ИТ-банка

Интернациональный торговый банк (2006—2009)
ФИГУРАНТЫ
РОЛЬ В ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ
Руководитель и
организатор преступной
группы

Римандас Стонис —
владелец ИТ-банка

Кучкин С.В. —
председатель Правления
ИТ-банка

Дурман С. — зам. пред.
Правления ИТ-банка
Основной исполнитель

Гаева В.Ю. — владелец
фирм-однодневок
Рядовой член преступной
группы
Основной исполнитель

Скрытый вывод средств ИТ-банка

Фальсификация отчетности

Перечисление денежных средств на персональный
счет Р.Стониса
СобственникР.Стонис
ООО
«Оборонинвестпром»
ООО
«Рика»
ООО
«Нефтехимпром»
ООО
«Вейна»
ООО
«Финансовая компания опцион»
ООО
«КроуСБ»
Председатель
Совета директоров
Р.Стонис
Председатель
Правления
С.Кучкин
100% учредительных долей ИТ-Банка
ИТ-Банк
По финансовой отчетности ИТ-банка на июнь 2008 г., представленной Р.Стонисом и
С.Кучкиным:
Кредитный портфель банка — 400 000 000 руб.
Кредиты имеют высшую категорию оценки
Банк не обременён никакими кредитными обязательствами
Банк не имеет существенных проблем
В.Гаева
Фирмы-«однодневки»:
ЗАО «Деловые люди»
ООО «Нерудная компания»
ООО «Алме-рус»
ООО «Коммерческая производственная фирма „Ростех”»
Учредители и директора
В.Гаева

С.Дурман
Ю.Колмаков
И.Антонова
С.Дурман
ЦБ
Отсутствие контакта
авансовые
платежи:
(по соглашению о
намерениях)
Р.Стонис
200 млн. руб.
на личный счет
6,5 млн. $
кредит
200 млн. руб.
ИТ-Банк
сентябрь
2007
Письмо
Попытки связаться с
Р. Стонисом для
прояснения ситуации
И.Десятников
С.Кучкин
Фальсификация
отчетности банка
апрель
2008
Покупка ИТ-Банка
Предложение
купить ИТ-банк
сентябрь
2008
Р.Стонис
И.Десятников
декабрь
2008
! Обнаружение
фиктивности
кредитного
портфеля
июль
2009
май
2009
Отзыв лицензии
!! Задержки платежей
Нехватка средств
ИТ-Банк
сентябрь
2009
декабрь
2009
ноябрь
2009
август
2009
20.09.10
17.08.10
март
2010
июнь
2010
16.09.10
15.10.10
24.09.10



И.Десятников
И.Десятников
И.Десятников Публикация на постановления
ДЭБ МВД
Заявление
проводит
проверку
фактов
хищения
бывшим
ИФНС
руководством
ИТ-банка
ФСФМ
СП РФ
ЦБ РФ
Заявление
Генеральная
прокуратура
РФ
Жалоба на
бездействие
Заявление
Опросы
Постановление
об отмене
постановления
об отказе в
возбуждении
уголовного
дела,
направление на
доп. проверку

ГУВД
Москвы
Заявление
И.Десятников
…о
бездействии
ГУВД
Москвы
   Прокуратура
Сотрудники
ИТ-банка
Отказ в
возбуждении
уголовного
дела
Постановление
об отмене
сайте АСВ
(http://www.asv.
org.ru/liquidatio
n/list/detail.php?
lq_id=175523&sp
hrase_id=15000)
о выявлении
фактов
преднамеренно
го банкротства
ИТ-банка
об отказе в
возбуждении
уголовного
дела,
направление на
доп. проверку
ДЭБ МВД
Материалы по
делу ИТ-банка
Проверка
Москвы
ГУВД
Москвы
Отказ в
возбуждении Генеральная
уголовного прокуратура
РФ
дела
ГУВД
Москвы
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Заключение Кучкиным С.В. под контролем
Р.Стониса фиктивных договоров
кредитования с компаниями-однодневками,
подконтрольными Гаевой В.Ю. и Дурман С.

