Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "ПРИИСТ и К" г. Москва, Ленинградский проспект, д. 83/2 20 сентября 2014 г. 10.00 часов Присутствовали: Учредитель – Симайкина Ольга Александровна, паспорт 47 990 3385572, выдан 23 сентября 2012 года ОВД "Чайкино", Замоскворецкого района г. Москвы. Учредитель – Фирсина Наталья Владимировна, паспорт 43 556 22960381, выдан 3 декабря 2013 года ОБД "Гольяново" г. Москвы. Учредитель – Фирсина Алина Андреевна, паспорт 98 451 5602916,выдан 31 марта 2007 года ОВД "Печатники-3" г. Москвы. Кворум для принятия решения имеется. Приглашены: Генеральный директор ООО «ПРИИСТ и К» – Сейкин Александр Евгеньевич. Руководитель юридического отдела ООО «ПРИИСТ и К» – Редин Константин Александрович. Главный бухгалтер ООО «ПРИИСТ и К» – Пескина Татьяна Владиславовна. Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ООО «ПРИИСТ и К» – Вичугин Виктор Николаевич. Первый заместитель генерального директора ООО «ПРИИСТ и К» – Сыдев Вячеслав Александрович. Повестка дня: 1. Об утверждении бизнес-плана ООО «ПРИИСТ и К»» на 2015 год. 2. О рассмотрении вопроса по оптимизации состава непрофильных активов ООО «ПРИИСТ и К». 3. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и переходе на проведение закупок в электронном виде. 4. О порядке заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ООО «ПРИИСТ и К». 5. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ООО «ПРИИСТ и К» на 2015 год» был заслушан доклад генерального директора ООО «ПРИИСТ и К» А.Е. Сейкин. Результаты голосования: Симайкина О.А. - «За» Фирсина Н.В. - «За» Фирсина А.А. - «За». «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Решили: утвердить бизнес-план ООО «ПРИИСТ и К» на 2015 год, с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения данного вопроса. Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru 2 По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса по оптимизации состава непрофильных активов ООО «ПРИИСТ и К» (письмо Росимущества от 24.01.2011 г. № ГН13/1359)». Результаты голосования: Симайкина О.А. - «За» Фирсина Н.В. - «За» Фирсина А.А. - «За». «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Решили: В связи с отсутствием в ООО «ПРИИСТ и К» непрофильных активов, в разработке программ по оптимизации состава непрофильных активов необходимость отсутствует. По третьему вопросу повестки дня: «Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и переходе на проведение закупок в электронном виде (письмо Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416)» слушали А.Е. Сейкина, который представил анализ закупочной деятельности Общества. Результаты голосования: Симайкина О.А. - «За» Фирсина Н.В. - «За» Фирсина А.А. - «За». «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Решили: Поручить генеральному директору ООО «ПРИИСТ и К» А.Е. Сейкин разработать положение о закупочной деятельности ООО «ПРИИСТ и К» и вынести его на утверждение советом директоров ООО «ПРИИСТ и К». По четвертому вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ООО «ПРИИСТ и К» слушали А.Е. Сейкина, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ООО «ПРИИСТ и К», произведенной независимым оценщиком. Результаты голосования: Симайкина О.А. - «За» Фирсина Н.В. - «За» Фирсина А.А. - «За». «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Решили: Поручить генеральному директору ООО «ПРИИСТ и К» А.Е. Сейкину провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ООО «ПРИИСТ и К» и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей, а также о заключаемых договорах ежеквартально отчитываться перед советом директоров. Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru 3 По пятому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря (письмо Росимущества от 22.10.2010 г. № ГН-13/31218)» слушали А.Е. Сейкина, который предложил в связи с отсутствием дочерних обществ, отсутствием иных акционеров кроме Российской Федерации, а также небольших объемов корпоративной переписки, выполняемой секретарем совета директоров, введение должности корпоративного секретаря в ООО «ПРИИСТ и К» признать нецелесообразным. Результаты голосования: Симайкина О.А. - «За» Фирсина Н.В. - «За» Фирсина А.А. - «За». «Против» - нет. «Воздержались» - нет. Решили: Считать нецелесообразным введение института корпоративного секретаря в ООО «ПРИИСТ и К». Председатель совета директоров Секретарь О.А. Симайкина К.А. Редин Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru