III - Юридическая Практика

III Международный судебноправовой форум
«Судебная реформа в Украине:
европейский вектор»
Способы возврата изъятого
имущества
после обыска
Верховный Суд Украины
19-20 марта 2015
г. Киев, ул. Пилипа Орлика, 8,
Кловский дворец
Имущество признается временно изъятым, если:
1. Имущество не указано в определении следственного судьи на обыск.
2. Не относится к предметам, которые изъятые законом из оборота.
3. Не содержит на себе следы преступления.
На имущество должен быть наложен арест не позже следующего рабочего
дня. Иначе имущество должно быть немедленно возвращено владельцу.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Алгоритмы действий по возврату имущества
• Четко определить, какое имущество у Вас забрали. Подготовить документы,
подтверждающие право собственности на изъятое имущество.
• Отправить следователю
имущества.
заявление
о
возврате
временно
изъятого
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Алгоритмы действий по возврату имущества
• Подготовить и подать жалобу в порядке ст. 303 УПК Украины на бездействие
следователя, которое выражается в невозврате временно изъятого
имущества. (Срок подачи жалобы 10 дней с момента действия или
бездействия).
• Ознакомиться со всеми материалами дела.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Алгоритмы действий по возврату имущества
• Если наложен арест, подаем ходатайство о снятие ареста.
• После получения определения и о возврате имущества, подаём ходатайство
следователю о возврате имущества по решению суда.
По истечению 3-х дней вы имеете право или снова обжаловать бездействия
следователя к следственному судье, или подать на следователя заявление о
преступлении (неисполнение решения суда, ст. 382 УК).
Что делают с имуществом?
1. Отправить на экспертизу
- через получение решения следственного судьи о возврате временно изъятого
имущества.
2. Признать вещественными доказательствами
- только по которым судом прямо предоставлено разрешение на их
обнаружение и изъятие, или арестованного имущества.
Признание вещественными доказательствами временно изъятого имущества
при пропуске наложения на него ареста не предусмотрено.
Судебная практика
По возврату временно изъятого имущества
Дело № 642/7432/13-к Ленинский районный суд г. Харькова
Позиция следственного судьи: … при отсутствии ходатайства об аресте
временно изъятого имущества, следственный судья рассматривает не позднее
семидесяти двух часов со дня поступления в суд, имущество возвращается лицу,
у которого оно было изъято.
Принятое решение: Обязать вернуть в полном объеме …
Дело №348/2860/13-к, Надвирнянский районный суд
… Наложить арест на имущество, а именно: денежные средства в сумме 478
гривен купюрами: 100 гривен ВХ 0542709, МЕ 8812701, МЕ 1398185 ....
Особенности снятия ареста со временно изъятого имущества
Ст.170 КПК Украины обозначено, что арест имущественных прав:
это временное лишение
1. подозреваемого, обвиняемого
2. лиц, которые в силу закона несут гражданскую ответственность за вред,
причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого
лица, совершившего общественно опасное деяние
3. юридического лица, в отношении которого осуществляется производство
(если санкция статьи предусматривает конфискацию)
Снять арест возможно:
1.
2.
Через следственного судью суда первой инстанции
Через суд апелляционной инстанции
Правовые основания для снятия ареста:
1.
2.
3.
4.
Отсутствие обоснованного подозрения.
Отсутствие реального ущерба.
Арестованное имущество не идентифицировано.
Не предоставлено доказательств что деньги добыты преступным путём.
Должна быть установлена связь между двумя субъектами, что должно быть
подтверждено.
Судебная практика по снятию ареста
11-сс / 785/952/14, Апелляционный суд Одесской области от 01.10.2014 года г.
Одесса.
• Позиция судей: Следственный судья фактически не исследовал но не
установил принадлежность денежных средств и имущества, с учетом тех
обстоятельств, в офисном помещении осуществляли свою деятельность
другие предприятия, которые не имели отношения к уголовным
преступлением…
• В ходатайстве следователя не указано, а в постановлении следственного
судьи не содержится мотивации оснований для ареста имущества, которое
относится к хозяйственной деятельности юридических лиц, которые не
указаны в фабуле выписки из ЕГРДР
Апелляционную жалобу удовлетворить
Денис Овчаров
адвокат, партнер практики правовой
безопасности бизнеса АО «Юскутум»
т: +38 (067) 511-72-65
denis.ovcharov@juscutum.com