Евгений Порада СТРУКТУРИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В БАНКЕ достигаем звезд для наших клиентов
реклама
Евгений Порада СТРУКТУРИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В БАНКЕ достигаем звезд для наших клиентов Опыт Высоко рекомендованная фирма в сфере банковcкого и финансового права Ведущая фирма в сфере банковcкого и финансового права Chambers Global 2015, Chambers Europe 2015 Входит в пятерку лучших фирм Украины в сфере банковcкого и финансового права Высоко рекомендованная фирма в сфере банковcкого и финансового права Ukrainian Law Firms 2015 Legal 500: EMEA 2015 IFLR1000 2016 Продажа 93,5% акций компании «Райффайзен Интернешнл Банк-Холдинг АГ» Приобретение Primestar Energy FZE (Дубай, ОАЭ) 100 % акций ПАО «Укргазпромбанк» 2 Покупка 99,9% акций ТАС-Коммерцбанка в 2007 г. и продажа банка Николаю Лагуну в 2013 г. Покупка 81,88% акций украинского банка «Прикарпатье» (теперь «Идея Банк») Приобретение ЕБРР 40% акций АО «УКРСИББАНК» Присоединение Донгорбанка Согласование НБУ приобретения существенного участия 3 1 Приобретение более 10% акций банка новым лицом (как прямое, так и опосредованное) 2 Увеличение существенного участия существующим акционером (25%, 50% и 75%) 3 «Легализация» непрозрачной структуры собственности бенефициарами банка Что было раньше Вариант 1. 4 Что было раньше Вариант 2. 5 Что было раньше Вариант 3. 6 Что теперь 7 1 Обязательное раскрытие реальных бенефициаров компании-приобретателя 2 Существенные имущественные требования к бенефициару и проверка уплаты им налогов 3 Безубыточная деятельность компании-приобретателя и хорошая ликвидность 4 Наличие подтвержденных легальных собственных средств у приобретателя Алгоритм структурирования 8 1 Привлекаем профессионалов, которые имеют опыт в согласовании приобретения существенного участия 2 В первую очередь, исходим из тех ресурсов, которые есть в наличии. Для этого проводим мини-аудит всех тех активов, которыми располагает клиент 3 Определяем подходящего бенефициара и прямого приобретателя существенного участия 4 Делаем переброски корпоративных прав, активов, платим налоги, готовим документы Оптимальные структуры – все индивидуально 9 Благодарим за внимание!
