ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Универмаг «Ишимбай»»»

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Универмаг «Ишимбай»»»
(453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.Советская, д.76 офис 205)
г. Ишимбай
«20» сентября 2012 года
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу,
поставленному на голосование)
Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, ул.Советская, д.76 офис 205
Дата проведения внеочередного общего собрания: 20 сентября 2012 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем
собрании: 16 часов 00 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания: 16 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном
общем собрании: 17 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 17 часов 15 минут
Время закрытия внеочередного общего собрания: 17 часов 30 минут
Общее количество голосующих акций (обыкновенные именные) – 56210.
Общее число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании – 56210.
Кворум, необходимый для открытия собрания (в соответствии с п.1 ст. 58
Федерального закона «Об акционерных обществах») – имеется.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании на момент начала собрания – 42 637 или 75,85 %.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия
в собрании на момент окончания регистрации - 42 637 или 75,85 %.
Таким образом, кворум для проведения внеочередного общего собрания
акционеров имеется.
Председатель собрания: Ворошилова Вера Алексеевна.
Секретарь собрания: Машкина Марина Владимировна
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Витальевны.
Шевченко
Оксана
Повестка дня:
1.)
Добровольная ликвидация ОАО «Универмаг «Ишимбай»».
2.)
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение членов комиссии.
3.)
Утверждение порядка сообщения в уполномоченный государственный орган
решения
о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»;
4.)
Утверждение порядка и сроков ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»;
5.)
Утверждение текста сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»».
1. О добровольной
«Универмаг «Ишимбай»».
ликвидации
Открытого
акционерного
общества
1
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания выступила
управляющий
ОАО
«Универмаг
«Ишимбай»»
Машкина
М.В.,
который
проинформировала о нижеследующем:
«Вопрос о ликвидации Открытого акционерного общества «Универмаг
«Ишимбай»» включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по
решению Совета директоров в связи с тем, что уже двух лет, а именно с 25 мая 2009 года,
после пожара, в результате которого сгорели все торговые и подсобные помещения
принадлежащие Обществу, финансово- хозяйственная деятельность не осуществляется,
штатных работников кроме единоличного исполнительного органа- управляющего,
работающего по совместительству, нет.
Советом директоров при принятии решения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай»» по вопросу повестки дня было
рекомендовано включить следующую формулировку для голосования по первому вопросу
:
Добровольно ликвидировать открытое акционерное общество «Универмаг
«Ишимбай»» в связи с прекращением хозяйственной деятельности.
У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить?
Вопросов и выступающих нет.
Предлагается поддержать предложение Совета директоров.
Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на
голосование.
Кто за то, чтобы добровольно ликвидировать открытое акционерное общество
«Универмаг «Ишимбай»» в связи с прекращением хозяйственной деятельности, прошу
голосовать?
Кто против? Воздержавшиеся?
Итоги голосования:
Вариант голосования
Число голосов, отданных
Процент от общего
за каждый из вариантов
числа голосов лиц,
голосования
принявших участие в
собрании
«За»
42637
100
«Против»
0
0
«Воздержался»
0
0
Решение принято: Добровольно ликвидировать открытое акционерное общество
«Универмаг «Ишимбай»» в связи с прекращением хозяйственной деятельности.
По второму вопросу повестки дня «Назначение ликвидационной комиссии и
утверждение членов комиссии», выступила управляющий ОАО «Универмаг
«Ишимбай»» Машкина М.В., которая проинформировала о том, что Советом
директоров для рассмотрения на общем собрании акционеров предложены
следующие формулировки решения:
«Назначить ликвидационную комиссию и утвердить членов комиссии в
составе:
Машкина Марина Владимировна – председатель комиссии;
Шевченко Оксана Витальевна – член комиссии;
Сухарев Евгений Владимирович – член комиссии;
У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить?
Вопросов и выступающих нет.
Предлагается поддержать предложение Совета директоров.
Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на
голосование.
2.
2
Кто за то, чтобы назначить ликвидационную комиссию и утвердить членов
комиссии в следующем составе:
Машкина Марина Владимировна – председатель комиссии;
Шевченко Оксана Витальевна – член комиссии;
Сухарев Евгений Владимирович – член комиссии, прошу голосовать?
Кто против? Воздержавшиеся?
Итоги голосования:
Кандидаты
Число голосов, отданных
«За»
Процент от общего
числа голосов лиц,
принявших участие в
собрании
100
100
100
Машкина Марина Владимировна
42637
Шевченко Оксана Витальевна
42637
Сухарев Евгений Владимирович
42637
Решение принято:
« Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Машкина Марина Владимировна – председатель комиссии;
Шевченко Оксана Витальевна – член комиссии;
Сухарев Евгений Владимирович – член комиссии.»
3.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения в
уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг
«Ишимбай»» выступила Ворошилова В.А.., которая изложила, что в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» срок подачи
решения о ликвидации юридического лица осуществляется в 3-х дневный срок в
налоговый орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. В связи с
чем предлагает проголосовать за следующую формулировку представленную Советом
директоров «Утверждение порядка сообщения в уполномоченный государственный
орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: в 3-х дневный срок
Председатель ликвидационной комиссии обязан подать
уведомление по
установленным формам в Межрайонную инспекцию ФНС №25 по Республике
Башкортостан и подать объявление в журнал «Вестник государственной регистрации»
(сопроводительное письмо, бланк заявка на публикацию сообщения) представить в
налоговый орган.
