Закрытое акционерное общество - Менеджмент

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Менеджмент-Центр»
сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составлявшим в 2013 году
паевой инвестиционный фонд «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» под
управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» (далее - Фонд).
Полное фирменное наименование
управляющей компании Фонда:
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
Менеджмент–Центр»
Номер лицензии на осуществление
деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
Менеджмент–Центр»:
Лицензия, предоставленная Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21000-1-00046 от 07 февраля 2001 года (без ограничения срока
действия)
Название и тип Фонда
«Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест»
под управлением ЗАО «Управляющая компания МенеджментЦентр»
Номер и дата регистрации Правил
доверительного управления Фондом,
наименование органа, зарегистрировавшего
Правила доверительного управления Фондом
Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила
Фонда) зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых
инвестиционных фондов 08 декабря 2005 года за № 0438-79364202
Информация о местах, где до приобретения
инвестиционных паев можно получить
подробную информацию о Фонде и
ознакомиться с Правилами Фонда, а также с
иными документами
Предоставление информации о Фонде, предоставление для
ознакомления Правил Фонда и документов, предусмотренных
Правилами Фонда, осуществляется в офисе управляющей
компании ЗАО «УК Менеджмент-Центр» по адресу: 123100,г.
Москва, Краснопресненская наб., д. 6, а также по телефону
(495) 733-91-01, факс: (495) 733-91-02
Адрес страницы Фонда в Internet:
http://www.mcenter.ru
Результаты осуществления прав голоса по акциям, составлявшим в 2013 году паевой
инвестиционный фонд «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Спортинвест» под
управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование Общества
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дата проведения Годового общего собрания
акционеров
«27» июня 2013 г.
Вопрос №1 повестки дня
Утверждение Годового отчета Открытого акционерного
общества «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о
финансовых
результатах
Компании,
а
также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков по результатам
финансового года. Определение размера, срока, формы и
порядка выплаты дивидендов.
1
Формулировка принятого
решения по вопросу №1 повестки дня
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
Вопрос №4 повестки дня
Формулировка принятого
решения по вопросу №4 повестки дня
Утвердить
Годовой
отчет
Открытого
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за
2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность,
в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а
также распределение прибыли по результатам 2012
финансового года следующим образом:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам
2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2012 финансового
года (за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам соответствующего отчетного
периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере
42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся
часть
прибыли
оставить
нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в
размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не
включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по
результатам соответствующего отчетного периода 2012
года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию).
Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО
«ЛУКОЙЛ»
денежными
средствами
в
срок,
не
превышающий 60 дней со дня принятия решения об их
выплате.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО
«ЛУКОЙЛ»
по
причине
некорректных
банковских
реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после
предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее Регистратор) информации об изменении платежных и иных
реквизитов и внесения соответствующих изменений в
реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных
почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов
производится путем перечисления на банковский счет после
представления акционером Регистратору данных о
банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым
способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ»
«ЗА»
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать
расходы
членам
Совета
директоров
ОАО
«ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
4.2 Признать целесообразным сохранение размеров
вознаграждения членам Совета директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ», установленных решением годового
Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23
июня 2011 г. (Протокол № 1).
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
«ЗА»
Дата проведения Внеочередного общего собрания
акционеров
«30» сентября 2013 г.
2
Вопрос №1 повестки дня
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам
полугодия 2013 финансового года.
Формулировка принятого
решения по вопросу №1 повестки дня
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО
«ЛУКОЙЛ» по результатам полугодия 2013 финансового
года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО
«ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок до 31 октября
2013 года.
В случае возврата перечисленных дивидендов в ОАО
«ЛУКОЙЛ»
по
причине
некорректных
банковских
реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после
предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее Регистратор) информации об изменении платежных и иных
реквизитов и внесения соответствующих изменений в
реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми
переводами, повторная выплата дивидендов производится
путем
перечисления
на
банковский
счет
после
представления акционером Регистратору данных о
банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров
ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом
осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
«ЗА»
Закрытое акционерное общество «Тушино 2018»
Сокращенное фирменное наименование Общества
ЗАО «Тушино 2018»
Дата проведения Годового общего собрания
акционеров
«28» июня 2013 г.
