Устав.

Утвержден
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Ульяновское народное предприятие
«Вторчермет» от 17 марта 2010 г.
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ульяновское народное предприятие «Вторчермет»
(четвертая редакция)
г. Ульяновск
2010
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................................. 3
Статья 1.
УСТАВ ОБЩЕСТВА .......................................................................................................................... 3
Статья 2.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА ............................................................................ 3
Статья 3.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА ............................................................................................ 3
Статья 4.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА ................................................................................................. 3
Статья 5.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ........................................................................................ 4
Статья 6.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. .................................................................................... 5
Статья 7.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .................................................................... 5
Статья 8.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА ............................................................................................. 6
Статья 9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .......................................... 6
Статья 10.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ......................................................................... 7
Статья 11.
КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ................................................................................ 7
Статья 12.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА ..................................................................................... 9
Статья 13.
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ......................................................... 10
Статья 14.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ. .......................................................................................... 10
Статья 15.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .......................................................... 10
Статья 16.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА ................................................................................. 10
Статья 17.
АУДИТОР ОБЩЕСТВА ................................................................................................................... 11
Статья 18.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
ИНФОРМАЦИИ ........................................................................................................................................................ 11
Статья 19.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА ................................................................... 11
2
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
ВВЕДЕНИЕ
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту именуемого «Закон»), другими
законодательными и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Статья 1. УСТАВ ОБЩЕСТВА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Устав Общества является учредительным документом Общества.
Устав делится на статьи, в которых регулируются однородные отношения. Статьи, в свою очередь,
делятся на пункты, выделенные нумерацией.
Устав Общества определяет правовое положение Общества, права и обязанности его единственного
акционера (далее по тексту именуемого «Акционер»).
Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества.
Устав Общества содержит следующие сведения:

полное и сокращенное фирменные наименования Общества;

место нахождения Общества;

тип общества;

сведения о филиалах и представительствах общества;

количество, номинальную стоимость, категории акций, размещаемых обществом;

размер уставного капитала общества;

права и обязанности Акционера Общества;

структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;

порядок принятия решения Акционера Общества;

иные положения, предусмотренные Законом и иными федеральными законами.
По требованию Акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения
и дополнения к нему. Общество обязано предоставить Акционеру по его требованию копию
действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может
превышать затрат на ее изготовление.
Изменения и дополнения в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции
осуществляются по решению Акционера Общества.
Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат
государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию.
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1.
2.2.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке является следующим: Открытое
акционерное общество «Ульяновское народное предприятие «Вторчермет».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке является следующим: ОАО
«УНП «Вторчермет».
Статья 3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
3.1.
3.2.
Место нахождения Общества: Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.5.
Почтовый адрес Общества: 432042, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.5.
Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1.
4.2.
4.1.
4.2.
Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
Общество создано без ограничения срока.
Организационно-правовая форма Общества - Открытое акционерное общество.
Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен
на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к обществу.
3
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Общество вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях,
устанавливаемых действующим законодательством.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров
или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в
случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам.
Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам
общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Общество имеет фирменное наименование, круглую печать со своим полным фирменным
наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. Общество вправе иметь
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.
Общество может осуществлять свою деятельность:

за счет собственных средств Общества;

на основе кредитов, займов, в том числе, используя кредиты отечественных и зарубежных банков;

по договорам, заключенным с физическими и/или юридическими лицами;

за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством Российской
Федерации.
Общество вправе:

получать ссуды, банковские кредиты;

выдавать и акцептовать любые формы оплаты в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проводить выставки, семинары, конференции;

участвовать в союзах и ассоциациях;

приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги, товары) предприятий, учреждений и
организаций за счет собственных и заемных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

приобретать самостоятельно или с участием других юридических и физических лиц права на
пользование землей, водой, другими природно-энергетическими ресурсами, недвижимостью и
другие имущественные права, в том числе приобретать права на долгосрочную аренду;

разрабатывать, строить, реконструировать, приобретать, отчуждать, эксплуатировать, сдавать в
аренду и продавать различное движимое и недвижимое имущество;

