Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для некоммерческой организации –
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
наименование)
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
00008-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.oboronprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 декабря 2014 года, г. Москва, ул. Верейская, д. 29,
стр. 141, каб. 206, 11:00.
2.4. Кворум общего собрания: 100,00%.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем.
2.6. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
Первый вопрос повестки дня:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем до следующего
годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Государственной
корпорацией «Ростех», связанные с заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и/или
имущественных прав (в том числе долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ);
мены; выполнения работ (подряда); получение/предоставление займов; аренды имущества; оказания
услуг, в том числе комиссии, агентирования, поручения, а также дополнительных соглашений к
вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и Государственной корпорацией «Ростех» в размере 200 000 000 (двести миллионов)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
4 740 683
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня № 1.
1.2. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Станкопром», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг) и/или имущественных прав (в том числе
долей
участия
в
уставных
капиталах
хозяйственных
обществ);
мены;
получение/предоставление займов; аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования; обеспечения, в том числе залога, поручительства, а также дополнительных
соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Станкопром» в размере 200 000 000 (двести миллионов)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
16 457 647
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня № 1.
1.3. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолеты России», связанные с заключением договоров куплипродажи ценных бумаг и/или имущественных прав (в том числе долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ); мены; получение/предоставление займов; аренды
имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том числе
залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолеты России» в размере 200 000 000 (двести
миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.3. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
16 457 647
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.3. вопроса повестки дня № 1.
1.4. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», связанные с заключением договоров куплипродажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ
(подряда); выполнения научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; аренды
имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том числе
2
залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в размере 50 000 000 (пятьдесят
миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.4 вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.4. вопроса повестки дня № 1.
1.5. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Роствертол», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда);
аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том
числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Роствертол» в размере 200 000 000 (двести миллионов)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.5. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.5. вопроса повестки дня № 1.
1.6. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолетная сервисная компания», связанные с заключением
договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки,
выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования; обеспечения, в том числе залога, поручительства, а также дополнительных
соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Вертолетная сервисная компания» в размере 300 000 000
(триста миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату
заключения последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.6. вопроса повестки дня № 1.:
3
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.6. вопроса повестки дня № 1.
1.7. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», связанные с заключением
договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки,
выполнения работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии,
агентирования; обеспечения, в том числе залога, поручительства, а также дополнительных
соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод» в размере 900 000 000
(девятьсот миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату
заключения последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.7. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.7. вопроса повестки дня № 1.
1.8. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ОДК», связанные с заключением договоров купли-продажи ценных
бумаг и/или имущественных прав (в том числе долей участия в уставных капиталах
хозяйственных обществ); мены; получение/предоставление займов; аренды имущества;
оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том числе залога,
поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ОДК» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
Результаты голосования по пункту 1.8. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
16 457 647
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.8. вопроса повестки дня № 1.
4
1.9. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УМПО», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда);
аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том
числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УМПО» в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.9. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.9. вопроса повестки дня № 1.
1.10. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «НПП «Мотор», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда);
аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования, поручения;
обеспечения, в том числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к
вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «НПП «Мотор» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.10. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.10. вопроса повестки дня № 1.
1.11. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Климов», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда);
аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том
числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам.
5
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «Климов» в размере 400 000 000 (четыреста миллионов)
рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из
перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.11. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.11. вопроса повестки дня № 1.
1.12. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», связанные с заключением договоров
купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения
работ (подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования;
обеспечения, в том числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к
вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в размере 200 000 000 (двести
миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.12. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.12. вопроса повестки дня № 1.
1.13. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УЗГА», связанные с заключением договоров купли-продажи
(поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ (подряда);
аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования; обеспечения, в том
числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к вышеуказанным
договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО «УЗГА» в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо
эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения последнего из перечисленных
договоров.
Результаты голосования по пункту 1.13. вопроса повестки дня № 1.:
6
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.13. вопроса повестки дня № 1.
1.14. В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» и СПб ОАО «Красный Октябрь», связанные с заключением договоров куплипродажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг); перевозки, выполнения работ
(подряда); аренды имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования;
обеспечения, в том числе залога, поручительства, а также дополнительных соглашений к
вышеуказанным договорам.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и СПб ОАО «Красный Октябрь» в размере 200 000 000 (двести
миллионов) рублей либо эквивалента указанной суммы в иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров.
Результаты голосования по пункту 1.14. вопроса повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 131 218
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 100 % голосов от числа незаинтересованных лиц, имевших право
голосования по пункту 1.14. вопроса повестки дня № 1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 декабря 2014 года, протокол № 75.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 220 от 17 декабря 2013 года
3.2. Дата “ 25 ”
декабря
20 14 г.
7
____________
П.М. Осин