Симонова А.Е. Некоторые вопросы международного

A.E. SIMONOVА,
the senior teacher of chair of state-legal
disciplines Academies of economic safety of
the Ministry of Internal Affairs of Russia,
the candidate of jurisprudence
SOME QUESTIONS
OF THE INTERNATIONAL
COOPERATION IN STRUGGLE
AGAINST THE ECONOMIC
ORGANIZED CRIME
In the modern world globalization
processes have concerned various aspects of
life of national communities. Hasn't avoided
the given process and criminality. The term
«transnational criminality» was included
into the conceptual device of a criminology
and other jurisprudence. As an axiom the
thesis about impossibility of effective
counteraction to the given threat by one state
and necessity of rallying of efforts of the
international community for the given
direction is considered.
Key words: the organized crime,
transnational level, a powerful financial and
economic basis, use of corruption
communications, sphere of national and
international economy.
А.Е. СИМОНОВА,
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
Академии экономической безопасности
МВД России, кандидат юридических
наук
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В современном мире процессы
глобализации коснулись разнообразных
аспектов
жизни
национальных
сообществ. Не обошел стороной данный
процесс
и
преступность.
Термин
«транснациональная
преступность»
прочно вошел в понятийный аппарат
криминологии и иных юридических наук.
В качестве аксиомы рассматривается
тезис о невозможности эффективного
противодействия данной угрозе одним
государством
и
необходимости
сплочения
усилий
международного
сообщества в данном направлении.
Ключевые слова: организованная
преступность,
транснациональный
уровень,
мощная
финансовоэкономическая основа, использование
коррупционных
связей,
сфера
национальной
и
международной
экономики.
Наибольшую степень общественной опасности представляют собой
организованные формы преступной деятельности. В российской доктрине
организованная преступность понимается как форма преступности, для
которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая
преступными организациями (организованными группами и преступными
сообществами), имеющими иерархическую структуру, материальную и
финансовую базу и связи с государственными структурами, основанными на
коррупционных механизмах1. С выходом на транснациональный уровень
большинство
указанных характеристик
исключением
признака
иерархичности,
сохраняет свое значение, за
который
уступает
место
децентрализованным сетевым связям между национальными преступными
группами либо участниками транснациональных преступных групп из
различных стран и даже регионов мира. Транснациональной организованной
преступности присущи расширение сфер деятельности, использование
новейших
методов
и
средств
в
совершении
преступлений,
тесное
переплетение между различными ее подвидами, наличие мощной финансовоэкономической основы, активное использование коррупционных связей для
прикрытия
своей
преступной
деятельности,
получения
необходимой
информации и влияния на процесс принятия решений национальными
властными структурами.
Транснациональная организованная преступность проявляет себя в
различных сферах общественных отношений. Но очевидно, что наибольшая
активность преступных формирований проявляется в тех сферах, где имеется
возможность получения наибольших объемов дохода. Не случайно сфера
национальной
организованной
и
международной
преступности.
экономики
Сюда
входят
пронизана
нелегальные
сетями
виды
экономической деятельности (торговля наркотиками, оружием, людьми и
Организованная преступность // Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и
перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2007. VI. 858 с.
1
т.д.) и противоправные формы участия в легальной хозяйственной и
финансовой деятельности (контрабанда, мошенничество, незаконная добыча
и торговля биоресурсами и др.).
Среди транснациональных экономических преступлений центральное
место в повестке дня ведущих форумов международного сообщества
занимают следующие виды преступлений:
- коррупция;
- легализация преступных доходов;
- финансирование терроризма;
- мошенничество;
- фальшивомонетничество;
- поделка средств платежа.
Для противодействия транснациональной организованной преступности
используются несколько направлений сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Одним из них является заключение международных
договоров по различным аспектам этой деятельности.
На
основе
конвенциональных
норм
и
в
рамках
созданных
институциональных объединений строится практическое сотрудничество
национальных правоохранительных структур в формах обмена информацией,
проведения совместных операций, оказания правовой помощи по уголовным
делам.
Среди массива международно-правовых документов, так или иначе
касающихся организованной преступности, следует выделить:
I. В рамках Организации Объединенных Наций:
1. Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000
г.)
2. Руководящие
принципы
для
предупреждения
организованной
преступности и борьбы с ней (приняты восьмым Конгрессом ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана,
27 августа – 7 сентября 1990 г.).
II. В рамках Совета Европы:
1. Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).
2. Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии,
конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании
терроризма (Варшава, 16 октября 2005 г.).
