решением общего собрания акционеров ОАО «Владхлеб»

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Владхлеб»
Протокол №
от14 апреля 2010 года
Председатель собрания Севрук Н.В.
Секретарь собрания _________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Владхлеб»
за 2009 год
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Акционерное
общество
открытого
типа
«Владхлеб»
создано
в
соответствии с Законом Российской Федерации от 03 июля 1991 г. №
1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий
Российской Федерации» 5 ноября 1992 года. Учредителем общества
является Комитет по управлению имуществом Приморского края.
В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ
«Владхлеб»
было преобразовано в открытое акционерное общество
«Владхлеб».
За это время предприятие превратилось из типового “сорокатонника”
в современное высокоэффективное, конкурентоспособное производство.
Основой достигнутых успехов предприятия является продуманная и гибкая
инвестиционная политика, базирующаяся на максимальной мобилизации
собственных ресурсов.
За последние годы производство всех видов продукции было оснащено
новейшим отечественным и зарубежным оборудованием. Эти мероприятия
позволили поднять на более высокий уровень качество и потребительские
свойства хлеба и хлебобулочных изделий.
Продукция
награды.
ОАО
«Владхлеб»
получала
неоднократные
региональные
Основные цели создания общества:
- производство хлеба, хлебобулочных
и кондитерских изделий;
- торговля и торгово-посредническая деятельность;
-открытие сети хлебопекарных магазинов ,магазинов;
-прием индивидуальных
кондитерских изделий.
заказов
на
изготовление
хлебобулочных
и
Потребности рынка в хлебобулочной продукции диктует динамика
потребления.Общая динамика потребления хлеба в Российской Федерации
снижается.
В состав ОАО «Владхлеб»
входят два хлебозавода (СПП №2 и СПП
№3). На СПП № 2 производится самый массовый сорт хлеба в Приморье –
«Подольский».Хлебозаводы вырабатывают большой ассортимент ржанопшеничных сортов хлеба, батонов, булочек, диетических и лечебнопрофилактических хлебов и прочей популярной продукции: сушки,
бублики, пряники, сухарики и т.д. Всего в ассортименте ОАО «Владхлеб»
около 200 наименований, из которых только хлебобулочных – 85. Общая
выработка на сегодняшний день составляет более 70-ти тонн продукции в
сутки.
В основу производственной деятельности компании положены как
традиционные, так и новые современные технологии хлебопечения с
использованием только натуральных продуктов и самого лучшего сырья.
Сердцем же производства ОАО «Владхлеб» являются линии, на которых
круглые сутки изготавливается любимый горожанами хлеб – «Подольский».
Его уникальность – в том, что он вырабатывается на жидких дрожжах;
«Владхлеб» – единственное предприятие в крае, работающее на таком
сырье. Они очень полезны для здоровья, благодаря им хлеб получается
таким вкусным и ароматным.
В 2005 году на площадях СПП-2 был запущен новый цех по
производству ржано-пшеничных сортов хлеба. Ржаная мука богата по
аминокислотному составу, в ней много витаминов. Хлеб, изготовленный
из такой муки, дольше сохраняет свежесть и очень полезен для
здоровья.
Принципы и тенденции развития хлебопекарного производства в ОАО
«Владхлеб»:
• Постоянная работа над совершенствованием ассортимента – улучшение
вкусовых качеств, оформления, увеличение сроков годности .
• Подбор новых интересных видов сырья и использование их для создания
новых видов продукции •
2
Своевременный
отказ
пользоваться спросом.
от
выработки
изделий,
которые
перестали
• Разработка новых изделий, которые точно заинтересуют покупателей
• Развитие группы хлебов лечебно-профилактического направления (хлеба
для здоровья).
Хлебобулочные изделия европейского качества с использованием
импортных пищевых добавок и сырья производятся «Владхлебом» с 1998
года. Компания в числе первых производителей в России освоила выпуск
лечебно-диетических
сортов
хлеба,
которые
богаты
витаминами,
минеральными солями, полезными пищевыми добавками. С реорганизацией
производства и освоением новых технологий в производстве все более
активно используются такие виды пищевого сырья, как зерновые смеси,
хлебопекарные улучшители и т.д. Некоторые виды продукции вообще не
имеют аналогов на российском рынке.
