Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «25» ноября 2011 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному
из следующих адресов:
• 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• 199026, г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А,
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург.»;
• 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и
инвесторами ОАО «Ленэнерго»).
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, - «18» октября 2011 года.
6. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о
необходимости составления указанного списка.
7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не
обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- проект изменений, вносимых в Устав Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
- письмо о цене размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной
дополнительной акции, которая определяется на основании средневзвешенного значения цен
сделок с обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ».
9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25»
октября 2011 года по «25» ноября 2011 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за
исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- в помещении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18;
- в помещении Обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург.»
по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, дом 15, корп. 2, лит. А, ком. 5.4.;
- в помещении исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»).
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет
по адресу www.lenenergo.ru.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества согласно Приложениям №1,2 к настоящему решению Совета директоров.
11. Определить, что бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляются заказным письмом по
адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо
вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее «03» ноября 2011 года.
12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для
голосования акционерам Общества.
13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
14. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее «25» октября 2011
года;
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
в газете «Невское время»;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «25» октября 2011
года.
15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго»,
проводимого «25» ноября 2011 года, Смольникова Андрея Сергеевича – Корпоративного
секретаря Общества.
в) По вопросу «О предложениях общему собранию акционеров по вопросу об увеличении
уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций» принято
решение:
Предложить общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по вопросу «Об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее
решение:
1. Увеличить уставной капитал ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 273 023 689 (Двести семьдесят три
миллиона двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 273 023 689 (Двести
семьдесят три миллиона двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей, на
следующих основных условиях:
1) способ размещения – открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции
составляет 14 (Четырнадцать) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек;
Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными
акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с
08.07.2011 по 07.10.2011 (включительно);
3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на
расчетный счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами (имуществом) - объектами
электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов города СанктПетербурга и Ленинградской области.
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые
обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики из
следующего списка:
1. Рязанов Александр Владимирович, является действительным членом саморегулируемой
организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки»
(место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101).
Рязанов А.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир».
2. Травин Денис Васильевич, является действительным членом саморегулируемой организации
оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» (место
нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101).
Травин Д.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир».
3. Солодова Светлана Сергеевна, является действительным членом саморегулируемой
организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки»
(место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101).
Солодова С.С. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Лаир».
2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части размера
уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего
решения об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 17.10.2011 г.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 18.10.2011г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 18 » октября 20 11 г. М.П