Письмо Колокольцеву

Министру внутренних дел РФ
Генерал-лейтенанту полиции
Колокольцеву В.А.
119049, г. Москва, ул. Житная д.
Копия:
Начальнику ГУСБ МВД РФ по г. Москве
Генерал- майору Макарову А.И.
115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 6/8 тел. (495)239-07-30
Уважаемый Владимир Александрович!
Обращаемся к Вам зная о Вашей безупречной репутации профессионалаправоохранителя и честного человека, за содействием в связи с растущим недоумением от
несоответствующего сложности ситуации с криминальным банкротством КБ «ХолдингКредит» ООО (далее Банк) отношения сотрудников МВД РФ к расследованию известных
фактов. У Банка ЦБ РФ отозвал лицензию два года назад - 16 мая 2012 г., причинен ущерб
около 2000 кредиторам, проживающим в гг. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень,
Волгоград, Ханты-Мансийск и др., а также государству на сумму 10 (Десять) миллиардов
рублей. Мы считаем, ущерб был усугублен противоправными действиями его
руководителей и неустановленной группы гос. чиновников.
Сложность дела в следующем: По заявлению ГК «Агентство по страхованию
вкладов» (далее Агенство), в период до отзыва лицензии руководство банка предприняло
ряд противоправных действий: вывод активов, подмена (кража) высоколиквидных
векселей на векселя, эмитированные «пустышками», непередача бухгалтерских
документов, электронной базы данных, документации по кредитному портфелю и иной
документации по головному офису Банка. Было и хищение наличных денежных средств в
особо крупном размере.
Криминальные действия руководства Банка, чиновников, афиллированных с ним
дебиторов и ключевых сотрудников, нанесли ущерб вкладчикам банка и государству в
размере около 10 (Десяти) млрд. руб. Временная администрация Банка, уже 16 мая 2012
года подала заявление в УВД по ЦАО г. Москвы, отметив, что в действиях руководства
Банка по ее мнению, содержаться признаки уголовных преступлений. Дважды органы
МВД РФ отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлениям ЦБ, ГК «АСВ», и
неоднократно по заявлениям кредиторов при наличии явных признаков совершенных
преступлений и нанесенного ущерба. После чего данное криминальное банкротство
получило общественно-политический резонанс: готовятся и принимаются новые законы и
подзаконные акты в сфере банкротств и выплат; произошла замена руководителя ГК
«АСВ»; широкое обсуждение ситуация получила в прессе и в депутатском корпусе,
банковском сообществе. Только страховые выплаты государства вкладчикам, частично
компенсировавшие их потери, составили около 5,5 миллиардов рублей.
По истечениидвух лет факты таковы:
1. Уголовное дело №182389 УВД ЦАО г. Москвы по фактам, изложенным в
заявлении временной администрации от 16 мая 2012 года, было возбуждено
только 26 декабря 2012 года, т.е. спустя более полгода с момента подачи
заявления, 4 апреля 2013 г бывшему председателю правления банка предъявлено
обвинение в совершении преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК, 8
ноября 2013 г производство следственных действий по делу окончено. 16 мая
2014 года уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности
2. 6 мая 2013 года из метериалов дела №182389 выделен в отдельное
делопроизводство и направлен в отдел полиции по г. Балашиха УМВД России
материал проверки по поводу хищения наличных денежных средств из
дополнительного офиса «Балашиха».3 апреля 2014 года вынесено
постановление об отазе в возбуждении уголовного дела
3. 13 июня 2023 года Банк России направил заявление в Генеральную прокуратуру
по поводу замены высоликвидных векселей в банке «Холдинг-Кредит» на
векселя фирм- однодневок. 21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД по г. Москве
возбуждено уголовное дело № 28332 по ч.2 ст. 160 УК РФ- присвоение и
растрата. 17 февраля 2014 года предварительное следствие по делу
приостановлено
4. 24 января 2013 г СУ УВД по ВАО ГУ МВД по г. Москве возбуждено уголовное
дело № 612625 по ч. 4 ст.159-мошеничество по фату хищения наличных
денежных средств в отделении банка.. 4 апреля 2014 предварительное следствие
по делу приостановлено
5. 13 февраля 2013 года АСВ направило заявление в УЭБиПК ГУ МВД по г. Мосве
по ч.2 ст. 165 УК РФ- причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием по факту причинения имущественного вреда рядом
взаимосвязанных заемщиков банка. Заявление приобщено к материалам
уголовного дела 28332. 24 января 2014 года ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД по
г. Москве вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.
