Организованная преступность

реклама
План
Введение _________________________________________________________3
Специфические особенности и структура организованной преступности ____7
Заключение ______________________________________________________14
Использованная литература ________________________________________18
3
Введение
Преступность
состоящую
из
как
общественное
отдельных
элементов
явление
(видов,
представляет
подсистем),
систему,
обладающих
относительной самостоятельностью. Эти подсистемы могут быть вычленены по
различным основаниям.
В первую очередь по специфике детерминации наиболее отчетливо вся
преступность делится на две большие, но неравные подсистемы: умышленную
и неосторожную преступность. Эти два вида преступности характерны для
любого общества. Обе подсистемы могут быть разделены, опять-таки в
зависимости от специфики детерминации на отдельные подвиды, которые
имеют место не в каждом обществе. Организованная преступность — подвид
умышленной преступности, присущ не всем государствам.
Поэтому наличие в государстве незначительного числа организованных
преступлений еще не означает существования организованной преступности
как общественного явления. Если исходить из общей дефиниции преступности,
то организованную ее часть можно определить как относительно массовое,
устойчивое, иррегулярное общественное явление, выражающееся во множестве
совершенных и свершаемых преступными формированиями преступлений. То
есть понятие организованной преступности отличает от общего определения
преступности
наличие
лишь
такого
специфического
признака,
как
организованность.
Общественная опасность организованной преступности резко отличается
от опасности неорганизованных ее проявлений. Она оказывает влияние на все
политические
и
другие
социальные
процессы
в
стране.
Поэтому
организованная преступность — это не только уголовно-правовое, но и
политическое явление, представляющее угрозу национальной безопасности.
Организованная преступность — основной фактор криминализации власти в
России и в целом страны.
4
При слабости в России общегосударственной, объединяющей всех
граждан идеи, страну захватывает криминальная идеология, заключающаяся в
том, что все средства хороши для обогащения, что все можно купить, что
побеждает сильнейший, а не закон. Более того, некоторые авторы наряду с
негативными признают позитивные функции организованной преступности.
Например, утверждается, что она обеспечивает как незаконными, так и
законными путями определенные объективные общественные потребности: от
производства и распределения необходимых населению товаров до защитных
функций в ситуациях национальных и конфессиональных конфликтов, в период
реформирования общественных отношений выступает в качестве инструмента
для
достижения
политических
и
экономических
целей
определенных
социальных групп, не являющихся преступными или деликвентными.
Подобный пиетет перед организованной преступностью объективно
способствует укоренению терпимости к ней в общественном сознании, что
представляет общественную опасность.
Дело в том, что по прогнозам в третьем тысячелетии транснациональная
организованная преступность может быть одной из четырех главных
опасностей
для
человечества
наряду
с
распространением
высокотехнологических видов оружия, международным терроризмом и
наркобизнесом. Угрозу человечеству несут попытки транснациональных
преступных групп завладеть ядерным оружием, боевыми отравляющими
веществами, психотропным оружием, а в недалеком будущем Клондайком
организованной преступности станет нелегальная торговля клонированными
человеческими органами1.
В отечественной и зарубежной криминологии по-разному определяется
феномен организованной преступности. Организованная преступность в ее
экономической (корыстной) форме была впервые изучена специалистами США
1
Кудрявцев В.П. Криминалистика. – М., 2004. С. 212.
5
и Италии. При этом она рассматривалась отдельно от политической формы
организованной преступности. Подобный разрыв вряд ли оправдан, хотя и
объясняется существенной спецификой этих двух видов организованной
преступности.
В уголовном законодательстве большинства стран различия между этими
направлениями организованной преступности не проводится. Вместе с тем в
некоторых государствах (США, Италии) уголовное законодательство, а также
Модельный УК для стран СНГ отдельно определяют ответственность за
преступления организованной преступности корыстной направленности.
Например, в УК Италии до 1993 г. была лишь общая статья о преступных
формированиях под названием «сообщества для совершения преступлений»
(ст. 416). В 1993 г. был принят закон об уголовной ответственности за
принадлежность к преступной организации мафиозного типа. Согласно ему
объединение следует считать мафиозным, когда участвующие в нем
пользуются насилием со стороны объединения, а также зависимостью и
законом молчания (омерты) в отношении него для совершения преступлений,
для установления прямого или косвенного руководства или иного контроля
экономической
деятельности,
концессий,
разрешений,
подрядов
и
общественных служб или для получения незаконных прибылей, или
преимуществ для себя либо третьих лиц. Таким образом, в законодательстве
Италии преступные объединения (сообщества) мафиозного типа относятся к
организованной преступности экономической (корыстной) направленности.
Подобную направленность подчеркивают также УК штатов США Огайо и
Пенсильвания.
Итак, в западной криминологии существуют разные подходы к
организованной преступности корыстной направленности, отличающиеся
набором показателей организованности: одни специалисты определяют этот
феномен как совокупность преступных действий, совершаемых любыми
устойчивыми группами, объединившимися для систематического совершения
6
преступлений в целях извлечения прибыли. Другие (в частности, эксперты
ООН) в свое определение вводят дополнительный показатель организованности
— создание системы защиты от социального контроля. То есть под
организованной
преступностью
они
понимают
занятие
преступной
деятельностью в корыстных интересах и создание системы защиты от
социального
контроля
относительно
большими
группами
устойчивых,
управляемых преступных образований.
Отечественные криминологи также не едины в подходе к понятию и
показателям организованности преступности. Так, А. И. Гуров вводит в
качестве обязательного ее показателя наличие коррумпированных связей с
работниками правоохранительных и других органов государственной власти2.
В Российском уголовном законодательстве нет понятия «организованная
преступность». В нем в рамках института соучастия используются дефиниции
«организованная
преступная
группа»
и
«преступное
сообщество
(организация)».
Если
криминологическое
понятие
«организованная
преступность»
обозначает относительно массовое социальное явление, то уголовно-правовая
дефиниция отражает признаки преступлений, совершаемых в организованных
формах в целях учета этого обстоятельства в санкциях уголовно-правовых норм
и при назначении наказания. И естественно, что организованную преступность,
как корыстную, так и политическую, могут образовать только преступления,
квалифицируемые по уголовному закону как совершенные в организованных
формах.
Но наличие уголовно-правовых дефиниций, посвященных определению
организованной формы совершения преступлений, еще не означает, что в
государстве организованная преступность существует как социальное явление.
И наоборот, при их отсутствии она может реально иметь место.
2
Кудрявцев В.П. Криминалистика. – М., 2004. С. 214.
7
Специфические особенности и структура организованной преступности
Исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране
исследований,
организованной
практических
преступности
наработок
и
в
под
России
некоторых
ней
особенностей
следует
понимать
функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников,
занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему
защиты от социального контроля с помощью коррупции3.
Из определения вытекают три основных признака организованной
преступности.
Первый признак - наличие объединений лиц для систематического
занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия, иными
словами, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе
устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, столь характерных
для преступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного
или нескольких лидеров, а число участников колеблется от пяти до нескольких
сотен и даже тысяч человек. Это общее криминологическое представление о
преступном объединении организованного типа.
Вполне очевидно, что группы неравнозначны по уровню организации,
структуре и преступной направленности. Это связано с социальными,
экономическими, этническими и географическими факторами. Поэтому следует
учитывать уровни организованной преступности, что позволяет правильнее
оценивать ее состояние в том или ином регионе. Условно уровни можно
разделить на примитивный, средний и высокий.
К примитивному относятся устойчивые группы, имеющие простую
струстуру организации: главарь - участники. Здесь каждый знает свою роль и
планирование преступлений осуществляется по утвердившейся модели.
Количественный состав групп колеблется от трех до десяти человек.
3
Кудрявцев В.П. Криминалистика. – М., 2003 С. 215.
8
Преимущественное занятие - кражи, грабежи, мошенничества, разбои.
Коррумпированные контакты редки.
Средний уровень организованной преступности является как бы
переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям и
представлен группировками. Между главарем и исполнителем существуют
промежуточные
звенья.
Данное
объединение
включает
несколько
подразделений: боевики, разведчики, исполнители (шестерки), телохранители,
«финансисты» и т. Д. Группировка достигает 50 и более человек, занимается
рэкетом, наркобизнесом, контрабандой, незаконными операциями в кредитнобанковской системе. Она, как правило, имеет связи с чиновниками органов
власти и управления.
Высокий уровень представлен криминальными организациями с так
называемой в криминологии западных стран сетевой структурой. Иными
словами, подобные сообщества имеют две и более ступеней управления и в
обыденном сознании составляют понятие мафии.