Во «Владхлебе» стремятся сделать хлебобулочные изделия источником
здоровья, продуктом, который с удовольствием бы ели люди, стремящиеся
сохранить стройную фигуру и прекрасное самочувствие.
Сегодня ОАО «Владхлеб» движется по пути наиболее передовых
предприятий Европы и европейской части России. Полным ходом идет
процесс
технического
перевооружения,
модернизация
оборудования.
Непрерывная работа над совершенствованием производства и управления
позволяет «Владхлебу» не просто сохранять лидирующие позиции по
ассортименту и качеству продукции, но и стабильно развиваться,
осваивать новые рынки и технологии.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «Владхлеб» представляет собой предприятие, основными видами
деятельности которого, в соответствии с кодами ОКВЭД, являются
следующие:
15.81– Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения.
15.82- Производство сухих хлебобулочных
кондитерских изделий длительного хранения.
изделий
52.24- Розничная торговля хлебом ,хлебобулочными
изделиями.
и
мучных
и кондитерскими
51.38.24- Оптовая торговля хлебом ,хлебобулочными
изделиями.
51.38.25- Оптовая торговля мучными кондитерскими
изделиями.
60.24.1Деятельность
специализированного транспорта.
автомобильного
грузового
3
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По
поручению
Совета
директоров
ОАО
«Владхлеб»,
разрешите
предоставить Вашему вниманию отчет о работе акционерного общества и
итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год в
соответствии с вопросами, внесенными в повестку дня собрания.
Задачи, которые были поставлены Советом директоров в отчетном
периоде, в основном выполнены.
Прирост товарной продукции
2008 году составил 113,5
% или
и услуг за 2009 год по отношению к
119,8 млн. рублей.
Вместе с тем, такой показатель как производство продукции в
натуральном выражении в отчетном периоде вырос
на 1309,5
тонн (в
том числе за счет контрактов ТОФ-1070,2 тонн), по сравнению с
аналогичным периодом 2008года.
Это говорит о том, что весь прирост товарной продукции достигнут
за счет роста цен на нашу продукцию (заключенные контракты с ТОФ).
Прибыль полученная предприятием за отчетный период, составила
75,4 млн. рублей, рост составил 159,7 % по отношению к 2008 году.
Выручка от реализации продукции и услуг выросла на 119,5
млн.руб., себестоимость продукции и услуг на 114,3 млн.руб., прибыль
от продаж продукции, транспортных услуг, аренды
составила 106,5
млн.руб., рост к 2008 г. 5,6 млн. руб.
Можно назвать много различных причин, объясняющих эти показатели.
Остановлюсь лишь на основных. Сегодня во Владивосток кроме небольших
хлебопекарных предприятий
(9 пекарен) поставляют свою продукцию
предприятия Уссурийска, Смоляниново, которые за счет организационноправовых форм имеют некоторое преимущество в части налогообложения и
соответственно конкурентную ценовую нишу.
Удорожание себестоимости хлеба происходит практически по всем
статьям затрат. За отчетный год значительно увеличилась стоимость
топлива, электроэнергии и других расходов, включенных в себестоимость
продукции. В этих условиях наше предприятие работало с предельно
низким уровнем рентабельности, т.к. темпы роста цен на хлеб
значительно ниже темпов роста на другие виды сырья и услуг.
В определенной мере сдерживается и техническое перевооружение
предприятия, т.к. цены на оборудование также постоянно растут. А
удержаться сегодня на рынке возможно только за счет внедрения
передовых технологий, энергосберегающего оборудования.
4
Сегодня нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо и
дальше вести работы по техническому перевооружению, продолжать работу
по улучшению качества продукции.
Всего
этого
можно
достичь
только
по
полному
циклу
производственного процесса от снабжения предприятия качественным
сырьем до реализации готовой продукции.
Учитывая, что рынок
хлебобулочных изделий Приморского края
падающий (по данным аналитиков сокращение идет на 3,4% в год)
по
нескольким причинам, это и естественная убыль населения и снижение
потребления хлеба (изменение структуры потребления), нам необходимо
вести настоящую, целенаправленную работу по формированию спроса
населения, как к традиционным сортам хлеба, так и к изделиям
лечебного и профилактического назначения.