осуществлять реализацию иных гражданских прав.
Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определяя формы, размеры и виды оплаты труда в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
Общество вправе командировать за границу собственных и сторонних специалистов по
необходимости, связанной с деятельностью Общества.
Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
5.1.
Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской
Федерации – также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
4
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства,
или их часть.
Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании
утвержденного решением Акционера положения о филиале (представительстве).
Создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества осуществляется на
основании решения Акционера Общества.
Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность и снимаются с
должности Решением Акционера Общества и действуют на основании доверенности, выданной
единоличным исполнительным органом Общества.
Трудовой договор с руководителем филиала (представительства) заключает Акционер Общества
либо конкретное лицо, наделенное Акционером полномочиями на заключение данного трудового
договора от имени общества.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.
Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах
представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о
таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.
Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в соответствии федеральными законами, а за
пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено
договорными обязательствами.
Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего
(зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных действующим законодательством или
договором.
6.1.
6.2.
6.3.
Статья 7. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является
получение прибыли.
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе:
заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов и металлических
отходов;
оптовая торговля металлами и металлоизделиями;
оптовая торговля металлическими отходами и ломом;
оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров
или группами товаров, не включёнными в другие группировки;
розничная торговля металлами и металлоизделиями;
розничная торговля металлическими отходами и ломом.
оптовая, мелкооптовая и розничная торговля металлопродукцией;
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения;
посреднические услуги при купле-продаже товаров;
оптовая торговля потребительскими товарами;
внешняя торговля;
и иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
Общество самостоятельно осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
иные
направления
внешнеэкономической деятельности.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых
5
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
7.5.
определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в настоящем Уставе.
Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
8.2.
Уставный капитал Общества составляет 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей,
разделен на 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) акций номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая.
8.3.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных акций
Общества, приобретенных акционерами – 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) штук
размещенных именных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) каждая
на общую сумму 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.
8.4.
Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций
или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается
Акционером Общества.
8.5.
Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
должны быть определены:
 количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций,
 способ размещения,
 цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения,
 форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
 источник средств, используемых для увеличения Уставного капитала и иные условия.
8.6.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций
Обществом.
8.7.
Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается
Акционером Общества.
8.8.
Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций должны быть определены:
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую
уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая Акционеру Общества при уменьшении номинальной
стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг,
передаваемых Акционеру Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.
8.9.
В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного
капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
8.10.
Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании
финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим
финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше
его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
а) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его
чистых активов;
б) о ликвидации Общества.
8.1.
Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
9.1.
Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем
прав.
Права Акционера – владельца обыкновенных акций:
 право голоса по всем вопросам его компетенции;
 право на получение дивидендов;
 право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке,
предусмотренном законодательством;
 право на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Закона, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом;
 право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии со
ст. 40, 41 Закона;
 иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.
Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации.
Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или лицо, осуществляющее
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано соблюдать правила
представления информации в систему ведения реестра, в том числе своевременно информировать
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (паспортные данные, адрес
регистрации и т.п.). В случае непредставления им информации об изменении своих данных
Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Статья 10. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
В соответствии со статьей 47 Закона функции высшего органа управления общества (общего
собрания акционеров) выполняет Акционер Общества.
Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются
этим Акционером единолично и оформляются письменно.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества
подотчетен Акционеру Общества.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная
комиссия Общества.
Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА
11.1.
К компетенции Акционера Общества относятся:
11.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
11.1.2. реорганизация общества;
11.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
11.1.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
11.1.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
11.1.6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
11.1.7. образование исполнительного органа (избрание Генерального директора) общества, досрочное
прекращение его полномочий;
11.1.8. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
11.1.9. дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных
организаций;
11.1.10. принятие решения об исполнении обязанностей Генерального директора иным лицом в период