Преступные организации имеют восемь основных признаков4:
- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих
денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;
- официальная крыша над головой в виде зарегистрированных фондов,
совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино и т. д.;
-
коллегиальный
орган
руководства,
при
котором
управление
организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное
положение;
- устав в форме определенных правил поведения, традиций, «законов» и
санкций за их нарушение (в двух из числа изученных организаций был
письменный устав);
- функционально-иерархическая система - разделение организации на
составные
4
группы,
межрегиональные
Кудрявцев В.П. Криминалистика. – М., 2004. С. 218.
связи,
наличие
промежуточного
9
руководящего ядра ( большого совета), телохранителей, информационной
службы, «контролеров» и т. п.;
- специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон,
особенности
письменной
и
устной речи
(клички, особые моральные
институты);
- информационная база (сбор различного рода сведений, разведка и
контрразведка);
-
наличие
своих
людей
в
органах
власти,
в
судебной
и
правоохранительной системах.
Преступные организации распределяют сферы своего влияния как в
географическом плане, так и по конкретным объектам, лицам. Происходит их
заметная специализация - одни контролируют азартные игры, проституцию,
другие занимаются представлением разного рода криминальных услуг и т. д.
Основой преступной мотивации является стремление к получению прибыли
незаконным путем.
Особая форма
преступного
объединения.
Выше
речь шла об
организациях современного типа, хорошо известных специалистам многих
стран. Однако характер организационных связей в преступном объединении
различен применительно к условиям той или иной страны. Скажем, Коммора
отличается от Коза ностры или японской Якудэи.
В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическое объединение
преступников, составляющее определенный срез организованной преступности
и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Это сообщество
воров в законе.
О ворах в законе специалисты длительное время практически ничего не
знали, чему способствовали исключительная конспиративность преступников и
жесткие
криминальные
организационной основой.
традиции,
являющиеся
в
данном
случае
10
Это сообщество, которое можно назвать криминальной кооперацией,
появилось в 30-х годах, оно постоянно модифицировалось, развивалось и в
настоящее время можно говорить о новой волне этой организации,
насчитывающей свыше 800 человек.
На первый взгляд это как бы аморфная организация, которая объединена
только рамками блатного закона. Она не имеет постоянного места дислокации,
в ней все равны. Однако связь настолько прочная, что воры представляют как
бы единое целое. Орган управления - это сходка, на которой решаются те или
иные организационные вопросы. В отдельных случаях могут приниматься
письменные обращения (ксива), которые доводятся до адресата. В 1990 г. воры
в законе выступили, например, с обращением к уголовному миру о
недопущении национализма в в их рядах. В 1991 г. они пытались поднять на
бунт осужденных из-за суровости законов.
Современный вор в законе - это организатор преступной деятельности.
Каковы основные функции этой кооперации? Она активизирует,
сплачивает уголовные элементы с помощью воровских сходок и специальных
воззваний, берет под контроль некоторые преступные отрасли (рэкет, кражи,
мошенничество), разрешает конфликты, возникающие между группами или
отдельными ли-иами, занимаются сбором денежных средств в общие кассы,
завязывает
отношения
с
зарубежным
преступным
миром
и
нашими
чиновниками. Воры в законе могут возглавлять и преступные группы или
присутствовать в них в качестве консультантов. Небезынтересно отметить, что
на основе «идеологического» расхождения кооперация воров в законе
раскололась на две категории: на так называемых нэпманских (старых) и
новых. Последние лишь называют себя ворами, а фактически являются
организующей силой уголовной среды, стремятся к коррумпированным связям,
а некоторые идут еще дальше - проникают в структуры власти. Это не
соответствует воровскому закону. Стали распространяться случаи принятия в
сообщество и присвоения звания вора за взятку.
11
Категории воров враждуют между собой. Старые обвиняют новых в том,
что они продались дельцам, воротилам бизнеса, стали их охранниками, а новые
упрекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. И это понятно. Как
и
общество,
преступный
мир
находится
в
постоянном
движении,
противоречиях.
Второй признак организованной преступности - экономический5. По
существу это ее стержень. Систематическое нарушение закона, преследует
главную цель - обогащение, накопление капитала. Не случайно все изученные
преступные
сообщества
создавались
для
постоянного,
совершения
преступлений в виде промысла в целях получения крупных прибылей.
Материальный
ущерб,
причиненный
государственным,
общественным
организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам,
исчисляется миллионами и даже десятками миллиардов рублей. Это
незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью,
приватизацией. Только от фальшивых авизовок банки России потеряли сотни
миллиардов рублей.
Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему
банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также
вкладывается в недвижимость.
Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной
деятельности по известной формуле деньги-товар-деньги. По данным центра
аналитических исследований при администрации Президента, до 30% дохода
предпринимателей уходит к мафии.
Третий признак-коррупция, в наших условиях является одним из важных
признаков организованной преступности, если последнюю рассматривать как
социально-политическое явление.
5
Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. - М.: Знание, 2004. - С.29-36.
12
Коррупция
означает
продажность,
разложение
государственных
чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они
лишь средство ее достижения.
Коррупцию можно определить как систему определенных отношений,
основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб
государственным и общественным интересам. Мотивы их могут быть
разными. Отсюда и различны формы коррупции.
Распространена, например, так называемая политическая коррупция,
когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и
закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды,
амбиций, родственных связей, кумовства и т. д. Одним из условий такой
коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это
традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке один из
французских исследователей отмечал, что в России врать - это спасать престол,
говорить правду - посягать на него.
Организованной
преступности
способствует
и
прямое
участие
чиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаж
должностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.
Коррумпированные чиновники, предавая интересы
общества,
прикрывают
преступников,
снабжают
их
государства и
документами,
информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с
мафией. По данным выборочного исследования, почти треть преступных
кланов имела коррумпированные контакты в самых разных сферах. Что
касается мафиозных организаций, то связь с представителями госаппарата
имели все.
В
последние
годы
коррупция
стала
массовым
явлением,
чему
способствовали многие факторы, в том числе массовый уход служащих в
коммерческие
структуры.
Создалась
ситуация,
при
которой
вообще
13
проблематично говорить о какой-либо государственной или коммерческой
тайне. Все продается и покупается через систему личных связей.
Говоря о коррупции, необходимо решить один принципиальный вопрос:
кто руководит преступными группами - чиновники или профессиональные
уголовники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц,
осужденных за взятки, частенько отождествляют с мафиози, но это далеко не
так:
Подобных
фактов
практически
нет.
Роль
чиновников
иная
-
покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже на
официальной должности остаются весьма слабыми организаторами.
Определенный
криминологический
интерес
представляет
распространенность организованной преступности. В России действуют более
3 тыс. организованных преступных групп, из которых к мафиозному типу
можно отнести около 300.
Преступные группы примитивного и среднего уровней, по данным
опроса руководителей органов внутренних дел, распространены повсеместно.
Преступные организации превалируют преимущественно в южных регионах
страны, городах-гигантах, урбанизированных и свободных экономических
зонах. С 1991 г. мафиозные группы стали появляться и в городах областного
подчинения. Отмечается, что многие сообщества (50%), действующие в разных
городах и регионах, связаны между собой и это позволяет говорить об
устойчивых межрегиональных связях.
Назовем еще одно обстоятельство - высокую техническую оснащенность
преступных групп. Из числа обследованных свыше 90% имели автомашины,
огнестрельное нарезное оружие, отравляющий газ, средства радиосвязи, шокдубинки, шок-перчатки и т. д. В последние годы на вооружении мафии
появилось автоматическое оружие, гранатометы и даже бронетехника.
14
Заключение
Таким
образом,
преступлений
по
выделяются:
(беловоротничковая)
и
характеру
совершаемых
политическая,
общеуголовная
организованных
собственно
экономическая
преступность.
Представители
беловоротничковой преступности, как правило, совершают преступления путем
обмана, в том числе злоупотребления служебным положением и подкупа, а
члены общеуголовных группировок используют угрозы, шантаж, насилие,
тайные способы хищения.
Первая из них выступает в виде организованных преступлений,
совершаемых
с
целью
захвата
или
удержания
политической
власти.
Криминологическое понятие политической преступности только начало
складываться.
Оно
не
идентично
государственным
преступлениям,
предусмотренным 10-м разделом нового У К РФ. В криминологии некоторые
ученые даже отрицают необходимость выделения этого вида преступности. Ее
же сторонники по разному определяют ее границы.
Другой вид организованной преступности
— общеуголовная —
представляют, в первую очередь, формирования «воров в законе», во-вторых,
банды, в третьих, организованные группы, совершающие кражи путем
внешнего проникновения на объекты собственности, бытовое (уголовное)
мошенничество.
