МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬшИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Д. А. Баглаев*
Методика расследования
фальшивомонетничества
Фальшивомонетничество – преступление международного характера, имеющее повышенную общественную опасность в условиях развития рыночной экономики, подрывающее устойчивость финансово-кредитных структур, денежное
обращение. Для всего мирового сообщества характерна тенденция к увеличению числа подобных преступлений. По данным Интерпола, в последние годы
была выявлена подделка денежных знаков 39 государств, а поддельные деньги обнаружены более чем в 100 странах мира1.
Удельный вес преступлений, связанных с изготовлением в целях сбыта
и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, среди преступлений
в сфере экономики, совершаемых в России, относительно невелик, составляет
около 5 % от их общего числа. В то же время фальшивомонетничество составляет свыше 50 % от общего числа преступлений в сфере экономической
деятельности. В структуре фальшивомонетничества преобладает подделка
отечественных денежных знаков, факты фальсификации иностранной валюты встречаются в 10 раз реже. По насыщенности находящейся в обращении
денежной массы такими подделками уверенно лидирует Центральный федеральный округ, в котором выявляется около 50 % всего объема изымаемых
поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Благополучнее в этом плане
выглядит ситуация, складывающаяся в Уральском федеральном округе, где
указанные показатели ниже в 20 раз и сопоставимы с показателями Южного
и Дальневосточного федеральных округов2.
В то же время в Свердловской и Челябинской областях наблюдается рост
зарегистрированных преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг 3. В Челябинской области за три года
(2004–2006 гг.) рост числа совершаемых преступлений данной группы составил более 200 %. При этом за тот же период раскрываемость подобных преступлений снизилась. Не лучше обстоят дела и у соседей. Так, в Республике
Башкортостан в 2004 г. было возбуждено 412 уголовных дел по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, а раскрыто только 42,
т. е. всего 10,2 %. В 2005 г. число данных преступлений возросло до 2548,
а раскрыто лишь 79, т. е. 3,1 %. При этом раскрываемость в среднем по России
не превышает 15 %.
Такая распространенность фальшивомонетничества и неэффективность
борьбы с ним являются серьезными поводами для создания целой системы
мер по скорейшей оптимизации деятельности правоохранительных органов по
противодействию преступным элементам и прежде всего разработке эффективной криминалистической методики расследования подобных преступлений.
Научная деятельность в данной области ведется давно, предпринимаются попытки исследовать теоретические и практические проблемы; выработать базовые, видовые методики расследования фальшивомонетничества, его техникокриминалистическое обеспечение.
Однако статистические данные свидетельствуют о низкой эффективности
этого направления деятельности. Выявление подделок носит весьма дискре*
Аспирант УрГЮА (Екатеринбург).
Методика расследования фальшивомонетничества
229
Российский юридический журнал. 6/2008
ционный характер, может возникать значительный временной разрыв между
их вводом в оборот и выявлением. Это объясняется как удаленностью мест
изготовления фальшивок от мест их сбыта, так и их качеством, обеспечивающим длительное обращение. Поэтому выявление виновных лиц затруднено и
ограничивается установлением конкретных сбытчиков.
За изготовление в целях сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг в подавляющем большинстве случаев привлекаются лица мужского пола
в возрасте от 16 до 20 лет, не имеющие большого опыта в противоправной деятельности и обладающие небольшими знаниями о деятельности правоохранительных органов. Анализ уголовных дел показывает, что полное признание
вины данными лицами составляет основную часть доказательственной базы.
В то же время технико-криминалистическим возможностям сбора доказательств не уделяется должного внимания.
Необходимо подчеркнуть, что важными элементами методики расследования фальшивомонетничества являются положения и рекомендации по проверке первичной информации о такого рода преступлениях.
Как правило, о фактах фальшивомонетничества становится известно из заявлений потерпевших – граждан, организаций. Кроме того, они могут быть выявлены оперативным путем. В связи с особенностями современного уголовнопроцессуального законодательства уже на этапе выявления факта фальшивомонетничества возникают сложности с его доказыванием. Это в первую очередь
связано с самой регламентацией процесса сбора доказательств, возможностью
осуществления следственных действий и проведения экспертиз только после
возбуждения уголовного дела. Такой порядок, по мнению многих авторов, может
приводить не только к нежелательной потере темпа и времени расследования,
столь важных на первоначальном этапе, но и к необоснованному повышению
нагрузки на экспертов, вынужденных неоднократно проводить исследования
в отношении одних и тех же объектов по тождественным вопросам. Это обстоятельство усугубляется тем, что по делам о фальшивомонетничестве наиболее
эффективны проведение комплексных криминалистических экспертиз подделок, привлечение к исследованиям экспертов различных специальностей (криминалистов, химиков и т. п.).
В то же время не всегда имеется необходимость в проведении доследственной проверки. Так, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставляемые следователю, должны содержать большой объем необходимой
информации о способах преступной деятельности, составе участников, распределении ролей и быть достаточными для принятия решения о возбуждении
уголовного дела. Аналогична, хотя и гораздо менее информативна, ситуация
с заявлением о выявлении факта фальшивомонетничества в кредитной организации, к которому прилагается акт экспертизы денежного знака, выполненной специалистом данной организации и установившей поддельность денежного знака.
Материалы по остальным видам заявлений, сообщений, как правило, нуждаются в доследственной проверке, которая должна быть проведена полно
и в максимально сжатые сроки. Значительные сложности при этом вызывает
установление умысла при выявлении фактов возможного приготовления к изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг как до, так
и в продолжение преступной деятельности, вызванное необходимостью опровержения версий о некриминальном характере действий, в том числе добросовестном заблуждении.
230
Д. А. Баглаев
Трибуна молодого ученого
Для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества типична ситуация, когда имеются сведения о непосредственном сбытчике. Необходимо помнить, что фальшивомонетничество – преступление, как правило, совершаемое организованными группами с четким распределением ролей участников, системой конспирации. В таких условиях быстрое задержание сбытчика
не всегда оправданно. Больших результатов можно добиться, установив за ним
оперативное наблюдение. Следователь, отталкиваясь от исходной информации, должен постепенно установить всю совокупность преступных связей, круг
субъектов.
Решающее значение для выявления и раскрытия фактов изготовления
поддельных денежных знаков и ценных бумаг имеют обнаружение, фиксация
и исследование предметов и материалов, непосредственно используемых для
данных процессов. Это позволяет более полно установить фактические данные о подготовке, совершении и сокрытии изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг, возможных контактах с лицами, располагающими
необходимыми материалами, оборудованием, знаниями в интересующей области. Действия преступников в ходе приготовления к преступлению, его продолжения, могут фиксироваться документально. Выявление и процессуальное
изъятие таких записей также важны.
Значительную сложность представляет и процессуальное закрепление новых объектов, которые могут содержать интересующие следствие сведения.
Речь в первую очередь идет об осмотре и экспертном исследовании электронных документов4. В настоящее время отсутствует однозначная позиция по вопросу их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. В основном противоречия связаны со сложностью подтверждения сохранения неизменности этих
документов после вмешательства специалиста. Значимость сведений, получаемых в ходе их исследования, неоспорима, поскольку могут быть установлены сведения об оборудовании, применяемом при изготовлении поддельных
денежных знаков и ценных бумаг; используемых образцах фальшивок; времени и содержании преступной деятельности по изготовлению; имеющейся
у преступников справочной литературе в интересующей области знаний, круге
преступных взаимосвязей и т. п.
Если уголовное дело возбуждается исключительно по факту обнаружения
поддельного денежного знака или ценной бумаги, то особенно сложно установить лицо, совершившее преступление. Нередки случаи, когда собрать
информацию о признаках внешности преступника при проведении допросов
потерпевших и свидетелей не представляется возможным. Длительность нахождения подделки в обороте приводит к утрате остальных сведений о ее происхождении: может смениться большое количество ее владельцев, измениться
география ее распространения и т. д. Все это значительно затрудняет установление связи с лицами, которые ее изготовили, ввели в обращение.
Высокая скрытность преступной деятельности обусловливает необходимость повышения эффективности взаимодействия между правоохранительными органами и заинтересованными лицами, организациями, а также своевременного использования специальных информационных баз данных5. Изъятые
фальшивые банкноты могут быть проверены по специальным картотекам ЭКЦ
МВД РФ, Интерпола. Следователи часто не уделяют должного внимания проведению подобных проверок, имеющих при этом большое значение в условиях
дефицита не только доказательственной, но и собственно поисковой информации и позволяющих расширить осведомленность следователя о других фактах обнаружения сходных подделок, их возможном источнике происхождения,
Методика расследования фальшивомонетничества
231
Российский юридический журнал. 6/2008
географии распространения, времени совершения данных преступлений, причастных к ним лицах.
Первоначальный этап расследования (в отношении непосредственных
сбытчиков) заканчивается сбором доказательств, достаточных для предъявления обвинения в фальшивомонетничестве. Основные задачи последующих
этапов расследования – формирование, предъявление обвинения и проверка
его обоснованности, установление всех участников фальшивомонетничества,
их ролей, выявление всех преступных эпизодов, а также поиск средств, добытых преступным путем, и приобретенного на них имущества. На практике
нередко эти задачи остаются неразрешенными. В связи с этим не выявляются все участники преступных формирований, полученные криминальные
доходы.
Следует отметить, что обязательным элементом методик расследования
преступлений, по нашему мнению, являются рекомендации по выявлению
и устранению причин и условий совершения данного вида преступлений. К сожалению, в судебно-следственной практике далеко не всегда применяются необходимые для этого меры.
Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / Под ред.
Ю. Г. Корухова. М., 2000. С. 122.
2
Информационно-аналитические материалы Банка России за первое полугодие 2007 г.
3
Информационный вестник ГУВД Свердловской области. Екатеринбург. 2005. № 1.
4
Кэрриэ Б. Криминалистический анализ файловых систем. СПб., 2007. С. 27–28.
5
Подволоцкий И. Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М., 2004.
С. 79; Корниенко Н. А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб., 2004.
С. 249–251.
1