Перечень документов, предоставляемых при открытии расчетного счета юридическому лицу – нерезиденту, или его обособленному подразделению 1) заявление на открытие счета установленной формы; 2) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; 3) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; 4) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке; 5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 6) свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе; 7) карточка с образцами подписей и оттиска печати; 8) документы, удостоверяющие личности лиц (паспорт), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; 9) разрешение национального банка юридического лица – нерезидента на открытие счета (при наличии); 10) документы о финансовом положении Клиента а)Рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. б) Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на текущую дату (Возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации). в) Последнее аудиторское заключение г) Другую информацию, которую кредитная организация сочтет необходимой; 11) документы, подтверждающие право использования помещения по адресу местонахождения юридического лица на территории РФ (свидетельство на право собственности на помещение; при аренде - договор аренды недвижимого имущества и свидетельство на право собственности на помещение; при субаренде - договор субаренды, договор аренды с согласием арендодателя на предоставление недвижимого имущества в субаренду и свидетельство на право собственности на помещение) 12) В случае, если адрес фактического местонахождения Клиента не совпадает, с адресом, указанным в ЕГРЮЛ, Клиент предоставляет (помимо документов, указанных в абз.1 настоящего пункта) письмо, составленное в свободной форме о фактическом адресе местонахождения Клиента с приложением документов, подтверждающих право пользования помещением в соответствии с абз.1 настоящего пункта); 13) Опросный лист Клиента – юридического лица, включая Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце и Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя), по формам, установленным Банком Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица нерезидента в Банк, помимо вышеперечисленных документов на юридическое лицо, представляются: 14) положение об обособленном подразделении юридического лица; 15) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; 16) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения; 17) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. 18) Дополнительные сведения для идентификации юридических лиц- нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками, по форме установленной Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. ПРИМЕЧАНИЕ: Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории: государств - участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции); государств - участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года; государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)