Сообщение о решениях годового общего собрания акционеров

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента
1087760000052
1.5. ИНН эмитента
2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55384-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
информации
http://www.rao-esv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2015г., Россия, г.
Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49, начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №
208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
по указанным вопросам:
1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 40 139 642 835 (99,7307%)
против – 168 857 (0,0004%)
воздержался – 1 105 616 (0,0027%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, в том
числе отчет о финансовых результатах.
2.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 40 138 323 051 (99,7275%)
против – 1 302 607 (0,0032%)
воздержался – 1 372 513 (0,0034%)
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» за 2014 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
4 475 140
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)
Погашение убытков прошлых лет
4 475 140
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014
года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам
2014 года.
3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Ф.И.О. кандидата
Дод Евгений Вячеславович
Станюленайте Янина Эдуардовна
Толстогузов Сергей Николаевич
Могилевич Ольга Константиновна
Галка Вадим Вадимович
Посевина Ирина Олеговна
Кожемяко Олег Николаевич
Теребулин Сергей Сергеевич
Финкель Дмитрий Владимирович
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
количество голосов «ЗА»
46 173 695 583
39 381 670 655
39 389 060 690
39 383 123 454
39 383 574 019
39 382 866 245
39 381 730 408
39 381 666 075
39 381 858 282
616 707
3 303 387
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.
Галка Вадим Вадимович;
Дод Евгений Вячеславович;
Кожемяко Олег Николаевич;
Могилевич Ольга Константиновна;
Посевина Ирина Олеговна;
Станюленайте Янина Эдуардовна;
Теребулин Сергей Сергеевич;
Толстогузов Сергей Николаевич;
Финкель Дмитрий Владимирович.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О. кандидата
Ажимов Олег Евгеньевич
Бабаев Константин Владимирович
Рохлина Ольга Владимировна
Кривоногова Полина Владимировна
Максимова Надежда Борисовна
«За»
«Против»
«Воздержался»
40 139 677 488
(99,7308%)
40 139 622 796
(99,7307%)
40 139 608 506
(99,7307%)
40 139 614 992
(99,7307%)
40 139 716 823
(99,7309%)
44 895
(0,0001%)
92 279
(0,0002%)
69 715
(0,0002%)
58 806
(0,0001%)
39 539
(0,0001%)
1 150 324
(0,0029%)
1 142 232
(0,0028%)
1 180 749
(0,0029%)
1 163 543
(0,0029%)
1 143 593
(0,0028%)
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Бабаев Константин Владимирович;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Кривоногова Полина Владимировна;
5. Максимова Надежда Борисовна.
5.
Об утверждении Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 39 503 155 012 (98,1493%)
против – 63 193 (0,0002%)
воздержался – 1 376 254 (0,0034%)
По результатам голосования принято решение: Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН
1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
6.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 40 140 147 166 (99,7320%)
против – 184 381 (0,0005%)
воздержался – 646 595 (0,0016%)
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 11 от
18 июня 2015г.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании
доверенности № 788 от 02.02.2015 г.)
А.С. Радаева
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ”
июня
20 15
г.