И наконец, экономическая организованная преступность представляет
организованные
формы
совершения
преступлений
в
сфере
предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли. К
этому виду преступлений, а не к общеуголовным преступлениям, на наш
взгляд, относится и наркобизнес, т. е. систематическая деятельность по
изготовлению и сбыту наркотиков. Естественно, что не все организованные
преступления,
связанные
с
наркотиками,
относятся
к
экономической
организованной преступности. Так, хищения наркотиков в формах краж с
15
проникновением на объекты, разбоя, грабежа, вымогательства, содержат
признаки общеуголовной преступности.
По степени организованности можно выделить слабоорганизованные
(или иначе примитивные), среднеорганизованные (структуированные) и
высокоорганизованные преступные формирования. В простых формированиях
нет строгой соподчиненности, четко выраженного лидера. Они малочисленны
(3-4 человека) и применяют в основном одни и те же способы совершения
преступлений. Простые группы распространены среди вымогателей, бандитов,
лиц совершающих разбой и грабежи, бытовых мошенников, квартирных воров
и т. д. Удельный вес таких Фупп в числе организованных преступных
формирований составляет по оценкам экспертов около 20%.
Среднеорганизованные группы
имеют
ярко
выраженного
лидера,
который определяет направленность действий групп, планирует преступления и
организует их совершение. Численный состав таких групп вставляет 5-10
человек и более. Эти группы еще не имеют коррумпированных связей. Их
члены обычно специализируются на кражах автомобилей, антиквариата,
экономическом мошенничестве, вымогательстве, контрабанде и т. д.
К
высокоорганизованным
преступным
формированиям
относятся
преступные сообщества межрегионального и международного масштаба, а
также занимающиеся наркобизнесом, контролем за игорным бизнесом,
проституцией и иным рэкетом.
При этом их численность нередко превышает 10 человек, иногда
насчитывая сотни. В отличие от организованных групп, которые занимаются
рэкетом, как правило, в небольших населенных пунктах, преступные
сообщества
пытаются
установить
контакты
с
сотрудниками
правоохранительных органов, так как они образуются для постоянного занятия
преступной деятельностью. При расследовании указанных дел выявлено, что
такими связями обладает почти каждая вторая группа. Все они имели
огнестрельное и холодное оружие. Именно в этой форме проявились новые
16
свойства организованной преступности, которые позволили считать ее особым
видом преступности.
В. С. Разинкин также выделяет три типа преступных формирований,
подразделяя их на низший, средний и высший. К низшему он относит
преступные группировки, в том числе по типу бандитских, численностью от 5
до 20-30 человек, действующих на местном уровне. Средний тип — это
преступные организации первого типа в симбиозе с коммерческими
структурами. Высший — представляет собой консолидированные структуры
первого и второго типа (преступные сообщества).
По данным А. И. Гурова, преступные группы примитивного и среднего
уровня распространены повсеместно, а преступные формирования высшего
типа — преимущественно в южных регионах страны, очень крупных городах, в
урбанизированных и свободных экономических зонах.
По масштабу охватываемой территории организованные преступные
формирования могут быть локальными (в пределах одного или нескольких
общественных
мест,
например,
вокзал,
рынок),
региональными,
межрегиональными и международными.
Преступные формирования отличает и специализация в определенных
видах преступного бизнеса. Наиболее ярко выражена специализация по линиям
наркобизнеса, рэкета, контрабанды, фальшивомонетничества, различных видов
хищений, контроля над проституцией, мошенничества, торговли людьми,
незаконной продажи оружия, отмывания преступно нажитых средств,
незаконной торговли человеческими органами, незаконного уничтожения
опасных отходов и т. д.
Для
характеристики
организованной
преступности
немаловажен
численный состав преступных групп и сообществ. Хотя уголовный закон об
этом умалчивает, представляется, что два человека никак не могут организовать
не только структурированное преступное сообщество, но и организованную
группу. И можно с полной уверенностью констатировать, что организованную
17
группу могут составить три человека. Семью, совершающую преступления,
также нельзя считать организованной группой. По количеству участников
организованные формирования могут быть малочисленными (3-5 человек),
средние (6-10 человек) и многочисленные (свыше 10 человек).
По длительности существования преступные формирования могут
создаваться на ограниченный и неопределенный срок.
18
Использованная литература
1. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. - М.:
Знание, 2002.
2. Кудрявцев В.П. Криминалистика. – М., 2004.
3. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 2004.
4. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2005.
5. Яблочков Н.П. Оперативно-разыскные средства и приемы в методике
расследования организованной преступной деятельности //Вестник
Московского университета, Сер. 11, Право, 2001, №6, с. 14-22.
Скачать