временного отсутствия, нетрудоспособности Генерального директора или невозможности
исполнения им своих обязанностей по иным причинам;
11.1.11. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
7
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
11.1.12. принятие решения о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии;
11.1.13. утверждение аудитора общества;
11.1.14. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11.1.15. утверждение регистратора Общества, условий заключаемого с ним договора, расторжение договора
с ним;
11.1.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам финансового года;
11.1.17. дробление и консолидация акций;
11.1.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;
11.1.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
11.1.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
11.1.21. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
11.1.22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
11.1.23. принятие решений о создании фондов Общества, размерах и порядке отчислений в эти фонды,
порядке использования фондов;
11.1.24. принятие решений о заключении договоров, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу;
11.1.25. назначение лиц, представляющих Общество на общих собрания высших органов управления
обществ, акционером (участником) которых является Общество, и выдача им инструкций по
голосованию;
11.1.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
11.1.27. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг, а также о
приобретении размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг;
11.1.28. утверждение по представлению Генерального директора Общества бизнес-плана Общества с
определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности
Общества;
11.1.29. утверждение бизнес-плана и бюджета инвестиционных проектов;
11.1.30. выдача Генеральному директору обязательных для исполнения предписаний по вопросам текущей
деятельности Общества, в том числе по вопросам составления бюджетов и отчетов по их
исполнению за месяц, квартал, год;
11.1.31. определение перечня должностей работников Общества, при приеме на работу которых
Генеральный директор обязан получить одобрение Акционера;
11.1.32. утверждение по представлению Генерального директора бюджета Общества на месяц, квартал, год
и отчетов по их исполнению;
11.1.33. принятие решений о заключении договоров, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в
аренду (субаренду) и безвозмездное пользование основных средств (движимое, недвижимое
имущество), за исключением договоров заключаемых Обществом в процессе обычной
хозяйственной деятельности, право на ведение которой предоставлено Генеральному директору
Общества;
11.1.34. принятие решений о заключении договоров займа, кредитные, поручительства, залога и иные
обеспечительные сделки не зависимо от суммы сделки;
11.1.35. принятие решений о выдаче Обществом векселей, авалей независимо от их суммы;
11.1.36. принятие решений об индоссировании векселей и совершении иных сделок с ценными бумагами
независимо от их суммы;
11.1.37. принятие решения о совершении сделок, направленных на осуществление финансовых вложений в
ценные бумаги;
11.1.38. принятие решения о заключении договоров, связанных с оказанием обществу услуг
информационного, консультационного, исследовательского, рекламного характера с ценой,
превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
11.1.39. принятие решения о заключении договоров, связанных с приобретением прав интеллектуальной
собственности или иных нематериальных активов независимо от цены сделки;
11.1.40. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, а также вопросы, предусмотренные настоящим
уставом Общества и не отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа
Общества.
11.2.
Вопросы, отнесенные к компетенции Акционера, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу общества.
11.3.
Акционер Общества ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года обязан принять годовое решение Акционера Общества, которым
утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
8
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
11.4.
Внеочередные решения Акционера принимаются по его инициативе, по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.
Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.4.1.
12.4.2.
12.4.3.
12.4.4.
12.4.5.
12.4.6.
12.4.7.
12.4.8.
12.4.9.
12.4.10.
12.4.11.
12.5.
12.6.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества - Генеральным директором.
Генеральный директор назначается Акционером Общества сроком на 1 (Один) год, либо иной срок,
определяем решением Акционера Общества.
Акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает выполнение решений Акционера Общества и отчитывается перед ним;
подготавливает предложения и материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Акционера
Общества;
без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех юридических
лицах и перед физическими лицами;
распоряжается имуществом и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
открывает в банках счета, подписывает платежно-расчетные и иные документы от имени Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
обеспечивает подготовку и представляет Акционеру Общества годовой отчет, годовой
бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли;
утверждает организационную структуру и штатное расписание общества по согласованию с
Акционером Общества;
осуществляет иные полномочия (в т.ч. полномочия по оперативному руководству деятельностью
Общества) не отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества к
компетенции Акционера Общества и не противоречащие решениям Акционера Общества.
Оперативное руководство деятельностью Общества со стороны Генерального директора состоит в
следующем:
 обеспечение правильного ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской, статистической и
иной отчетности, своевременной подготовки и представления документации, требуемой для
представления государственным органам, Акционеру Общества;
 распоряжение материальными и нематериальными активами Общества для обеспечения его
текущей деятельности в пределах, предусмотренных Уставом Общества, трудовым
договором, решениями Акционера Общества, внутренними документами Общества;
 обеспечение нормального функционирования всех структурных подразделений и
функциональных служб;
 осуществление контроля сохранности материальных ценностей, находящихся на балансе
Общества;
 обеспечение выполнения программ развития Общества, бизнес-планов и договорных
обязательств;
 обеспечение условий труда, оплаты труда, предусмотренных трудовым законодательством,
условиями трудовых договоров
 в осуществлении иных полномочий,
не отнесенных законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, решениями Акционера Общества к компетенции Акционера
Общества и не противоречащие решениям Акционера Общества.
Только по предварительному согласию Акционера Общества Генеральный директор Общества
имеет право заключать:
 договоры, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций
(долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу;
 договоры займа, кредитные, поручительства, залога и иные обеспечительные сделки не
зависимо от суммы сделки;
 договоры, связанные с приобретением, отчуждением, передачей в аренду (субаренду) и
безвозмездное пользование основных средств (движимое, недвижимое имущество), за
исключением договоров заключаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности, право на ведение которой предоставлено Генеральному директору Общества;
9
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)

