эмитента. В тоже время использование долгосрочных заемных средств,
может, в случае резкого изменения процентных ставок, связанного с финансовыми
кризисами, существенно повлиять на финансовое положение эмитента, связанное с
непредусмотренными выплатами. Также среди финансовых рисков эмитента можно выделить
валютный риск, связанный с укреплением рубля по отношению к мировым валютам..
Владельцы акций эмитента несут риски негативного воздействия изменения
макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния
эмитента (увеличения долговой нагрузки, снижения объема собственных средств и т.п.).
Правовые риски
Правовые риски возникают вследствие изменения налогового, валютного и таможенного
регулирования. Внесение изменений в законодательство о валютном регулировании,
налоговое законодательство, изменение правил таможенного контроля и пошлин, требований
по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, может
негативно сказаться на результатах его деятельности. Данные риски могут быть выявлены по
результатам целевого мониторинга средств массовой информации, а также работы
Государственной думы РФ в ходе обсуждения законопроектов. В настоящий момент эмитент
не располагает сведениями о возможных изменениях законопроектов, принятие которых
могло бы в значительной степени повлиять на его деятельность и не участвует в судебных
процессах, результаты которых могут повлиять на эффективность деятельности эмитента.
8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.
Крупных сделок в 2010 году не проводилось.
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета
директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров.
Состав Совета директоров Общество по состоянию на 31.12.2010 года:
№ п/п
Ф.И.О. членов Совета директоров
1
Франсуа Буазар
2
Жан-Мишель Понс
3
Ашок Судан
4
Эмманюэль Камю-Никитин
5
Варданян Арташес Агванович
6
Фредерик Брюне
Состав Совета директоров Общество по состоянию на 01.01.2010 года:
3
№ п/п
Ф.И.О. членов Совета директоров
1
Франсуа Буазар
2
Янн Беллиард
3
Тьерри Диллар
4
Прокопович Леонид Валерьянович
5
Пьер Кассадо
6
Ежи Якимович
Изменения в составе совета директоров за период с 01.01.2010 по 31.12.2010:
Состав Совета директоров Общество по состоянию на 30.06.2010 года:
№ п/п
Ф.И.О. членов Совета директоров
1
Франсуа Буазар
2
Жан-Мишель Понс
3
Терри Диллар
4
Жан-Мари Дубок
5
Варданян Арташес Агванович
6
Ежи Якимович
Состав Совета директоров Общество по состоянию на 30.08.2010 года:
№ п/п
Ф.И.О. членов Совета директоров
1
Франсуа Буазар
2
Жан-Мишель Понс
3
Ашок Судан
4
Эмманюэль Камю-Никитин
5
Варданян Арташес Агванович
6
Фредерик Брюне
10. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Генеральный директор Общества по состоянию на 31.12.2010
Варданян Арташес Агванович.
4
Коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено Уставом Общества.
Информация о Составе Совета директоров Общества указана в п.10 Отчёта.
11. Критерии определения и размер вознаграждений лиц, указанных в п. п. 9 и 10.
Для лиц, указанных в п.9, вознаграждение не предусмотрено.
Генеральный директор, являясь штатным сотрудником Общества, получает заработную плату в
соответствии со штатным расписанием.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения соблюдался Общества в части соответствия требованиям
Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава Общества:
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на
акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации
об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об Обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права
заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество
Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций,
создания новых рабочих мест.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной
работе Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы
третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на
территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2-10 Кодекса
корпоративного поведения.
В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на
положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего
законодательства, положениям устава Общества и интересам акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом
общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества уставом Общества
или иным внутренним документом общества не предусмотрена.
5