30.04.2013 10:55 ОАО "Ил" Решения совета директоров (наблюдательного совета) Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил» 1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г» 1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659 1.5.ИНН эмитента: 7714027882 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788 2.Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.8. статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По пятому вопросу повестки дня: В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров: По пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ил» утвердить распределение прибыли, образовавшейся по итогам 2012 финансового года, в размере 187 731 655,52 (Сто восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 52 копейки) следующим образом: - Прибыль в размере 18 773 165,55 (Восемнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто шестьдесят пять рублей 55 копеек) (10% чистой (нераспределённой) прибыли) направить на выплату дивидендов по результатам 2012 года: • Определить дивиденд в расчёте на одну обыкновенную акцию Общества в размере 123,83 (Сто двадцать три рубля 83 копейки); • Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в рублях РФ; • Порядок выплаты дивидендов – безналичное перечисление денежных средств на расчётные счета лиц, включённых в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо выплата через кассу предприятия (для физических лиц); • Объявленные дивиденды выплатить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате с удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ. - Прибыль в размере 1 877 316,55 (Один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч триста шестнадцать рублей 55 копеек) (1% чистой (нераспределённой) прибыли) направить на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества (1 627 316,55 рублей и 250 000 рублей соответственно). - Прибыль в размере 167 081 173,41 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьдесят одна тысяча сто семьдесят три рубля 41 копейка) (89% чистой (нераспределённой) прибыли) оставить в распоряжении Общества. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 апреля 2013 года №6 3.Подпись 3.1. Генеральный директор – генеральный конструктор __________________________Ливанов В.В. (подпись) 3.2. Дата « 30 » апреля 2013 года