МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

МАТЕРИАЛЫ
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
Москва
05 июня 2007
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 2
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И
УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2006 ФИНАНСОВОГО ГОДА.
Предлагается утвердить распределение
прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год.
Рекомендации Совета директоров по распределению
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2006 финансового года.
Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков)
Общества за 2006 финансовый год:
Нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода: -204 151 (тыс.руб.)
Распределить на:
Резервный фонд: −
Дивиденды: −
Погашение убытков прошлых лет: −
Предлагается
не
выплачивать
дивиденды
обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года.
по
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 3
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
Предлагается утвердить внешним аудитором
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Общества
ЗАО «Эйч Эл БИ Внешаудит» создано в феврале 1992 года.
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности №
Е000548 выдана МФ РФ 25 июня 2002 на срок 5 лет.
С 2002 года Компания является членом международной
организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес
консультантов HLB International (штаб-квартира в Лондоне),
представляющей клиентам высококачественные услуги в сфере
аудита, финансового и бизнес-консультирования, корпоративных
финансов, информационных технологий и других направлений
консалтинга.
Членство
в
HLB
International
позволяет
специалистам
Компании
обмениваться
технологиями,
методиками и опытом с коллегами по сети, организовывать и
принимать участие в международных форумах, конференциях и
программах обучения специалистов.
Компания работает на рынке аудиторских услуг более 14
лет. За этот период накоплен большой опыт оказания
аудиторско-консультационных услуг крупным корпоративным
структурам, ведущим деятельность в различных отраслях
экономики, предприятиям различных организационно-правовых
форм, органам государственной власти на федеральном,
региональном и местном уровне.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 4
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
(сведения указаны на момент выдвижения
кандидатов)
1.
Андрущенко Марк Алексеевич – Менеджер Управления корпоративной
политики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
2.
Аханов Дмитрий Сергеевич – Руководитель центра по реализации проектов
реформирования АО-энерго, Начальник Департамента стратегии Центра
управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
3.
Варнаков Алексей Александрович – Заместитель начальника Правового
управления Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
4.
Гаврилов Андрей Александрович – Начальник отдела Управления финансов
ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
5.
Долгих Вячеслав Михайлович – Заместитель начальника Департамента
нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС
России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
6.
Кимерин Владимир Анатольевич –
«Мосэнергосбыт».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
7.
Матвеенкова Надежда Алексеевна – Начальник отдела Управления экономики
ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
Генеральный
директор
ОАО
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
8.
Непша Валерий Васильевич – Заместитель генерального директора фонда
«Институт профессиональных директоров».
Согласие кандидата отсутствует.
9.
Панина Александра Геннадьевна – Руководитель Центра организации
деятельности субъектов электроэнергетики, Исполнительный директор Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
10. Смирнов Павел Степанович – Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
11. Штыков Дмитрий Викторович – Генеральный директор фонда «Институт
профессиональных директоров».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
12. Шулин Максим Игоревич - Советник фонда «Институт профессиональных
директоров».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
13.
Филь Сергей Сергеевич – Начальник Управления корпоративных событий
Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата отсутствует.
14. Брыльков Владислав Викторович – Первый заместитель Генерального
директора ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
15.
Кокин Андрей Анатольевич – Заместитель генерального директора – директор
по развитию ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного
фонда).
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
16.
Семин Николай Алексеевич – Вице-президент Негосударственного пенсионного
фонда «ГАЗФОНД».
Согласие кандидата отсутствует.
17.
Тушунов Дмитрий Юрьевич – Главный экономист ЗАО «Лидер» (Компания по
управлению активами пенсионного фонда).
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
18.
Затван Александр Борисович – Исполнительный директор ОАО «МОЭК».
Акциями ОАО «Мосэнергосбыт» не владеет.
Согласие кандидата имеется.
19.
Матвеев Алексей Анатольевич – Заместитель председателя Правления АБ
«Газпромбанк» (ЗАО).
Согласие кандидата отсутствует.
20.
Скрибот Вольфганг – Директор Департамента корпоративного
финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
Согласие кандидата отсутствует.
21.
Сальников Андрей Валериевич – Заместитель начальника Юридического
департамента АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
Согласие кандидата отсутствует.
22. Соболь Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления АБ
«Газпромбанк» (ЗАО).
Согласие кандидата отсутствует.
23. Нагаев Роман Рашитович – Заместитель Директора Департамента
корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
Согласие кандидата отсутствует.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 5
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИИЮ
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)
1.
Волков Максим Леонидович – Начальник отдела по взаимодействию с
акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности ОАО РАО «ЕЭС
России».
Согласие кандидата имеется.
2.
Кормушкина Людмила Дмитриевна –Ведущий эксперт Корпоративного центра
ОАО РАО «ЕЭС России».
Согласие кандидата имеется.
3.
Пугачева Хатыря Садриевна – Заместитель главного бухгалтера
ОАО «Мосэнергосбыт».
Согласие кандидата имеется.
4.
Сидоров Сергей Борисович – Начальник Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Согласие кандидата имеется.
5.
Циндик Юлия Анатольевна – Специалист Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Согласие кандидата имеется.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
к вопросу № 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА
Предлагается утвердить Положение о Правлении Общества.
Материалы к годовому собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за
2006 год.
2.
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2006 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества за 2006
финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
-204 151
Разделить на:
Резервный фонд
─
Дивиденды
─
Погашение убытков прошлых лет
─
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года.
3.
Об утверждении аудитора Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
4.
Об избрании членов Совета директоров Общества .
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 13 человек.
5.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.
6.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7.
Об утверждении Положения о Правлении Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о Правлении Общества.