Документ 3922291

ОАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03
ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810952460102191
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
ОКПО 01125867 ОГРН 1022302380638
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента «Об одобрении сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Открытое акционерное общество "Новороссийский морской
торговый порт"
ОАО «НМТП»
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Портовая, 14
102 230 238 0638
2315004404
30251-E
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionEvents.aspx
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек
Приняли участие – 6 человек
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1 ВОПРОС.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора аренды части земельного участка, расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. Портовая
40, между ОАО «НМТП» и ОАО «Флот НМТП».
РЕШИЛИ:
2.2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды части (240
кв.м.) земельного участка с кадастровым номером 23:47:0206016:17, инв. №35823, расположенного по адресу: г.
Новороссийск, Восточный округ, ул. Портовая, 40, заключаемого между ОАО «НМТП» (Арендодатель) и ОАО
«Флот НМТП» (Арендатор), в размере арендной платы в сумме 11 328 (одиннадцать тысяч триста двадцать
восемь) рублей в месяц, включая НДС.
2.2.1..2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор аренды части
(240 кв.м.) земельного участка с кадастровым номером 23:47:0206016:17, инв. №35823, расположенного по адресу: г. Новороссийск, Восточный округ, ул. Портовая, 40, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».
Арендатор – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта».
Предмет сделки – предоставление за плату во временное владение и пользование части земельного участка (240
кв.м.) с кадастровым номером 23:47:0206016:17, инв. №35823, расположенный по адресу: г. Новороссийск,
Восточный округ, ул. Портовая, 40.
Срок действия сделки - вступает в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи и действует по
31.12.2014.
Цена сделки - арендная плата в размере 11 328 (одиннадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей в месяц,
включая НДС.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является стороной в сделке;
- члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Флот НМТП».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 6 , из них незаинтересованных - 5.
Кворум имеется.
«За» – 6, из них незаинтересованных в совершении сделки – 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.2.ВОПРОС.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. Портовая 22,
между ОАО «НМТП» и ОАО «Флот НМТП».
РЕШИЛИ:
2.2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды нежилого
помещения, расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. Портовая 22:
- Цех по изготовлению поддонов, литер О, инв. №34966, помещение №1, площадью 568,4 кв.м.;
- Нежилое строение РСУ /бытовой корпус/, литер З, инв. №3999/3998, помещения №№1-6, общей площадью 50,3
кв.м.,
заключаемого между ОАО «НМТП» (Арендодатель) и ОАО «Флот НМТП» (Арендатор), в размере арендной платы
в сумме 91 156,75 (девяносто одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 75 копеек в месяц, включая НДС.
2.2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор аренды
нежилого помещения, расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. Портовая 22:
- Цех по изготовлению поддонов, литер О, инв. №34966, помещение №1, площадью 568,4 кв.м.;
- Нежилое строение РСУ /бытовой корпус/, литер З, инв. №3999/3998, помещения №№1-6, общей площадью 50,3
кв.м., на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».
Арендатор – Открытое акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта».
Предмет сделки – предоставление за плату во временное владение и пользование нежилого помещения,
расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. Портовая 22:
- Цех по изготовлению поддонов, литер О, инв. №34966, помещение №1, площадью 568,4 кв.м.;
- Нежилое строение РСУ /бытовой корпус/, литер З, инв. №3999/3998, помещения №№1-6, общей площадью 50,3
кв.м.
Срок действия сделки - вступает в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи и действует по
31.12.2014.
Цена сделки - арендная плата в размере 91 156,75 (девяносто одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 75 копеек в
месяц, включая НДС.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является стороной в сделке;
- члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно является членом Совета
директоров ОАО «Флот НМТП».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего – 6
Приняло участие в голосовании всего – 6, из них незаинтересованных – 5
Кворум имеется.
«За» – 6, из них незаинтересованных в совершении сделки – 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято
соответствующее решение:
07.02.2014
2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором
принято соответствующее решение:
10.02.2014 Протокол № 06 - СД НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
И. о. генерального директора
3.2.Дата:
10.02.2014
И.В. Терентьев
М.П.