3. Рекомендацию (2001) 11 относительно руководящих принципов
борьбы с организованной преступностью (принята Комитетом министров 19
сентября 2001 г. на 765 заседании Комитета Министров на уровне
заместителей).
4. Рекомендацию
1584
(2002)
«Необходимость
укрепления
международного сотрудничества с целью нейтрализации денежных средств,
предназначенных для террористических целей» (18 ноября 2002 г.).
5. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с опасными формами
транснациональной преступной деятельности (6 ноября 2003 г.).
6. Рамочное решение 2008/841/ПВД[1] Совета ЕС от 24 октября 2008 г. о
борьбе с организованной преступностью.
III. В рамках СНГ:
1. Решение Объединенной коллегии МВД государств – участников Союза
Беларуси РФ от 23 апреля 1999 г. № 1 коб/3 «О ходе выполнения Программы
Союза Беларуси и России "Борьба с различными формами организованной
преступности на территории государств-участников Союза Беларуси и
России на период до 2000 года"» (Приложение 3 к приказу МВД Беларуси и
МВД РФ от 23 апреля 1999 г. № 72/306).
2. Решение Совета глав государств СНГ «О создании в составе Бюро по
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными
видами преступлений на территории государств – участников Содружества
Независимых Государств структурного подразделения по координации
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его
региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе»
(Астана, 16 сентября 2004 г.).
3. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с
организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на
территории государств – участников Содружества Независимых Государств
на период до 2000 года (Москва, 17 мая 1996 г.).
4. Решение
о
Бюро
по
координации
борьбы
с
организованной
преступностью и иными опасными видами преступлений на территории
Содружества Независимых Государств (Москва, 24 сентября 1993 г.).
5. Соглашение
между
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Итальянской Республики о
сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Москва, 11
сентября 1993 г.).
6. Соглашение
между
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Латвийской Республики о
сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью (Рига, 26
апреля 1996 г.).
7. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере
борьбы с организованной преступностью (Ашгабат, 17 февраля 1994 г.).
8. Соглашение
Федерации
и
между
Министерством
Министерством
внутренних
внутренних
дел
дел
Российской
Туркменистана
о
сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью (Москва, 18 мая
1993 г.).
9. Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел
Союза Советских Социалистических Республик и Федеральным Министром
внутренних дел Австрийской Республики в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и организованной преступностью (Вена, 5 января 1990 г.).
Не подвергая детальному анализу каждый пункт приведенного перечня
международно-правовых документов, перечислим основные меры в сфере
сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью:
- укрепление сотрудничества между правоохранительными органами
или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в
том числе из различных секторов экономики;
-
предупреждение
злоупотреблений
со
стороны
организованных
преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами,
и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для
осуществления коммерческой деятельности;
-
предупреждение
злоупотреблений
со
стороны
организованных
преступных групп юридическими лицами;
- обмен информацией, сведениями и данными, относящимися к
различным формам организованной преступности и борьбе с ней;
- обмен представляющей взаимный интерес оперативной информацией о
возможных контактах между организованными преступными объединениями
и группами, действующими в обеих странах;
- совместное изучение вопросов, касающихся развития подобных
преступных контактов;
- обмен оперативной информацией и опытом работы по обеспечению
безопасности в аэропортах, морских портах, на железнодорожных станциях,
а также по защите лиц и объектов от различного рода преступных
посягательств;
-
обмен
оперативной
информацией,
касающейся
незаконных
финансовых операций, в первую очередь связанных с «отмыванием» денег,
подделки денежных знаков и ценных бумаг, краж произведений искусства и
антиквариата, других особо опасных преступлений, в раскрытии и
расследовании которых заинтересованы договаривающиеся стороны;
- обмен законодательными и иными нормативными актами, учебной
литературой,
научными
и
методическими
публикациями,
образцами
технических средств индивидуальной защиты, которые используются при
проведении мероприятий по борьбе с организованной преступностью;
- обмен опытом в области борьбы с организованной преступностью, а
также информацией о правовых мерах противодействия упомянутой форме
преступности;
- сотрудничество в области выявления и исследования причин,
процессов образования, динамики, структур и форм организованной
преступности;
- обмен опытом деятельности служб общественного порядка;
- обмен специалистами для проведения взаимных консультаций по
конкретным вопросам;
- организация совместных встреч, совещаний, семинаров по проблемам
и направлениям борьбы с организованной преступностью;
- обмен опытом подготовки руководящих кадров, а также обмен
сотрудниками для прохождения курсов повышения квалификации.
Библиографический список:
Организованная преступность // Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и
перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М., 2007. VI. 858 с.