Рентабельность товарной продукции за 2009 год составила всего 5,7
%, а прибыль 96.2 млн. рублей.
Службой сбыта, реализовано 24,5 тыс. тонн .
Всего за отчетный период уплачено налогов на сумму 167,7 млн.
рублей, в том числе: единый социальный налог 68,9 млн. рублей, налог
на добавленную стоимость 33,3 млн. рублей, подоходный налог 38,9 млн.
рублей, налог на прибыль 22,1 млн. рублей.
Колдоговор
Выполнение Коллективного договора в 2009 года было согласно
запланированного бюджета. Средства
из Фонда потребления
по
утвержденной смете были направлены на помощь пенсионерам, путевки в
санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, содержание
мед. пункта, поощрения и другие мероприятия на общую сумму 6,7 млн.
рублей.
Труд и зарплата
Анализируя показатели по труду и заработной плате, можно
отметить, что на оплату труда работников было затрачено на
59977
тыс. рублей больше, чем в 2008 году.
При этом средняя заработная
плата персонала выросла на 15,7 % к 2008 году и составила 28396
рублей, когда как в 2008 году она составляла 24549 рублей.
Рост производительности труда при этом не отмечен и составил на
0,11 % менее, чем в 2008 году в натуральном выражении, что было
обусловлено
ростом
численности
общезаводского
персонала.
Среднесписочная численность персонала выросла с 818 человек в
2008году до 881 человек в прошедшем, прирост составил 107,7 %.
Технической
службой
в
соответствии
с
принятым
бюджетом
предприятия на 2009 год был выполнен комплекс работ, направленных на
5
повышение технического уровня и модернизацию производств, внедрение
энергосберегающих технологий, улучшение условий и эффективности
труда.
Бюджет технической службы был
исполнен на 92067 тыс. рублей.
Основные статьи:
Запчасти для цеха по ремонту производственного и вспомогательного
оборудования - 12376 тыс.руб.
Прочие
тыс.руб.
материалы
иных
вспомогательных
производств
-
10750
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и помещений сторонними
компаниями - 27048 тыс.руб.
Приобретение производственного и вспомогательного оборудования 37249 тыс.руб.
Офисная техника и мебель - 995 тыс.руб.
Транспорт - 3649 тыс.руб. 3 транспортные единицы.
Мероприятия
Команда «Владхлеба» стала серебряным призером первого этапа Кубка
России по хлебопечению.
Кубок
России
по
хлебопечению
является
отборочным
этапом
престижного соревнования Кубка мира по хлебопечению «Луи Лесаффр». В
полуфинале
Кубка, который проходил в конце марта в Красноярске,
Дальний Восток России представляла команда ОАО «Владхлеб».
Всего участие в кубке приняли 12 команд, продемонстрировавших
свой профессиональный уровень в выпечке хлебобулочных изделий и 9
команд по кондитерскому производству. По итогам конкурса команда ОАО
«Владхлеб» заняла 2 место, получив право участия во втором отборочном
этапе, который состоится в Москве осенью. Из победителей будет
сформирована сборная России, которая примет участие в заключительном
туре
на
Кубок
мира
по
хлебопечению.
Программа
состязания
профессионального
мастерства
в
сфере
хлебопечения включала три номинации: традиционный национальный хлеб;
сдобные изделия из дрожжевого теста; декоративная выпечка. Жюри
оценивало не только внешние и вкусовые качества изделия, но и
соблюдение технологий и норм хлебопечения, сложность рецептуры и
профессионализм участников.
Стоит отметить, что призовые места команда ОАО «Владхлеб»
получила за уникальную рецептуру своей
продукции с использованием
6
хитозана, экстракта женьшеня, восточных пряностей, ягод. Экспертамчленам жюри и другим участникам соревнований из разных регионов
России
пришлось
по
вкусу
продукция,
которую
группа
компаний
«Владхлеб» предлагает жителям Приморского края.
Напомним, что основная цель «Кубка России по хлебопечению» повышение престижа отечественного хлебопечения, возможность для
российских
пекарей
продемонстрировать
свое
профессиональное
мастерство,
обменяться
опытом,
повысить
качество
выпускаемой
продукции.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную перспективу
в целом имеет положительную характеристику и позволяет сделать вывод
о
благоприятных
условиях
для
дальнейшего
расширения
сферы
деятельности ОАО «Владхлеб». К числу возможных факторов риска,
способных оказать влияние на развитие хлебопекарной промышленности
(и, как следствие, деятельность ОАО «Владхлеб»), следует отнести
1.