У кого есть какие-либо вопросы? Кто хочет выступить?
Вопросов и выступающих нет.
Предлагается поддержать предложение Совета директоров.
Иные предложения имеются? Иных предложений нет. Вопрос ставится на
голосование.
Кто за то, чтобы утвердить порядок сообщения в уполномоченный
государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: в 3-х
дневный срок Председатель ликвидационной комиссии обязан подать уведомление
по установленным формам в Межрайонную инспекцию ФНС №25 по Республике
Башкортостан и подать объявление в журнал «Вестник государственной регистрации»
(сопроводительное письмо, бланк заявка на публикацию сообщения) представить в
налоговый орган», прошу голосовать?
Кто против? Воздержавшиеся?
Итоги голосования:
Вариант голосования
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования
Процент от общего
числа голосов лиц,
принявших участие в
3
собрании
«За»
«Против»
«Воздержался»
42637
0
0
100
0
0
«Единогласно» - за предложение председательствующего.
Решение принято: Утвердить порядок сообщения в уполномоченный
государственный орган решения о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай»»: в 3-х
дневный срок Председатель ликвидационной комиссии обязан подать уведомление по
установленным формам в Межрайонную инспекцию ФНС №25 по Республике
Башкортостан и подать объявление в журнал «Вестник государственной регистрации»
(сопроводительное письмо, бланк заявка на публикацию сообщения) представить в
налоговый орган»
4.)По четвертому вопросу повестки дня « Утверждение порядка и сроков ликвидации
ОАО «Универмаг «Ишимбай»» выступила Ворошилова В.А., которая предложила
утвердить предложенную формулировку предложенную Совету директоров по данному
вопросу «Осуществить порядок в соответствии с требованиями статьи 63 Гражданского
кодекса Российской Федерации» и установить срок ликвидации – 2 (два) месяца».
Кто за то, чтобы утвердить следующий порядок и сроки ликвидации ОАО «Универмаг
«Ишимбай»» Осуществить порядок в соответствии с требованиями статьи 63
Гражданского кодекса Российской Федерации» и установить срок ликвидации – 2
(два) месяца, прошу голосовать?
Кто против? Воздержавшиеся?
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Вариант голосования
Число голосов, отданных
Процент от общего
за каждый из вариантов
числа голосов лиц,
голосования
принявших участие в
собрании
«За»
42637
100
«Против»
0
0
«Воздержался»
0
0
«Единогласно» - за предложение председательствующего.
Решение принято: Утвердить порядок и сроки ликвидации ОАО «Универмаг
«Ишимбай»» Осуществить порядок в соответствии с требованиями статьи 63
Гражданского кодекса Российской Федерации» и установить срок ликвидации – 2 (два)
месяца».
5.По пятому вопросу повестки дня «Утверждение текста сообщения о ликвидации
ОАО «Универмаг «Ишимбай»», выступила Ворошилова В.А., которая сообщила, что
Советом директоров предложена следующая формулировка текста сообщения: «Открытое
акционерное общество «Универмаг «Ишимбай» (ОГРН 1020201771325, ИНН 0261005941,
КПП 026101001, место нахождения: 453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул.
Советская, дом 76, офис 205, уведомляет о том, что Общим собранием акционеров ОАО
«Универмаг «Ишимбай» (Протокол №б/н от 20.09.2012 г.) принято решение о ликвидации
ОАО «Универмаг «Ишимбай». Требования кредиторов общества могут быть заявлены в
течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 453200,
Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, тел.: /34794/ 231-32,3-27-45 e-mail: univermag04@yandex.ru.»
4
Кто за то, чтобы утвердить текст сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг
«Ишимбай»»: «Открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай» (ОГРН
1020201771325, ИНН 0261005941, КПП 026101001, место нахождения: 453200,
Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, уведомляет о
том, что Общим собранием акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай» (Протокол №б/н от
20.09.2012 г.) принято решение о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай». Требования
кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента
опубликования настоящего сообщения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, тел.: /34794/ 2-31-32,3-27-45 e-mail:
univermag04@yandex.ru.», прошу голосовать?
Кто против? Воздержавшиеся?
Итоги голосования:
Вариант голосования
Число голосов, отданных
Процент от общего
за каждый из вариантов
числа голосов лиц,
голосования
принявших участие в
собрании
«За»
42637
100
«Против»
0
0
«Воздержался»
0
0
«Единогласно» - за предложение председательствующего.
Решение принято: Утвердить текст сообщения о ликвидации ОАО «Универмаг
«Ишимбай»»: «Открытое акционерное общество «Универмаг «Ишимбай» (ОГРН
1020201771325, ИНН 0261005941, КПП 026101001, место нахождения: 453200,
Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, уведомляет о
том, что Общим собранием акционеров ОАО «Универмаг «Ишимбай» (Протокол №б/н
от 20.09.2012 г.) принято решение о ликвидации ОАО «Универмаг «Ишимбай».
Требования кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента
опубликования настоящего сообщения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, ул. Советская, дом 76, офис 205, тел.: /34794/ 2-31-32,3-27-45 e-mail:
univermag04@yandex.ru.»».
Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в трех
экземплярах.
Председатель собрания
В.А.Ворошилова
Секретарь
М.В. Машкина
Дата составления протокола: 20 сентября 2012 года
5