6. 1 марта 2013 года АСВ направило заявление в УЭБиПК ГУ МВД по г. Москве
заявление по ст. 201 УК РФ- по факту злоупотребления полномочиями
руководителями банка. 11 апреля 2013 года заявление приобщено уголовному
делу 28332.. 24 января 2014 ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД вынесено
постановление об отазе в возбуждении уголовного дела.
7. 29 ноября 2013 года АСВ подало заявление в УЭБиПК ГУ МВД о наличии
признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ- присвоение и
растрата, ст 201 –злоупотребление полномочиями, ст. 196-преднамеренное
банкротство. 17 марта заявление приобщено к материалам уголовного дела
28332…
На сегодняшний день очевидно, что следствия по возбужденным делам в органах МВД
находятся «на особом контроле», иначе, как «крышей», который не назовешь.
При всех прямых и косвенных признаках наличия вины руководителя банка
Черникова В.С., на сегодняшний день он не является подозреваемым, до сих пор нет
результатов по украденным у Банка векселям на сумму 925 млн. рублей, хотя данные
векселя погашались в течение более двух месяцев после отзыва лицензии у банка.
Установить виновных в краже не представляет никакого труда, тем более за
двухгодичный срок.
До сих пор не начата проверка вывода активов, и роли чиновников ЦБ РФ в этом
вопросе. Ведь с ноября 2011 г. когда активы Банка составляли более 14 (Четырнадцати)
миллиардов рублей, к 16 мая 2012 г. они сократились до 10 (Десяти) миллиардов рублей,
что подтверждает преднамеренное банкротство Банка и вывод активов, с позволения
сотрудников ЦБ РФ. В числе активов из Банка вывели наличные денежные средства на
общую сумму около 2 (Двух) миллиардов рублей. Также выведены акции на сумму около
миллиарда рублей и т.д. Проследить вывод активов не представляет никакого труда, так,
например, в нарушение законодательства на конец декабря 2012 г. в Мюнхене (ФРГ)
функционировал счет Банка и на нем были средства.
Заявление АСВ по ч.4 ст.160 о преднамеренном банкротстве приобщено к другому
уголовному делу. На языке следствия-это называется "похоронить проблему", т.к. сроки
расследования не возобновляются.
АСВ не обжаловал это решение! Очевидно, что в АСВ банк «Холдинг-Кредит» тоже на
«особом» контроле.
22 июля 2014 года на заседании Совета Безопасности Президент Путин В.В
подчернул, что одной из важнейших задач в государстве является защита
конституционного строя: « На всей территории России должно быть обеспечено
верховенство Конституции, единство экономического и правового пространства.
Определённые Конституцией федеральные стандарты незыблемы, и никто не вправе
нарушать закон и попирать права граждан… укреплению российской
государственности должно способствовать повышение эффективности деятельности
судебной системы, прокуратуры, контролирующих и надзорных органов».
Сегодня, по истечении двух лет после криминального банкротства банка «ХолдингКредит», мы вправе ставить вопрос перед Руководством страны о подрыве экономической
безопасности страны со стороны тех должностных лиц, которые в силу своего положения
обязаны стоять на страже законности и порядка.
Сегодня мы вправе ставить перед Вами, Владимир Алесандрович, вопрос о том
почему в подведомственных Вам структурах происходит не только укрывательство
преступления, но преступное освобождение от ответственности лиц, нанесших особо
тяжкий ущерб государству и его гражданам.
На основании изложенного ПРОСИМ:
1. Истребовать из подразделений МВД все вышеперечисленные уголовные дела и
материалы доследственных проверок и организовать их проверку в центральном аппарате
МВД. Дать правовую оценку принятым решениям.
При этом обратить внимание, что действия руководства банка (Черников Владислав
Станиславович, 24.05.1966 г.р., Добрякова Наталья Владимировна, 9 октября 1968 года
рождения.), содержат явные признаки преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 201 УК РФ,
ответственность за совершение которых предусмотрена до 10 лет лишения свободы.
2. Организовать проверку и дать правовую оценку действиям (бездействию), содержащих
признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ руководителя
временной администрации КБ "Холдинг Кредит"ООО Величкановой Оксаны Яковлевны
(Приказ Центробанка РФ №ОД 354 от 16 мая 2012г.) в период работы которой грубо
нарушены требования ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"
(гл.3, ст.ст. 16-31.1). В период ее работы были похищены, либо уничтожены банковские
документы. Ранее Величканова возглавляла отдел Отделения №5 МГТУ Банка России,
который, на наш взгляд, около полутра лет умышленно скрывал, что КБ ХК являлся
банкротом еще с января 2011 года и у него умышленно не отзывалась лицензия, как этого
требует закон.
3. Рассмотреть настоящее заявление как сообщение о преступлениях в порядке,
предусмотренном УПК РФ.
С уважением,
Кредиторы первой очереди банка «Ходлинг- Кредит»