Вниманию Клиентов

Вниманию Клиентов!
Уважаемые Клиенты,
напоминаем Вам о необходимости предоставления сведений!
В соответствии с требованиями ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и
финансированию терроризма» АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) (далее – Банк) обязан
принимать обоснованные и доступные меры по выявлению среди физических лиц, находящихся
или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц (ПДЛ (4)), относящихся к
категориям ИПДЛ(1), МПДЛ(2) и РПДЛ(3).
В связи с этим Банк проводит анкетирование среди физических лиц. Для этого просим
вас заполнить и подписать соответствующий документ, разработанный Банком.
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том
числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. К иностранным публичным должностным
лицам относятся: лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий
прошло менее одного года) исполнение важных государственных функций, (главы государств (в т.ч. правящие
королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные
чиновники; должностные лица судебных органов власти “последней инстанции” (Верховный, Конституционный
суд), на решение которых не подается апелляция; Государственный прокурор и его заместители; высшие военные
чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители
государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа), а также лица, облеченные
общественным доверием (руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР,
ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.); члены Европарламента; руководители и члены
международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.); высшие должностные
лица политических партий, ведущие политики; влиятельные функционеры в национализированных областях
промышленности; главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с
политическими, судебными, военными или административными обязанностями); члены коллегий определения
аудиторов и члены советов директоров центральных банков; члены управленческих и критериев для надзорных
подразделений государственных предприятий;
(1)
Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо замещающее (занимающее) государственную
должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в
Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной
Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый
Президентом Российской Федерации.
(2)
Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)– любое лицо публичных
международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено
такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции
международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам,
заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на
руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;
(3)
(4)
Публичное должностное лицо (ПДЛ) – категория лиц, включающая в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ.