Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества
«ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-8, 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 9 вопросу повестки дня заседания совета директоров
По сделкам 9.1, 9.2, 9.5 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По сделкам 9.3, 9.4 «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По 10 вопросу повестки дня заседания совета директоров
По сделкам 10.1-10.4 «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По сделке 10.5 «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2015 года): принять к
сведению информацию об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества в первом
квартале 2015 года.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о ходе реализации стратегии развития Общества в 2014 году и основные направления на 2015 год):
2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации стратегии развития Общества в 2014 году и
основных направлениях на 2015 год.
2.2. Одобрить реализацию стратегии развития Общества в 2014 году и утвердить основные
направления на 2015 год.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2015 года): принять к
сведению консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 1 квартал 2015 года.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о выполнении социальных программ в 2014 году и об основных направлениях социальной политики
Общества на 2015 год):
4.1. Принять к сведению информацию о выполнении социальных программ в 2014 году и об основных
направлениях социальной политики Общества на 2015 год.
4.2. Учитывая рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам, поручить генеральному
директору провести анкетирование с сотрудниками Общества и его дочерних организаций по оценке
выполнения социальных программ в 2014 году и рассмотреть его результаты на заседании совета
директоров Общества в четвертом квартале 2015 года.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об инвестиционной и кредитной политике Общества в 2014 году и планах на 2015 год):
5.1. Принять к сведению информацию об инвестиционной и кредитной политике Общества в 2014 году.
5.2. Одобрить основные направления инвестиционной и кредитной политики Общества в 2015 году.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о работе дочерних организаций Общества по обеспечению нормативных требований охраны труда и
промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2014 году):
Принять к сведению информацию о работе дочерних организаций Общества по обеспечению
нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
производственных объектов в 2014 году.
Содержание решения по седьмому
вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о работе дочерних организаций Общества по соблюдению природоохранных требований и обеспечению
экологической безопасности в 2014 году): принять к сведению информацию о работе дочерних
организаций Общества по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической
безопасности в 2014 году.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества, о работе за первый
квартал 2015 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров
Общества, о работе в первом квартале 2015 года.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»):
9.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства, характеристика и
существенные условия которого указаны в бюллетене для голосования акционеров, определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из их рыночной стоимости.
9.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору (договорам) займа между ОАО «ФосАгро» и одной
или несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгроКубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или
ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь», характеристика и существенные условия
которого (которых) указаны в бюллетене для голосования акционеров № 3, определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из их рыночной стоимости.
9.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору подписки между ЗАО «Метахим» и ОАО
«ФосАгро», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения
совета директоров Общества по вопросу 10.3., определена советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их
рыночной стоимости.
9.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору подписки между ООО «ФосАгро-Транс» и ОАО
«ФосАгро», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения
совета директоров Общества по вопросу 10.4., определена советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их
рыночной стоимости.
9.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору подписки между АО «ФосАгро-Череповец» и ОАО
«ФосАгро», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения
совета директоров Общества по вопросу 10.5., определена советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их
рыночной стоимости.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)
10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное
соглашение №1 о расторжении договора от 15 сентября 2014г. № 133/14 аренды жилого помещения с
обстановкой между АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 15 сентября 2014г. № 133/14
аренды жилого помещения с обстановкой.
2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит»– Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» - Арендатор.
3) Предмет сделки: 3.1. Стороны приняли решение расторгнуть 11 марта 2015 года договор № 133/14.
3.2. В связи с расторжением договора № 133/14 Арендатор обязуется оплатить всю арендную плату по
данному договору полностью в срок до 31.03.2015г.
3.3. В связи с расторжением договора № 133/14 Арендатор обязуется подготовить к передаче
арендуемое Помещение и ТМЦ и передать их Арендодателю по акту-приёма-передачи не позднее
11.03.2015г.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное
соглашение №1 о расторжении договора от 19 мая 2014г. № 88/14 аренды нежилых помещений между
АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 19 мая 2014г. № 88/14
аренды нежилых помещений.
2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит»– Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» - Арендатор.
3) Предмет сделки: 3.1. Стороны приняли решение расторгнуть 30 апреля 2015 года договор № 88/14.
Последним днём аренды считается 30 апреля 2015 года.
3.2. В связи с расторжением договора № 88/14 Арендатор обязуется оплатить всю арендную плату по
данному договору полностью в срок до 15.05.2015г.
3.3. В связи с расторжением договора № 88/14 Арендатор обязуется подготовить к передаче
арендуемые Помещения и передать их Арендодателю по акту-приёма-передачи не позднее 30.04.2015г.
10.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подписки между
ЗАО «Метахим» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Договор подписки.
2) Стороны по сделке: (1) - ЗАО «Метахим» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы
компаний ФосАгро - Газета «ФосАгро. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 300 штук.
4) Сумма договора: 212 182,00 (Двести двенадцать тысяч сто восемьдесят два) рублей, в том числе
НДС 18% - 32 366,75 (тридцать две тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 75 копеек.
5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего
исполнения сторонами своих обязанностей.
10.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подписки между
ООО «ФосАгро-Транс» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Договор подписки.
2) Стороны по сделке: (1) - ООО «ФосАгро-Транс» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы
компаний ФосАгро - Газета «ФосАгро. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 30 штук.
4) Сумма договора: 21 240 (Двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС 18 %.
5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего
исполнения сторонами своих о обязанностей.
10.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подписки между
АО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Договор подписки.
2) Стороны по сделке: (1) - АО «ФосАгро-Череповец» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы
компаний ФосАгро - Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 2220 штук.
4) Сумма договора: 1 571 760 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят)
рублей, в том числе НДС 18 %.
5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего
исполнения сторонами своих обязанностей.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):
11.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 14 июля 2015 года в форме заочного
голосования.
11.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, 08 июня 2015 года. Поручить генеральному директору, запросить у
регистратора Общества - ОАО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную
дату.
11.3. Не позднее 23 июня 2015 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
соответствующего письменного сообщения, а также бюллетеней для голосования акционеров на
внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11.4. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для
голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес:
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного
секретаря ОАО «ФосАгро».
11.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
2. Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, – договора (договоров) займа.
3. Об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства.
11.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря
2014 года, в размере 6 216 000 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 48
рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 25 июля 2015 года. Выплату
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 27 июля по 07 августа
2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 27
июля по 28 августа 2015 года включительно.».
11.7. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которых
указаны в бюллетенях для голосования акционеров №№ 2,3.
11.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества в предложенной редакции.
11.9. Утвердить текст бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании
акционеров Общества в предложенной редакции.
11.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты.
2. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, указанная в п.11.10 информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с
24 июня 2015 года по 14 июля 2015 года (включая обе эти даты) с 11.00 до 17.00 часов по следующему
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО
«ФосАгро» комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 29 мая 2015 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “
29 ”
мая
20 15 г.
М.П.