Вопрос №3 повестки дня
Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям
Общества по результатам 2012 финансового года.
Формулировка принятого
решения по вопросу №3 повестки дня
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по
результатам 2012 финансового года не выплачивать (не
объявлять).
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
Вопрос №4 повестки дня
Формулировка принятого
решения по вопросу №4 повестки дня
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
Дата проведения Внеочередного общего собрания
акционеров
Вопрос №1 повестки дня
Формулировка принятого
решения по вопросу №1 повестки дня
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
«ЗА»
Выплата дивидендов по привилегированным акциям
Общества по результатам 2012 финансового года.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по
результатам 2012 финансового года не выплачивать (не
объявлять).
«ЗА»
«22» августа 2013 г.
Об утверждении Устава Закрытого акционерного
общества «Тушино 2018» в новой редакции
Утвердить Устав Закрытого акционерного общества
«Тушино 2018» в новой редакции.
«ЗА»
3
Дата проведения Внеочередного общего собрания
акционеров
Вопрос №1 повестки дня
Формулировка принятого
решения по вопросу №1 повестки дня
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
«09» сентября 2013 г.
Об увеличении уставного капитала Закрытого
акционерного общества «Тушино 2018» путем размещения
посредством закрытой подписки дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций
Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного
общества «Тушино 2018» на 9 435 681 000 рублей до суммы в
13 269 045 000 рублей путем размещения дополнительно к
размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям Общества посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций в количестве 27 349 800 штук номинальной
стоимостью 345, 00 (Триста сорок пять) рублей каждая.
«ЗА»
Закрытое акционерное общество «Спортинвест»
Сокращенное фирменное наименование Общества
ЗАО «Спортинвест»
Дата принятия Решения Единственного акционера
«28» июня 2013 г.
Формулировка принятого решения Единственным
акционером
3. Дивиденды по акциям Общества по результатам
2012 финансового года не объявлять и не
выплачивать. Часть чистой прибыли Общества за
2012 финансовый год в размере 1 262 333, 43 (Один
миллион двести шестьдесят две тысячи триста
тридцать три) рубля 43 копейки направить на
пополнение
резервного
фонда
Общества,
оставшуюся часть чистой прибыли в размере
23 984 335, 25 (Двадцать три миллиона девятьсот
восемьдесят четыре тысячи триста тридцать
пять) рублей 25 копеек оставить в распоряжении
Общества.
Закрытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт
телевидения и радиовещания»
Сокращенное фирменное наименование Общества
ЗАО «ВНИИТР»
Дата проведения Годового общего собрания
акционеров
«21» июня 2013 г.
Вопрос №3 повестки дня
Формулировка принятого
решения по вопросу №3 повестки дня
Вариант голосования, выбранный Управляющей
компанией
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Общества результатам 2012
финансового года.
В связи с наличием убытков по итогам деятельности ЗАО
«ВНИИТР» за 2012 финансовый год, не объявлять о выплате
годовых дивидендов за 2012 финансовый год по размещенным
акциям, не определять размер дивиденда и форму его
выплаты акционеру.
«ЗА»
4
Закрытое акционерное общество «Компания «Русский капитал»
Сокращенное фирменное наименование Общества
ЗАО «Компания «Русский капитал»
Дата принятия Решения Единственного акционера
«28» июня 2013 г.
Формулировка принятого решения Единственным
акционером
3. Дивиденды по акциям Общества по результатам
2012 финансового года не объявлять и не
выплачивать. Чистую прибыль Общества за 2012
финансовый год в размере 5 842 218, 66 (Пять
миллионов восемьсот сорок две тысячи двести
восемнадцать) рублей 66 копеек направить на
погашение убытков прошлых лет.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой
инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с
инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.
Генеральный директор
Л.А. Малюкова
5