12.7.
12.8.
договоры, связанные с оказанием обществу услуг информационного, консультационного,
исследовательского, рекламного характера с ценой, превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей;
 договоры, связанные с приобретением прав интеллектуальной собственности или иных
нематериальных активов независимо от цены сделки;
 иные договоры, обозначенные в настоящем Уставе и решениях Акционера Общества.
Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается
Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором,
заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
По требованию Акционера Общества Генеральный директор Общества обязан представить отчет о
своей деятельности в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
Статья 13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
13.1.
13.2.
13.3.
Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению
Акционера. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные
условия погашения облигаций.
Статья 14. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ.
14.1.



14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Источниками формирования имущества Общества являются:
средства, полученные в результате размещения акций и иных ценных бумаг;
доходы, полученные от реализации работ, услуг, внереализационных операций и т.д.;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
Общество является собственником принадлежащего ему имущества.
В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) % от величины Уставного капитала.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 3
(Трех) % от чистой прибыли за каждый отчетный период до момента достижения указанной
величины Резервного фонда.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд
не может быть использован для иных целей.
Общество вправе образовывать иные фонды в соответствии с действующим законодательством.
Состав иных фондов, размеры и порядок отчисления в эти фонды, а равно и порядок их
использования, включая Резервный фонд, определяются Акционером Общества.
Статья 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
15.1
15.2
15.3
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет
Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и
представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.
Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
16.1
16.2
16.3
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности общества Решением
Акционера Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в
органах управления Общества.
Ревизионная комиссия состоит из нечетного числа членов, в количестве, определяемом
Акционером, но не менее 3 (Трех) членов.
10
Устав ОАО «УНП «Вторчермет» (четвертая редакция)
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.6
16.7
Ревизионная комиссия избирается Акционером Общества. По решению Акционера Общества
полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
Ревизионная комиссия Общества:
проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности
Общества за год и по плану, утвержденному комиссией;
дает заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, предоставляет заключение Акционеру;
проводит дополнительные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по
поручению Акционера Общества, по собственной инициативе комиссии.
составляет акты и заключения по результатам проверок.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии и правовой статус её членов определяются
локальными нормативными актами Общества.
Статья 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
17.1.
17.2.
17.3.


Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Акционером утверждается
аудиторская организация.
Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Акционером Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудиторская организация
составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Статья 18. ХРАНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Общество обязано хранить документы в соответствии со статьей 89 Закона.
Общество хранит документы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в
течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке
правопреемнику.
При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных
органов.
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить Акционеру доступ к документам, предусмотренным статьей 89
Закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие
в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Документы, предусмотренные пунктом 18.7. настоящей статьи, должны быть предоставлены
Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным
пунктом 18.7. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1
Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по основаниям и в порядке,
предусмотренными действующим законодательством.
11