5. Темы аттестационных работ 2015-2016

Темы аттестационных работ по направлению профессиональной переподготовки
«Правовое регулирование банковской деятельности»
1. Процедуры ликвидации банков в современных условиях
2. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций
3. Особенности функционирования территориальных учреждений Банка России в
современных условиях
4. Банковские операции, сделки и услуги Банка России
5. Особенности деятельности Банка России как мегарегулятора
6. Деятельность Банка России по регулированию и надзору за некредитными
финансовыми организациями
7. Новации на рынке ценных бумаг
8. Вопросы надзора и регулирования деятельности микрофинансовых организаций и
ломбардов
9. Правовое регулирование и порядок осуществления переводов денежных средств по
поручению юридических лиц
10. Правовое регулирование и порядок совершения кассовых операций кредитных
организаций
11. Кредитные организации банковской системы Российской Федерации: небанковские
кредитные организации
12. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации
13. Правовые и организационные основы валютного контроля в Российской Федерации
14. Правовое регулирование и порядок осуществления эмиссионных операций
кредитных организаций
15. Кредитные организации банковской системы Российской Федерации. Порядок
создания, реорганизации и ликвидации
16. Порядок урегулирования кредитными организациями спорных вопросов в суде.
Арбитражная практика
17. Налоговое законодательство в банковской сфере. Виды налогов, уплачиваемых
кредитными организациями. Особенности определения налоговой базы
18. Деятельность Агентства по страхованию вкладов по предупреждению банкротства
кредитных организаций
19. Правовые основы деятельности Банка России как мегарегулятора финансового рынка
20. Банкротство кредитных организаций. Процедура банкротства с участием Агентства
по страхованию вкладов
21. Правовые основы деятельности кредитных организаций после отзыва Банком России
лицензии на совершение банковских операций
22. Правовые аспекты института банковской тайны в современном банковском праве
23. Правовая основа реорганизации кредитной организации. Виды реорганизации
24. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств
25. Правовые основы регулирования электронных расчетов в национальной платежной
системе
26. Правовые средства обеспечения защиты персональных данных при предоставлении
услуг электронного банкинга
27. Правовой механизм использования электронной подписи в рамках развития
действующего законодательства.
28. Взаимоотношения кредитных организаций и органов государственной власти.
Банковская тайна
29. Нормативная база и порядок работы с документами, содержащими информацию
ограниченного доступа в системе Банка России. Ответственность за разглашение
информации ограниченного доступа
30. Практические аспекты применения законодательства Российской Федерации,
нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
31. Правовое обеспечение работы с персоналом в Банке России
32. Правовое обеспечение основных направлений работы с персоналом в Банке России.
Правовое положение служащих Банка России
33. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
34. Налоговое планирование и пути снижения налоговых рисков
35. Правовое регулирование деятельности Банка России в сфере противодействия
коррупции
36. Правовой порядок и особенности налогообложения Банка России
37. Бюро кредитных историй. Правовые основы, цели деятельности и перспективы
развития.
38. Взаимодействие Банка России с международными финансово-экономическими
организациями.
39. Правовая основа страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации
40. Банковская гарантия. Ответственность гаранта за ненадлежащее выполнение условий
банковской гарантии.
41. Учётная политика Банка России для целей налогообложения: значение, основные
задачи и требования .
42. Ответственность структурных подразделений Банка России за совершение налоговых
правонарушений. Организация и методы налогового планирования и налогового
контроля в Банке России.
43. Регулирование в национальной платежной системе
44. Сравнение законодательства Российской Федерации о национальной платежной
системе с международным опытом на примере законодательства США и
Великобритании
45. Особенности правового статуса Банка России в системе органов государственной
власти России
46. Совершенствование банковского законодательства на современном этапе развития
экономики страны
47. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами
местного самоуправления
Темы аттестационных работ по направлению профессиональной переподготовки
«Валютные операции. Валютное регулирование и валютный контроль.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
1. Отчетность, предоставляемая в Банк России кредитными организациями по
валютным операциям: цели использования, состав и содержание
2. Кредитные операции коммерческих банков в иностранной валюте. Риски и способы
их снижения
3. Курсовая политика Банка России на современном этапе
4. Бухгалтерский учет и отчетность по кредитным операциям банков в иностранной
валюте
5. Бухгалтерский учет и отчетность по депозитным операциям кредитных организаций
в иностранной валюте
6. Контроль уполномоченными банками за внешнеэкономической деятельностью
клиентов
7. Бухгалтерский учет и отчетность кредитных организаций по операциям покупкипродажи безналичной иностранной валюты
8. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Кредитные организации
как агенты валютного контроля
9. Валютное регулирование и валютный контроль. Пути совершенствования валютного
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
10. Операции Банка России на внутреннем валютном рынке
11. Биржевой валютный рынок в Российской Федерации
12. Межбанковский валютный рынок в Российской Федерации
13. Страхование валютных рисков в Российской Федерации
14. Организация системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в кредитных организациях. Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
15. Роль Банка России в функционировании и повышении эффективности
функционирования системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
16. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
17. Организация системы внутреннего контроля в некредитных финансовых
организациях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма
18. Порядок осуществления уполномоченными банками (филиалами) банковских
операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц
19. Порядок проведения валютных операций в операционных кассах уполномоченных
банков. Организация учета операций.
