Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
некоммерческой организации – наименование)
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента
109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр.
64
1.4. ОГРН эмитента
1027700159607
1.5. ИНН эмитента
7721235763
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 33886-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.raz.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» – 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента (получены письменные мнения по вопросам
повестки дня заседания): Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Галуев Михаил Аркадевич,
Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир
Дмитрий Юрьевич, - 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен
принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок с
заинтересованностью»:
«Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, цена которых составляет
менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату:
1. Приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Земля
Кривца» номинальной стоимостью 13 990 рублей, что составляет 99,93 процента уставного капитала ООО «Земля
Кривца». Продавец: Razgouliay-Ukrros Group Limited. Цена сделки: 13 990,00 (тринадцать тысяч девятьсот
девяносто) рублей.
2. Приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Земля
Кривца» номинальной стоимостью 10 рублей, что составляет 0,07 процента уставного капитала. Продавец: ООО
«Грайворонагроинвест». Цена сделки: 10,00 (десять) рублей».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович,
Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Член Совета директоров Галуев Михаил Аркадевич не принимал участие в голосовании, поскольку является
заинтересованным в совершении сделки.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок с
заинтересованностью»:
«Одобрить совершение ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» сделки - заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК" договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» Галуева Михаила Аркадевича, в обеспечение исполнения обязательств Открытого
акционерного общества «Геркулес» по кредитному договору, заключенному им с Банком на следующих условиях:
• сумма кредита - 306 500 000,00 (триста шесть миллионов) рублей;
• процентная ставка – 14 (четырнадцать) процентов годовых;
• комиссия за открытие ссудного счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита;
• комиссия за ведение ссудного счета – 0 (ноль) процентов годовых;
• комиссия за годовое обслуживание Договора – 0 (ноль) процентов от суммы кредита;
• комиссия за досрочное погашение кредита – 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от суммы досрочно
погашенной задолженности по кредиту;
• штрафная неустойка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы не исполненных в срок обязательств.
Размер поручительства – 307 000 000 (триста семь миллионов) рублей, что составляет менее 2 процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович,
Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Член Совета директоров Галуев Михаил Аркадевич не принимал участие в голосовании, поскольку является
заинтересованным в совершении сделки.
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок с
заинтересованностью»:
«Одобрить совершение ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» сделки - заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК" договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» Галуева Михаила Аркадевича, в обеспечение исполнения обязательств Открытого
акционерного общества «Кривец-сахар» по кредитному договору, заключенному им с Банком на следующих
условиях:
• сумма кредита - 447 000 000,00 (четыреста сорок семь миллионов) рублей;
• процентная ставка – 14 (четырнадцать) процентов годовых;
• комиссия за открытие ссудного счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита;
• комиссия за ведение ссудного счета – 0 (ноль) процентов годовых;
• комиссия за годовое обслуживание Договора – 0 (ноль) процентов от суммы кредита;
• комиссия за досрочное погашение кредита – 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от суммы досрочно
погашенной задолженности по кредиту;
• штрафная неустойка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы не исполненных в срок обязательств.
Размер поручительства – 307 000 000 (триста семь миллионов) рублей, что составляет менее 2 процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович,
Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Член Совета директоров Галуев Михаил Аркадевич не принимал участие в голосовании, поскольку является
заинтересованным в совершении сделки.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок с
заинтересованностью»:
«Одобрить совершение ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» сделки - заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК" договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» Галуева Михаила Аркадевича, в обеспечение исполнения обязательств Закрытого
акционерного общества «Сахарный комбинат «Алексеевский» по кредитному договору, заключенному им с Банком
на следующих условиях:
• сумма кредита - 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
• процентная ставка – 14 (четырнадцать) процентов годовых;
• комиссия за открытие ссудного счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита;
• комиссия за ведение ссудного счета – 0 (ноль) процентов годовых;
• комиссия за годовое обслуживание Договора – 0 (ноль) процентов от суммы кредита;
• комиссия за досрочное погашение кредита – 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от суммы досрочно
погашенной задолженности по кредиту;
• штрафная неустойка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы не исполненных в срок обязательств.
Размер поручительства – 307 000 000 (триста семь миллионов) рублей, что составляет менее 2 процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович,
Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Член Совета директоров Галуев Михаил Аркадевич не принимал участие в голосовании, поскольку является
заинтересованным в совершении сделки.
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок с
заинтересованностью»:
«Одобрить совершение ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» сделки - заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК" договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» Галуева Михаила Аркадевича, в обеспечение исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РСК» по кредитному договору, заключенному им с Банком на
следующих условиях:
• сумма кредита - 196 500 000,00 (Сто девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;
• процентная ставка – 14 (четырнадцать) процентов годовых;
• комиссия за открытие ссудного счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита;
• комиссия за ведение ссудного счета – 0 (ноль) процентов годовых;
• комиссия за годовое обслуживание Договора – 0 (ноль) процентов от суммы кредита;
• комиссия за досрочное погашение кредита – 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от суммы досрочно
погашенной задолженности по кредиту;
• штрафная неустойка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы не исполненных в срок обязательств.
Размер поручительства – 307 000 000 (триста семь миллионов) рублей, что составляет менее 2 процентов
балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович,
Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Член Совета директоров Галуев Михаил Аркадевич не принимал участие в голосовании, поскольку является
заинтересованным в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17.09.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 17.09.2012 г., протокол №10.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
от 10.08.2012 № 48/600-ДОВ
3.2. Дата “
17 ”
сентября
О.А. Сидорова
20 12 г.
(подпись)
М.П.