Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «РУСАЛ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РУСАЛ Братск»
665716, Российская Федерация, Иркутская
1.3. Место нахождения эмитента
область, г. Братск
1023800836377
1.4. ОГРН эмитента
3803100054
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
20075-F
http://braz-rusal.ru/, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=838
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в
голосовании считаются 5 членов Совета Директоров. В соответствии с Федеральным законам
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1.Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору переработки № БР(П)п-3-13 от
02.12.2013 г. между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО «РУСАЛ».
2.Об одобрении Дополнительного соглашения № 17 к Договору переработки № ББп-3-09 от
06.02.2009 г. между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО «СУАЛ».
3. .Об одобрении Дополнительного соглашения № 9 к Договору переработки № БРп-3-11 от 21.02.
2011 г. между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО «РУСАЛ».
4.Об одобрении Дополнительного соглашения № 20 к Договору переработки № БУп-3-09 от
06.02.2009 г. между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО «СУАЛ».
5.Об одобрении Дополнительного соглашения № 9 к Договору переработки № БУ(С)п-3-11 от
01.07.2011 г. между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО «СУАЛ».
6.Об одобрении Дополнительного соглашения № 9 к Договору переработки № ББ(С)п-3-11 от
01.02.2011 г. между ОАО «РУСАЛ Братск» и ОАО «СУАЛ».
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
Дополнительного соглашения № 6 к Договору переработки № БР(П)п-3-13 от 02.12.2013 г. между
ОАО «РУСАЛ Братск» (Переработчик) и ОАО «РУСАЛ» (Заказчик) на следующих основных
условиях:
Пункт 14.1. Статьи 14 «Вступление договора в силу, порядок его расторжения» Договора
изменить и читать в следующей редакции:
«14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки
Товара для переработки до 31.12.2015 года, а в части поставки Товарной продукции и
взаиморасчетов, согласно условиям настоящего Договора, – до полного исполнении Сторонами
взаимных договорных обязательств.»
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
Дополнительного соглашения № 17 к Договору переработки № ББп-3-09 от 06.02.2009 г. между
ОАО «РУСАЛ Братск» (Переработчик) и ОАО «СУАЛ» (Заказчик) на следующих основных
условиях:
Пункт 15.1. Статьи 15 «Вступление договора в силу, порядок его расторжения» Договора
изменить и читать в следующей редакции:
«15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки
Товара для переработки до 31.12.2015 года, а в части поставки Товарной продукции и
взаиморасчетов, согласно условиям настоящего Договора, – до полного исполнении Сторонами
взаимных договорных обязательств.»
Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
Дополнительного соглашения № 9 к Договору переработки № БРп-3-11 от 21.02. 2011 г. между ОАО
«РУСАЛ Братск» (Переработчик) и ОАО «РУСАЛ» (Заказчик) на следующих основных условиях:
Пункт 14.1. Статьи 14 «Вступление договора в силу, порядок его расторжения» Договора
изменить и читать в следующей редакции:
«14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки
Товара для переработки до 31.12.2015 года, а в части поставки Товарной продукции и
взаиморасчетов, согласно условиям настоящего Договора, – до полного исполнении Сторонами
взаимных договорных обязательств.»
Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
Дополнительного соглашения № 20 к Договору переработки № БУп-3-09 от 06.02.2009 г. между
ОАО «РУСАЛ Братск» (Переработчик) и ОАО «СУАЛ» (Заказчик) на следующих основных
условиях:
Пункт 15.1. Статьи 15 «Вступление договора в силу, порядок его расторжения» Договора
изменить и читать в следующей редакции:
«15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки
Товара для переработки до 31.12.2015 года, а в части поставки Товарной продукции и
взаиморасчетов, согласно условиям настоящего Договора, – до полного исполнении Сторонами
взаимных договорных обязательств.»
Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
Дополнительного соглашения № 9 к Договору переработки № БУ(С)п-3-11 от 01.07.2011 между
ОАО «РУСАЛ Братск» (Переработчик) и ОАО «СУАЛ» (Заказчик) на следующих основных
условиях:
Пункт 14.1. Статьи 14 «Вступление договора в силу, порядок его расторжения» Договора
изменить и читать в следующей редакции:
«14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки
Товара для переработки до 31.12.2015 года, а в части поставки Товарной продукции и
взаиморасчетов, согласно условиям настоящего Договора, – до полного исполнении Сторонами
взаимных договорных обязательств.»
Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:
В соответствии с пп. 18 п. 12.2 Устава ОАО «РУСАЛ Братск», одобрить заключение
Дополнительного соглашения № 9 к Договору переработки № ББ(С)п-3-11 от 01.02.2011 между
ОАО «РУСАЛ Братск» (Переработчик) и ОАО «СУАЛ» (Заказчик) на следующих основных
условиях:
Пункт 14.1. Статьи 14 «Вступление договора в силу, порядок его расторжения» Договора
изменить и читать в следующей редакции:
«14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части поставки
Товара для переработки до 31.12.2015 года, а в части поставки Товарной продукции и
взаиморасчетов, согласно условиям настоящего Договора, – до полного исполнении Сторонами
взаимных договорных обязательств.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 24 ноября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2014 года, № 24.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «РУСАЛ Братск»
А.Ю. Волвенкин
(подпись)
3.2. Дата « 26 »
ноября
2014 г.
М. П.