Перечень документов, необходимых для открытия банковского

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО (ТЕКУЩЕГО) СЧЕТА:
1. Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их
обособленных подразделений (филиалов и представительств):
1) документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) оригинал устава либо положения о филиале или представительстве;
3)справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве сформированная на портале электронного правительства
www.egov.kz ;
4) оригиналы и копии документов, подтверждающих назначение и полномочия
лиц, имеющих право первой и второй подписей (выписки из протокола собрания
учредителей, либо решение единственного учредителя, приказы);
5) копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право первой и
второй подписей, уполномоченных подписывать платежные документы;
6) заявление на открытие счета;
7) договор банковского счета;
8) в случае открытия счета доверенным лицом доверенность на открытие счета
(если лицо, открывающее счет не имеет права подписи) дополнительно предоставляется
копия удостоверения личности доверенного лица.
9) для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений
документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства
назначенного в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного
объединения и положением о его филиале или представительстве;
10) копия доверенности, выданной юридическим лицом-резидентом Республики
Казахстан руководителю филиала или представительства (для филиалов и
представительств иных форм юридических лиц);
11) для государственных учреждений, финансируемых из государственного
бюджета - разрешение Министерства финансов Республики Казахстан;
12) согласие на сбор и обработку персональных данных представителей
юридических лиц.
2. Для индивидуальных предпринимателей:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
3) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, сформированная на
портале электронного правительства www.egov.kz;
4) заявление на открытие счета;
5) договор банковского счета (2 экземпляра);
6) согласие на сбор и обработку персональных данных.
3. Для крестьянских (фермерских) хозяйств:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати (не требуется проставление оттиска
печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) справка или копия документа установленной формы, выданные
уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной
регистрации (перерегистрации);
4) заявление на открытие счета;
5) договор банковского счета (2 экземпляра);
6) согласие на сбор и обработку персональных данных;
4. Для частных нотариусов:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
4) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации частного нотариуса, сформированная на портале
электронного правительства www.egov.kz
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета (2 экземпляра);
7) согласие на сбор и обработку персональных данных.
5. Для адвокатов:
1) документ с образцом подписи и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
4) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации адвоката, сформированная на портале электронного
правительства www.egov.kz;
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета (2 экземпляра);
7) согласие на сбор и обработку персональных данных
6. Для частных судебных исполнителей:
1) документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии) заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
3) копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению
исполнительных документов;
4) распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации частного судебного исполнителя, сформированная на
портале электронного правительства www.egov.kz
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета (2 экземпляра);
7) согласие на сбор и обработку персональных данных.
7. Для индивидуальных предпринимателей - нерезидентов:
1) документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии) заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
3)распечатанная копия электронного Регистрационного свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя- нерезидента,
сформированная на портале электронного правительства www.egov.kz
4) заявление на открытие счета;
5) договор банковского счета (2 экземпляра).
8. Для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их
обособленных подразделений (филиалов и представительств):
1) документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра);
2) копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве
налогоплательщика;
3) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового
реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об
органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере,
дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на
государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо
апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или
международным договором, одним из участников которого является Республика
Казахстан.
4) для филиалов и представительств юридических лиц –нерезидентов документ
установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт
прохождения учетной регистрации (перерегистрации) либо его копия;
5) для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - положение
о филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия
выполненные на государственном и (или) русском языках;
6) для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов
удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом
Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
7) копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право первой и
второй подписей, уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при
совершении операций;
8) заявление на открытие счета;
9) договор банковского счета;
9. Для иностранных дипломатических и консульских представительств:
1) документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление
оттиска печати при ее отсутствии), заверенный уполномоченным лицом Общества (3
экземпляра).
2) копия документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию,
выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан.
3) копия свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.
4) копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц),
уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций,
связанных с ведением банковского (текущего) счета Клиента (распоряжением деньгами
на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска
печати;
5) заявление на открытие счета;
6) договор банковского счета.