- ПАО «Петрарко

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных
решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Петрарко»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Петрарко»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская
Федерация,
Удмуртская
Республика,
город
Ижевск,
улица
Пушкинская, дом 268
1.4. ОГРН эмитента
1131831006042
1.5. ИНН эмитента
1831163599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 57413-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34240,
информации
http://www.petrarko.ru/
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствуют
шесть из шести избранных членов Совета директоров, кворум, необходимый в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для
принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
При голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса
членов Совета директоров распределились следующим образом:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
- Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
При голосовании по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса
членов Совета директоров распределились следующим образом:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Хорошавцева Виктора
Геннадьевича.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Заключить от имени Общества взаимосвязанные сделки на следующих существенных
условиях:
1. В целях обеспечения исполнения обязательств UNGP HOLDING LIMITED перед ООО
«Дельта-Финанс» по Векселям UNGP HOLDING LIMITED, Общество передает, а ООО
«Дельта-Финанс» принимает в залог следующее имущество Общества:
- Акции Закрытого акционерного общества «Уралнефтегазпром» в количестве 114 569
(Сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук.
Общая номинальная стоимость Акций составляет 11 456 900 (Одиннадцать миллионов
четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.
Оценочная стоимость Акций устанавливается в размере 11 456 900 (Одиннадцать
миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.
Общая залоговая стоимость Акций устанавливается из их оценочной стоимости и
составляет 11 456 900 (Одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч
девятьсот) рублей.
- 51,83 (Пятьдесят одна целая 83 сотых) процентов долей ООО «Первомайское».
Общая залоговая стоимость передаваемой в залог доли ООО «Первомайское» составляет
18 140,50 (Восемнадцать тысяч сто сорок рублей и 50 копеек).
Предмет залога (т.е. Акции ЗАО «Уралнефтегазпром» и доля ООО «Первомайское»)
обеспечивает:
•своевременное и полное исполнение обязательств компанией UNGP HOLDING LIMITED
по обязательствам, вытекающим из Векселей UNGP HOLDING LIMITED, принадлежащих
ООО «Дельта-Финанс», в том числе уплату процентов;
•уплату Обществом неустоек по соответствующим договорам залога;
•убытки, причиненные просрочкой исполнения и/или не исполнения обязательств UNGP
HOLDING LIMITED, вытекающих из Векселей UNGP HOLDING LIMITED,
принадлежащих ООО «Дельта-Финанс», а также из соответствующих договоров залога;
•проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
•возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
Предмет залога, в том числе расходов по реализации Предмета залога, а также иных
расходов ООО «Дельта-Финанс» прямо или косвенно относящихся к Предмету залога;
•иные убытки и расходы ООО «Дельта-Финанс» по соответствующим договорам залога.
2.В целях обеспечения исполнения обязательств UNGP HOLDING LIMITED перед ОАО
«ТелеХаус» по Векселям UNGP HOLDING LIMITED, принадлежащим ОАО «ТелеХаус»,
Общество передает, а ОАО «ТелеХаус» принимает в залог следующее имущество
Общества:
- Акции Закрытого акционерного общества «Уралнефтегазпром» в количестве в
количестве 30 647 (Тридцать тысяч шестьсот сорок семь) штук.
Общая номинальная стоимость Акций составляет 3 064 700 (Три миллиона шестьдесят
четыре тысячи семьсот) рублей.
Оценочная стоимость Акций устанавливается в размере 3 064 700 (Три миллиона
шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.
Общая залоговая стоимость Акций устанавливается из их оценочной стоимости и
составляет 3 064 700 (Три миллиона шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.
- 13,86 (Тринадцать целых восемьдесят шесть сотых) процентов долей ООО
«Первомайское» общей номинальной стоимостью 4 851 (Четыре тысячи восемьсот
пятьдесят один) рубль.
Общая залоговая стоимость передаваемой в залог доли ООО «Первомайское» составляет 4
851 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль.
Предмет залога (т.е. Акции ЗАО «Уралнефтегазпром» и доля ООО «Первомайское»)
обеспечивает:
•своевременное и полное исполнение обязательств компанией UNGP HOLDING LIMITED
по обязательствам, вытекающим из Векселей UNGP HOLDING LIMITED, принадлежащих
ОАО «ТелеХаус», в том числе уплату процентов;
•уплату Обществом неустоек по соответствующим договорам залога;
•убытки, причиненные просрочкой исполнения и/или не исполнения обязательств UNGP
HOLDING LIMITED, вытекающих из Векселей UNGP HOLDING LIMITED, а также из
соответствующих договоров залога;
•проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
•возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
Предмет залога, в том числе расходов по реализации Предмета залога, а также иных
расходов ОАО «ТелеХаус» прямо или косвенно относящихся к Предмету залога;
•иные убытки и расходы ОАО «ТелеХаус» по соответствующим договорам залога.
3.
В целях обеспечения исполнения обязательств UNGP HOLDING LIMITED перед
ПАО «СЛЗ» по Векселям UNGP HOLDING LIMITED, Общество передает, а ПАО «СЛЗ»
принимает в залог следующее имущество Общества:
-Акции Закрытого акционерного общества «Уралнефтегазпром» в количестве 75 854
(Семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) штуки.
Общая номинальная стоимость Акций составляет 7 585 400 (Семь миллионов пятьсот
восемьдесят пять тысяч) рублей.
Оценочная стоимость Акций устанавливается в размере 7 585 400 (Семь миллионов
пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
Общая залоговая стоимость Акций устанавливается из их оценочной стоимости и
составляет 7 585 400 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
-34,31 (Тридцать четыре целых 31 сотая) процентов долей ООО «Первомайское» общей
номинальной стоимостью 12 008,50 (Двенадцать тысяч восемь рублей и 50 копеек).
Общая залоговая стоимость передаваемой в залог доли ООО «Первомайское» 12 008,50
(Двенадцать тысяч восемь рублей и 50 копеек).
Предмет залога (т.е. Акции ЗАО «Уралнефтегазпром» и доля ООО «Первомайское»)
обеспечивает:
•своевременное и полное исполнение обязательств компанией UNGP HOLDING LIMITED
по обязательствам, вытекающим из Векселей UNGP HOLDING LIMITED, принадлежащих
ПАО «СЛЗ», в том числе уплату процентов;
•уплату Обществом неустоек по соответствующим договорам залога;
•убытки, причиненные просрочкой исполнения и/или не исполнения обязательств UNGP
HOLDING LIMITED, вытекающих из Векселей UNGP HOLDING LIMITED, а также из
соответствующих договоров залога;
•проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
•возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
Предмет залога, в том числе расходов по реализации Предмета залога, а также иных
расходов ПАО «СЛЗ» прямо или косвенно относящихся к Предмету залога;
иные убытки и расходы ПАО «СЛЗ» по соответствующим договорам залога.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2015 г., Протокол
№ 2/15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Петрарко»
Попов С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ”
июля
20 15 г.
М.П.