Снижение спроса на
производимую продукцию.
2.
Возможные ухудшения в отрасли.
3.
Усиление конкуренции на внутреннем рынке.
4.
Повышение цен на сырье, закупаемое эмитентом для производства
продукции.
Основными факторами возможного сокращения
продукции является конкуренция со стороны
производств, расположенных в г. Владивостоке.
объемов реализации
местных небольших
Для уменьшения влияния этих факторов ОАО «Владхлеб»
гибкую ценовую политику, укрепляет связи с партнерами.
проводит
Действия эмитента для снижения таких факторов направлены на
увеличения объёмов производства и расширение
деятельности в
отношении выпуска новых видов продукции, пользующихся наибольшим
спросом у потребителей; повышение конкурентоспособности
эмитента
путем высокого качества производимой продукции, экологически чистого
производства, привлекательности продукции в направлениях увеличения
целебных и диетических свойств хлеба и хлебобулочных изделий.
Для
поддержания
и
наращивания
объемов
продаж
проводятся
маркетинговые исследования, активная рекламная поддержка рынка сбыта,
в том числе и регионального, осуществляется мониторинг потенциальных
и действующих рынков, проводятся дегустационные мероприятия. Помимо
методов ценовой конкуренции, обеспечивается постоянный контроль за
качеством производимой продукции и его соответствия самых высоким
стандартам. Применяются другие приемы добросовестной конкуренции,
7
направленные на расширение рынков сбыта, увеличению числа покупателей
и наращиванию объемов продаж.
Вместе с тем указанные риски учитываются ОАО «Владхлеб» в ходе
планирования деятельности и могут быть объективно снижены путем
расширения области производства и рынков сбыта продукции.
ОАО
«Владхлеб»
уделяет
значительное
внимание
вопросам
модернизации
оборудования
и
основных
производственных
фондов
предприятия, что требует привлечения значительных финансовых средств.
В основном указанная задача решается путем эффективного использования
собственных оборотных средств, а также за счет привлечения кредитов
(займов).
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента
образования общества, в том числе по итогам 2009 года . Прибыль по
итогам года направлена на выплату дивидендов за первое полугодие 2009
г. в размере 2руб.00коп. на одну акцию в размере 27324 тыс.руб.,за
второе полугодие в размере 3 руб.50 коп. на одну акцию в размере
47817 тыс.руб.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности
ОАО «Владхлеб» необходимо учитывать, в первую очередь, следующие
группы:
Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты
деятельности ОАО “Владхлеб”, являются риск возможного роста цен на
потребляемое сырье и услуги и риск изменения цен на выпускаемую
продукцию.
Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится ниже
общеотраслевых уровней.
Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации
в отрасли и снижением спроса на товары, предлагаемые обществом к
продаже, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем
рынке, и расширением российского рынка торговых услуг. Внешний рынок
не является конкурентом для эмитента.
Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на
увеличение объемов продаж, расширением предоставляемых покупателям
услуг, улучшению уровня сервиса.
8
Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на
закупаемую продукцию, обусловленным прежде всего на ростом инфляции в
стране. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать
себестоимость и сокращать необоснованные расходы.
Для минимизации негативных последствий рисков производится
постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ
ценовых
тенденций,
осуществляется
пополнение
запасов
сырья
и
материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются
среднесрочные договора поставок и ведется долгосрочное сотрудничество
со стратегическими партнерами.
Страновые и региональные риски
Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и
экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и
корпоративного законодательства.
Однако возможные страновые риски, которые могут кардинально
отразиться на деятельности ОАО «Владхлеб» и её результатах, носят
форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия,
введение чрезвычайного положения, забастовки
и т.д. Общество
осуществляет
свою
хозяйственную
деятельность
на
территории
Российской
Федерации.
Дальневосточный
регион,
в
котором
ОАО
«Владхлеб»
осуществляет
свою
деятельность,
наименее
подвержен
воздействию различного рода геополитических рисков.
