СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Калужской области
_______________________ _________________
(подпись)
(ФИО)
«___»________________ 2006 года
М.П.
ИЗМЕНЕНИЯ № 2
вносимые в Устав Калужского газового и энергетического акционерного банка
«Газэнергобанк» (открытое акционерное общество), ОАО «Газэнергобанк»,
основной государственный регистрационный номер 1024000000210,
дата государственной регистрации кредитной организации «27» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 3252
от «19» мая 1995 года.
Считать подпункт 27 пункта 2 статьи 12 Устава Банка подпунктом 33.
Дополнить пункт 2 статьи 12 Устава Банка подпунктами 27-32 следующего содержания:
«27) утверждение основных принципов управления операционным риском;
28) создание организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам
управления операционным риском;
29) осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок службой
внутреннего контроля соблюдения основных принципов управления операционным риском
отдельными подразделениями и Банком в целом;
30) утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной
деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на
случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и (или)
восстановления финансово-хозяйственной деятельности);
31) оценка эффективности управления операционным риском;
32) контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению
операционным риском».
Пункт 11.3 статьи 12 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«11.3. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом от
26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется также на совершение
Банком следующих сделок:
1) сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью
отчуждения Банком прямо или косвенно недвижимого имущества, а также иных объектов
основных средств, независимо от суммы сделки;
2) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 (Пять) и более
процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с размещением посредством
подписки обыкновенных акций Банка, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка;
3) сделки, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц,
размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, выдачей банковских
гарантий, выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств
в денежной форме, приобретением прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме, и сделки (операции), указанные в части 1 статьи 6 Федерального закона от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в случае если сумма такой сделки
(единовременной операции) составляет 3 (Три) и более процента балансовой стоимости активов
Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
4) сделки, связанные с предоставлением кредитов (принятием условных обязательств
кредитного характера), в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком
лиц, независимо от суммы сделки».
Считать подпункт 9 пункта 3 статьи 13 Устава Банка подпунктом 11.
Дополнить пункт 3 статьи 13 Устава Банка подпунктами 9-10 следующего содержания:
«9) обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры
управления операционным риском, в целях соблюдения основных принципов управления
операционным риском, утверждаемых Советом директоров Банка;
10) распределение полномочий и ответственности по управлению операционным риском
между руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми
ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления отчетности».
Изменения внесены общим собранием акционеров Калужского газового и энергетического
акционерного банка «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество).
Протокол № 6 от «05» апреля 2006 года.
Председатель Совета директоров
Калужского газового и энергетического
акционерного банка «Газэнергобанк»
(открытое акционерное общество)
_______________________ Н.Б. Кожевников