Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и аннулировании объявления о проведении годового общего собрания акционеров 21 ноября 2015 года 1. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Уважаемые акционеры! Советом директоров (протокол № 6 от 08.10.2015г.) были приняты следующие решения: 1. Проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Красноярское ремонтно-строительное специализированное управление». Форма проведения – очная Место проведения – г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1 к. 2 офис 157 Дата проведения собрания – 12 ноября 2015 года Время начала регистрации акционеров – 09 часов 30 минут Время начала работы собрания – 10 часов 00 минут Повестка дня: 1) досрочное прекращение полномочий генерального директора Бабенко Андрея Александровича и избрание нового генерального директора Открытого акционерного общества «Красноярское ремонтно-строительное специализированное управление». Предложена кандидатура Осипова Александра Александровича; 2) одобрение сделок: 2.1) займы между ОАО «КРССУ» и ООО «ТД Енисейпром» (договоры № 146-Б/13 и № 421-Б/14), 2.2) купля-продажа земельного участка кадастровый номер 24:50:0400388:9 и здания кадастровый номер 24:50:0400388:1261 между ОАО «КРССУ» и Епифановым Алексеем Андреевичем, 2.3) купля-продажа зданий кадастровый номер 24:50:0400388:1260, 24:50:0000000:4349, 24:50:0400388:1259, 24:50:0400388:1262, принадлежащих ОАО «КРССУ» на праве собственности Пузанкову Сергею Михайловичу по цене определенной в отчете № 2015/003 об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40 «К», произведенного ООО «ИнкомОценка»; 2.4) купля-продажа оборудования (гильотины, сварочное оборудование для полуавтоматической сварки), находящегося на бухгалтерском балансе ОАО «КРССУ» Пузанкову Сергею Михайловичу; 3) принятие новой редакции Устава; 4) избрание членов совета директоров. Предложены кандидатуры: Осипов Александр Александрович, Пузанков Сергей Михайлович, Савчук Евгений Иванович, Лубнин Дмитрий Михайлович, Николаев Александр Викторович; 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; 6) избрание ревизионной комиссии. Предложены кандидатуры: Сорокин Сергей Анатольевич, Малахова Ольга Анатольевна, Совершаева Людмила Анатольевна; 7) избрание членов счетной комиссии. Предложены кандидатуры: Сорокин Сергей Анатольевич, Малахова Ольга Анатольевна, Совершаева Людмила Анатольевна; 8) утверждение аудитора на 2015 год. Предложена кандидатура независимой аудиторской организации ООО «Партнер-аудит плюс», ООО «Сибгарантаудит плюс»; 9) выплата дивидендов за 2014 год. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 20 октября 2015 года Уполномоченное лицо, осуществляющее подтверждение решений – нотариус Красноярского нотариального округа Шабунина Вера Гавриловна. Порядок ознакомления акционерами с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией акционеры могут с 22 октября 2015г. по 11 ноября 2015г. с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40 «К», 2 этаж, приемная, телефон для справок: 8 (391) 228-08-08. 2. 2. Аннулирование объявления о проведении годового общего собрания акционеров 21 ноября 2015 года, опубликованное на сайте www.krssu.com и в газете «Красноярский рабочий».