Отчет о деятельности Комитета по назначениям и

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «КАЗПОЧТА» ЗА 2015 ГОД
г.Астана, 2016г.
ОТЧЕТ
о деятельности Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
АО «Казпочта» за 2015г.
1. Организация деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Казпочта»
Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта» был
создан в соответствии с решением Совета директоров АО «Казпочта» (далее – Общество)
от 22 сентября 2006 года.
Решением Совета директоров Общества от 10 сентября 2015 года №10/15 Комитет
по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казпочта»
был переименован в Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
АО «Казпочта».
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете
по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта», утвержденным
решением Совета директоров Общества от 21 октября 2015 года.
Целью деятельности Комитета является повышение качества решений принимаемых
Советом директоров Общества.
Задачами Комитета является глубокое и тщательное рассмотрение вопросов и
представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:
1) избрания, оценки деятельности, планирования преемственности, предложений
размера вознаграждения кандидатов в независимые директора;
2) избрания или назначения кандидатов в состав Правления, на должности
Корпоративного секретаря и иные должности, согласно внутренним документам Общества;
3) постановки мотивационных КПД членам Правления, Корпоративному секретарю,
а также иным работникам согласно внутренним документам Общества;
4) вознаграждения и планирования преемственности членов Правления,
Корпоративного секретаря и иных работников, согласно внутренним документам
Общества;
5) оказания социальной поддержки работникам Общества, охраны и безопасности
труда.
6) охраны окружающей среды.
В соответствии с Уставом Общества, определение количественного состава, срока
полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное
прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.
Председателем Комитета избран независимый директор Общества Жуков Дмитрий
Николаевич, что отвечает требованиям законодательства Республики Казахстан, а также
лучшей международной практике корпоративного управления.
До 7 августа 2015 года в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «Казпочта» входили:
Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
АО «Казпочта» (по сост. на 31.12.2014г.)
Ф.И.О.
Должность
Член Комитета с:
Эдриан Хоуинк
Независимый директор АО
3 апреля 2014 года
«Казпочта», Председатель
Комитета
2
Бердалина Ж.К.
Шкодов Г.Я.
Дагарова Алия
Независимый директор АО 3 апреля 2014 года
«Казпочта», член Комитета
Независимый директор АО 3 апреля 2014 года
«Казпочта», член Комитета
Главный эксперт Дирекции 3 апреля 2014 года
транспортно
коммуникационных
активов
АО «Самрук-Қазына», член
Комитета (эксперт с правом
совещательного голоса)
В соответствии с решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 14.08.2015г.
№33/15 на новый срок был избран состав Совета директоров Общества. В этой связи, в
составе Комитета произошли следующие изменения.
Решением Совета директоров АО "Казпочта" от 10 сентября 2015 года № 10/15
определен следующий состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «Казпочта»:
1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Жуков Д.Н.;
2) член – старший независимый директор АО «Казпочта» Эдриан Хоуинк;
3) член – представитель интересов Единственного акционера Байдаулетов Н.Т.;
4) член (эксперт с правом совещательного голоса) – главный эксперт Дирекции
коммуникационных активов АО «Самрук-Қазына» Дагарова А.М.
С 10 сентября 2015 года в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «Казпочта» входили:
Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
АО «Казпочта» (по сост. на 31.12.2015г.)
№ Ф.И.О.
Должность
Член Комитета с:
1
Жуков
Дмитрий Независимый
директор 10 сентября 2015 года
Николаевич
АО «Казпочта», Председатель
Комитета
2
Эдриан Хоуинк
Старший
независимый 10 сентября 2015 года
директор АО «Казпочта», член
Комитета
3
Байдаулетов Н.Т.
Главный
директор
по 10 сентября 2015 года
управлению
активами
АО «Самрук-Қазына», член
Комитета
4
Дагарова Алия
Главный эксперт Дирекции 10 сентября 2015 года
транспортно
коммуникационных
активов
АО «Самрук-Қазына», член
Комитета (эксперт с правом
совещательного голоса)
2. Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «Казпочта» за 2015г.
28 января 2015 года Комитет утвердил План работы на 2015 год.
3
В отчетном периоде Комитетом проведено 7 очных заседаний. В соответствии
с повестками дня заседаний Комитетом рассмотрен 41 вопрос, по рассмотренным вопросам
выданы соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.
За отчетный период на заседаниях Комитета рассмотрены все вопросы деятельности,
входящие в компетенцию Комитета.