Получение денежных средств на счет
компаний-однодневок

Перевод полученных денежных средств со
счетов компаний-однодневок на
персональный счет Р. Стониса в ИТ-банке

Перевод денежных средств со счета Р.
Стониса в ИТ-банке
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Договора кредитования

Платежные поручения

Банковские проводки

Сведения о проведенных платежах в
отчетности

Фальсификация финансовой отчетности

Утверждение фальсифицированной отчетности
руководством банка (Председателем Совета директоров и
Председателем правления)

Подача фальсифицированной отчетности в ЦБ РФ и МНС РФ

Сокрытие данных аудита
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


Непосредственная подготовка заведомо
фальсифицированных данных, в том числе
сведений по оценке кредитного портфеля
Председателем Правления Кучкиным С.В.
Утверждение владельцем, Председателем
Совета директоров Р. Стонисом заведомо
фальсифицированных данных финансовой
отчетности

Сокрытие сведений о выводе денежных
средств под видом кредитов на
персональный счет Р. Стониса

Сокрытие сведений аудита банка
Председателем Совета директоров и
Председателем правления ИТ-банка
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Финансовая отчетность, предоставленная в
ЦБ РФ и МНС РФ, а также публичная
отчетность банка

Протоколы собраний учредителей

Протоколы Совета директоров

Материалы, заключения аудита

Показания аудиторов

Вхождение в состав преступной группы посредника

Подготовка плана хищения денежных средств покупателя,
распределение обязанностей и ролей

Начало переговоров с потенциальным покупателем

Продажа и хищение
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В роли посредника в поиске покупателя
выступил рядовой член преступной группы
Царев И.В.

Группа лиц через Царева И.В. предложила
банк к продаже Десятникову И.И.

Десятникову И.И. предоставили заведомо
фальсифицированную отчетность, в
частности сведения о кредитном портфеле
банка

Сокрытие данных аудита банка от
покупателя

Заключение сделки

Хищение денежных средств покупателя —
Десятникова И.И.
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нотариально заверенное заявление Царева
И.В. , в котором прямо подтверждается факт
доверительных отношений с Десятниковым
И.И.

Предварительное соглашение о намерениях
от 09.04.2008

Понятийное соглашение (меморандум) о
намерениях от 09.09.2008

Договора купли-продажи долей, акты
приема-передачи, платежные поручения,
банковские проводки и иные документы

Фальсификация отчетности

Умышленное банкротство

Формирование фиктивного права требования

Попытки воздействия на конкурсного управляющего с целью
сокрытия следов преступления
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


Председатель правления банка Кучкин С.В.
фальсифицировал финансовую отчетность
Председатель правления банка Кучкин С.В.
препятствовал взысканию кредитной
задолженности с компаний-однодневок
,контролируемых Гаевой В.Ю.

Председатель правления банка Кучкин С.В.
совершил действия направленные на
преднамеренное банкротство банка

Вывод средств Р. Стониса с депозитарного
счета в ИТ-банке с помощью вексельной
схемы для искусственного формирования
права требования к ИТ-банку
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Скрытая картотека

Оценка кредитного портфеля

Распоряжения об отзыве исков

Платежные поручения, банковские
проводки
Потерпевшие
Десятников И.И.
Ущерб
6,5 млн. $ — цена сделки
200 млн. руб. — средства,
похищенные из банка в виде
фиктивных кредитов
6,5 млн. $ — иные издержки
Механизм
хищения
Продажа банка, из
которого заранее
похищены денежные
средства путём выдачи
заведомо фиктивных
кредитов.
Виновные
1)
Собственник
2)
Председатель СД
3)
Председатель
правления
1)
Председатель СД
2)
Председатель
правления
Статья
УК РФ
159
Обман путём
фальсификации
отчётности.
Вкладчики
116 млн. руб. — физические
лица
110 млн. руб. — юр. лица
Хищение средств
банка путём выдачи
заведомо фиктивных
кредитов.
Обман путём
фальсификации
отчётности.
159