20. Опыт и практика Российской Федерации и иностранных государств в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
21. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
22. Валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых
товаров.
23. Оценка информации предоставляемой резидентами и нерезидентами в кредитные
организации при осуществлении операций по экспорту. Порядок оформления
паспорта сделки
24. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Основные
требования к обязательным реквизитам и форме внешнеэкономических контрактов
25. Формы и принципы организации международных расчетов
26. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях в целях
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма при проведении уполномоченными банками
внешнеэкономических операций
27. Правовое регулирование и контроль валютных операций в Российской Федерации
28. Международные расчетно-платежные и межбанковские системы
29. Валютная политика и экономическая безопасность России
30. Взаимодействие Банка России с международными финансовыми и экономическими
организациями.
31. Валютная стабильность в условиях новой курсовой политики
32. Валютная политика Банка России: тенденции и перспективы
33. Платежный баланс России: анализ и прогноз основных показателей.
34. Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными
организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка
России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
35. Валютные риски. Проблемы управления валютными рисками в современных
условиях
36. Анализ современного состояния валютного рынка (на примере региона или
Российской Федерации в целом)
37. Анализ международного опыта и национальной практики создания, регулирования и
развития национальных платежных систем
38. Российская практика осуществления трансграничных и инвалютных переводов
денежных средств
Темы аттестационных работ по направлению профессиональной переподготовки
«Денежно-кредитное регулирование. Экономическая работа»
1. Развитие механизмов рефинансирования банковского сектора: проблемы и
перспективы
2. Анализ и прогнозирование потоков наличных денег, находящихся в обращении
3. Практические аспекты реализации денежно-кредитной политики Банка России на
современном этапе
4. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России и особенности их
применения в современных условиях
5. Экономическая работа в территориальных учреждениях Банка России
6. Анализ и прогнозирование экономики региона в учреждениях Банка России
7. Деятельность Банка России по регулированию и надзору за некредитными
финансовыми организациями
8. Депозитные операции Банка России: порядок проведения и бухгалтерский учет
9. Обязательные резервы кредитных организаций, депонируемые в Банке России как
один их основных инструментов денежно-кредитного регулирования
10. Управление ликвидностью кредитной организации
11. Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации
12. Анализ кредитной деятельности коммерческого банка
13. Рынок межбанковского кредитования. Роль и место в условиях кризиса. Новации на
рынке межбанковского кредитования
14. Роль и значение государственных ценных бумаг для российской экономики и
бюджетов разных уровней
15. Развитие рынка деривативов в Российской Федерации
16. Состояние денежной системы России. Способы борьбы с инфляцией
17. Изменения величины процентных ставок по операциям Банка России и их влияние на
денежно-кредитную политику
18. Правила перевода денежных средств через кредитные организации
19. Организация наличного денежного обращения в регионе
20. Операции Банка России на внутреннем валютном рынке
21. Валютный рынок в Российской Федерации
22. Функционирование финансового рынка в Российской Федерации
23. Операции Банка России на рынке государственных ценных бумаг
24. Банковские карты как инструмент безналичных расчетов. Особенности
обслуживания физических лиц по платежным картам
25. Роль Банка России как мегарегулятора в современных условиях финансового рынка
26. Особенности внутреннего аудита электронных технологий и систем дистанционного
банковского обслуживания в кредитных организациях
27. Электронные денежные средства в свете закона "О национальной платежной
системе"
28. Управление банковскими рисками в условиях использования систем интернетбанкинга
29. Международные резервы в системе платежного баланса: теория, методология,
практика.
30. Валютная политика и экономическая безопасность России
31. Состояние государственного долга Российской Федерации, его роль в рыночной
экономике.
32. Роль Банка России в стабилизации и регулирования денежного обращения.
33. Резервные требования как инструмент регулирования общей ликвидности
банковской системы и денежной массы в обращении, его взаимодействие с другими
инструментами денежно – кредитного регулирования.
34. Платежный баланс России: анализ и прогноз основных показателей.
35. Правила перевода денежных средств в национально значимых платежных системах
Российской Федерации
36. Платежные системы Российской Федерации: практика создания и комплексность
взаимодействия платежных систем
37. Анализ состояния платежной системы Банка России
38. Правила функционирования платежной системы Банка России
39. Стандартизация в национальной платежной системе
40. Организация, оформление и учет эмиссионных и кассовых операций в учреждениях
Банка России
41. Финансовое оздоровление как одна из мер по предупреждению банкротства
кредитных организаций