По кадровым вопросам
Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров
по вопросам:
1) утверждения организационной структуры Общества;
3) утверждения Карты ключевых показателей деятельности членов Правления,
Главного директора по Трансформации АО «Казпочта» и их целевых значений
на краткосрочный период – 2015 год и на долгосрочный период – 2015 -2017 годы;
4) утверждения Карты Ключевых показателей деятельности Руководителя и
работников Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря и
работников Аппарата Корпоративного секретаря Общества на 2015 год;
5) избрания кандидатов на должности Заместителя Председателя и членов Правления
Общества, Главного директора по Трансформации Общества, главных аудиторов
Общества.
Комитет рассмотрел и одобрил квалификационные требования к членам Правления
АО «Казпочта» и Главному директору по Трансформации АО «Казпочта».
По вопросам вознаграждения
Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по вопросам:
1) утверждения схемы должностных окладов членов Правления, работников Службы
внутреннего аудита Общества, Аппарата Корпоративного секретаря, центрального
аппарата Общества;
2) оценки работы и выплаты вознаграждения Руководителю и работникам Службы
внутреннего аудита Общества, Корпоративному секретарю и работникам Аппарата
Корпоративного секретаря Общества.
По социальным вопросам:
Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров
по вопросам:
1) рассмотрения отчета о политике по развитию персонала;
2) рассмотрения отчета по состоянию социальной ответственности и прозрачности;
3) рассмотрения плана по реализации HR – инициатив в АО «Казпочта»;
4) рассмотрения отчета о ходе реализации HR-проектов;
5) слияния Астанинского почтамта и Акмолинского областного филиала АО
«Казпочта»;
6) рассмотрения информации о социальной поддержке работников филиалов АО
«Казпочта»;
7) рассмотрения информации о выполнении рекомендаций Рабочих групп, созданных
по вопросам обращений граждан.
Комитет рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров Общества
Положение об оплате труда руководящих работников АО «Казпочта».
4
Также следует отметить, что в рамках заседания Комитета состоялась встреча
с представителями профсоюзов: с Председателем ОЮЛ «Ассоциация профсоюзов
работников информатизации и связи» Г.Спатаевой и с Председателем ОО «Отраслевой
профессиональный союз работников связи и телекоммуникаций Казахстана»
А.Байсариевым, на которой обсуждались подходы Коллективного договора в условиях
трансформации АО «Казпочта».
По вопросам деятельности Совета директоров:
Комитет рассмотрел и предоставил рекомендации Совету директоров по вопросам:
1) Политики по отбору кандидатов в Совет директоров АО «Казпочта»;
2) квалификационных требований к кандидатам в члены Совета директоров
АО «Казпочта»;
3) оценки деятельности Совета директоров АО «Казпочта»;
4) Программы развития членов Совета директоров АО «Казпочта».
Помимо этого, Комитетом:
1) утвержден План работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «Казпочта» на 2016 год;
2) рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров Общества
Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО
«Казпочта».
Заседания Комитета в 2015 году:
Участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
АО «Казпочта» в заседаниях в 2015 году
№
Ф.И.О.
Всего заседаний Участие
Участие
(кол-во)
в заседаниях в заседаниях
(кол-во)
(%)
1
Жуков Д.Н.
2
2
100
2
Эдриан Иан Хоуинк
7
7
100
3
Байдаулетов Н.Т.
2
2
100
4
Дагарова А.М.
7
7
100
5
Бердалина Ж.К.
5
4
80
6
Шкодов Г.Я.
3
3
100
Председатель Комитета Жуков Д.Н. провел ряд встреч с Главным директором по HR
Общества, а также в рамках проводимой программы Трансформации Общества
с руководителями структурных подразделений АО «Казпочта».
Важно отметить, что в течение года члены Комитета активно участвовали:
1) на встречах с Председателем Правления Фонда;
2) на сессиях по Стратегии в рамках программы Трансформации АО «Казпочта».
3. Оценка деятельности Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
Советом директоров Общества от 16 апреля 2015 года (протокол №05/15) принято
решение о проведении самооценки работы Совета директоров, комитетов Совета
директоров и каждого члена Совета директоров АО «Казпочта» за 2014 год и первый
квартал 2015 года (далее – оценка).
В этой связи была проведена оценка путем анкетирования членов Совета директоров,
а также члены Совета директоров представили письменное мнение и видение на текущую
деятельность Совета директоров и его Комитетов.
5
4. Заключение
За 2015 год Комитетом в полной мере выполнены цели, задачи и функциональные
обязанности в соответствии с Положением о Комитете, а также с планом работы Комитета
на 2015 год. Комитетом также проведены внеплановые заседания.
Комитетом были детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний
Комитета, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты
Советом директоров Общества.
Следует отметить, что работа Комитета повысила эффективность работы Совета
директоров Общества и положительно отразилась на повышении рейтинга корпоративного
управления Общества.
6