Региональные риски обусловлены прежде всего
географическим
положением региона и удаленностью от центра России. Деятельность ОАО
“Владхлеб” не подвержена рискам, связанным с опасностью стихийных
бедствий, невозможностью транспортного сообщения и т.п.
Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО
“Владхлеб” являются следующие:
валютный риск; инфляционный риск;
инвестиционный риск; кредитный риск.
Валютный риск является наиболее значимым из финансовых рисков для
результативности деятельности ОАО “Владхлеб” и обусловлен изменением
курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения
курса валют оказывают непосредственное влияние на себестоимость
продукции и, следовательно, на финансовые результаты ОАО “Владхлеб”.
Принимаемые
меры
по
нейтрализации
валютного
риска
прогнозирование и постоянный мониторинг динамики валют, регулярное
пополнение запасов сырья, приобретаемого за иностранную валюту, при
благоприятном курсе валюты, диверсификация валютной корзины, другие
меры по уклонению от данного риска.
9
Уровень инфляционного риска для ОАО “Владхлеб” находится ниже
общеотраслевого
уровня.
Нивелирование
инфляционных
воздействий
обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и
эффективному использованию
денежных средств, что не допускает
создания больших объемов временно свободных денежных средств и
обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае
гиперинфляции.
Таким
образом,
влияние
инфляционного
риска
на
результаты деятельности ОАО “Владхлеб” и на дивиденды по акциям
незначительно.
Инвестиционный
риск
оказывает
влияние
на
такие
статьи
бухгалтерской
отчетности
ОАО
“Владхлеб”,
как
“незавершенное
строительство”,
“долгосрочные
финансовые
вложения”.
Уровень
инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный
отбор
объектов
инвестирования,
тщательный
анализ
окупаемости
инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с
подрядными организациями. Инвестиционная деятельность осуществляется
за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения
финансового состояния ОАО “Владхлеб” в случае неудачной реализации
инвестиционного проекта.
Деятельность ОАО “Владхлеб” подвержена незначительному кредитному
риску по причине узкого круга поставщиков сырья и материалов и
покупателей продукции ОАО “Владхлеб”, наличия надежных деловых связей
в течение длительного периода времени. Параллельно с сотрудничеством
с крупными поставщиками, ОАО “Владхлеб” всё больше практикует работу
со “средними” поставщиками, что обеспечивает их взаимозаменяемость,
отсутствие привязки к конкретному поставщику и, в конечном счете,
бесперебойность процесса поставок. ОАО “Владхлеб” в отношениях с
контрагентами
выработало
четкую
политику
в
предоставлении
коммерческого кредита и отсрочек платежей. Разработана система
механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что
сводит к минимуму возможные потери ОАО “Владхлеб”, связанные с
невыполнением партнерами договорных обязательств.
Правовые риски
ОАО “Владхлеб” не участвует в настоящее время в судебных
процессах, поэтому не подвержено влиянию риска, связанного с
изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления
правовых рисков в отношении ОАО “Владхлеб”, в том числе связанных с
изменениями валютного регулирования, налогового законодательства,
правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер
и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
По состоянию на конец отчетного периода ОАО “Владхлеб” не
подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно
10
для его деятельности. В частности, ОАО “Владхлеб” не участвует в
судебных
процессах,
не
несет
ответственности
по
долгам
и
обязательствам третьих лиц.
В целом такие риски могут быть связаны с несовершенством
законодательной
базы,
регулирующей
экономические
отношения
и
недостаточной эффективностью судебной системы.
ОАО “Владхлеб” не
изменением правил и
деятельности.
подвержено влиянию риска, связанного с
порядка лицензирования отдельных видов
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Совет директоров ОАО «Владхлеб»
Председатель: Лысак Татьяна Ивановна
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Дода
1957г.;
Галина Александровна,
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005
Организация: ОАО "Владхлеб"
Сфера деятельности: производство и продажа хлеба и хлебобулочных
изделий.
Должность: Заместитель генерального директора по управлению
качеством.
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Владхлеб"
Сфера деятельности: производство и продажа хлеба и хлебобулочных
изделий.
Должность: заместитель генерального директора по качеству Доли
участия
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
0.01%
Доли
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
11
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.
Сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против
государственной
власти:
лицо
не
привлекалось
к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Лысак Геннадий Иванович,
1950г.;
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: Законадательное собрание ПК
Сфера деятельности: общественно-политическая
Должность: депутат
Доли участия
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: доли не имеет.
Доли
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли
не имеет.
не имеет.
12
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.
Сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против
государственной
власти:
лицо
не
привлекалось
к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет.
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Лысак Татьяна Ивановна,
1951г.;
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: ООО «Хлебный дом»
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий
Должность: Заместитель директора по развитию
Доли участия
эмитента: 22,32 %
Доли
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,32 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли
не имеет.
13
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.
Сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против
государственной
власти:
лицо
не
привлекалось
к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет.
Фамилия,
имя,
Геннадьевна, 1984г.;
отчество,
год
рождения:
Шинкаренко
Ирина
Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
До 2005 г. не
Период: 2005
работала.
- 2007 г.г.
Организация: ООО «Хлебный дом»
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий
Должность: Заместитель
Период: 2007
директора по планированию и сбыту
- 2009 г.
Организация: ОАО "Владхлеб"
Сфера деятельности: производство и продажа хлеба и хлебобулочных
изделий.
14
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и
финансам.
Доли участия
эмитента: 19,49 %
Доли
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,49 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.
Сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против
государственной
власти:
лицо
не
привлекалось
к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет.
Фамилия,
имя,
Константинович, 1982г.
отчество,
год
рождения:
Борисов
Иван
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые
за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2008г.г.
Организация: ООО «Хлебный дом»
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий.
Должность: Технолог ЭПТК, мастер ЭПТК.
15
Период: 2008 г.
Организация: ООО «Хлебный дом».
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий.
Должность: Заместитель директора по снабжению, директор.
Период: 2008 г. – наст.время.
Организация: ООО «Хлебный дом».
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий.
Должность: Заместитель директора по снабжению, директор.
Период: 2008
- наст. время
Организация: ОАО "Владхлеб"
Сфера деятельности: производство и продажа хлеба и хлебобулочных
изделий.
Должность: Генеральный директор.
Доли участия
эмитента: нет.
Доли
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.
Сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против
государственной
власти:
лицо
не
привлекалось
к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
16
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет.
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ)
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
эмитента:
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Борисов Иван
Константинович, 1982г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые
за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2008г.г.
Организация: ООО «Хлебный дом»
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий
Должность: Технолог ЭПТК, мастер ЭПТК
Период: 2008 г.
Организация: ООО «Хлебный дом»
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий
Должность: Заместитель директора по снабжению, директор
Период: 2008 г. – наст.время
Организация: ООО «Хлебный дом»
Сфера деятельности: производство и продажа кондитерских изделий
Должность: Заместитель директора по снабжению, директор
Период: 2008
- наст. время
Организация: ОАО "Владхлеб"
Сфера деятельности: производство и продажа хлеба и хлебобулочных
изделий
Должность: Генеральный директор
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: доли не имеет.
17
Доли
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента: нет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных связей нет.
Сведения
о
привлечении
такого
лица
к
административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против
государственной
власти:
лицо
не
привлекалось
к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных сведений нет.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕГО,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ)
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА,
КАЖДОГО
ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ
ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
По каждому из органов управления эмитента (за исключением
физического
лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием
размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные
имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Совет директоров ОАО «Владхлеб»:
18
Все виды вознаграждения за последний завершенный 2009 финансовый
год:
заработная плата: 2051659 руб.
премии: 1250000 руб.
комиссионные: нет
льготы и/или компенсации расходов: нет
Иные
имущественные
предоставления,
которые
были
эмитентом за последний завершенный финансовый год: нет
выплачены
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году: сведений нет
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ
ПОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Владхлеб» до настоящего
времени
не
утверждался.
Обязанность
по
утверждению
кодекса
корпоративного
поведения
для
Общества
законодательством
не
предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного
управления
Совет
директоров,
единоличный
исполнительный
орган
Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в
Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности
общества,
уставом
общества
и
иными
внутренними
документами Общества не предусмотрена.
Генеральный Директор
Главный бухгалтер
________________Борисов И.К.
____________________________ Севрук Н.В.
19