ТНК-ВР Холдинг

В соответствии с решением Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 30 июня 2009 года
состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "ТНК-ВР
Холдинг" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24,
гостиничный комплекс "Президент-Отель".
Время начала собрания – 12:00 часов по московскому времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей - 10:00 часов по московскому времени
30 июня 2009 года по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, –
15 мая 2009 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2008 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО "ТНК-ВР Холдинг", в том числе выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2008 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
6. Об утверждении аудитора ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
7. Об установлении и выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением
Д. Ласфаргом функций члена Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О реорганизации ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в форме присоединения ЗАО "СИДАНКОИнвестментс", ЗАО "Сборсаре Менеджмент", ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" и ЗАО
"Сиданко- Нефтепереработка" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
10. Об утверждении Устава ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в новой редакции.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
акционера. Представитель акционера также должен иметь при себе доверенность, оформленную в
соответствии с законодательством РФ.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением
по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 (ОАО
"ТНК-ВР Холдинг"), или по одному из следующих адресов:
 107078, Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1 (ЗАО "Иркол" - регистратор ОАО "ТНК-ВР
Холдинг");
 107078, Москва, а/я 70 (ЗАО "Иркол" - для курьерской доставки);
 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1 (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" - управляющая организация
ОАО "ТНК-ВР Холдинг").
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными за 2 дня до даты проведения
собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров.
В связи с тем, что повестка дня годового общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом
акций, в Приложении к настоящему сообщению, являющемуся его неотъемлемой частью,
содержится информация о наличии у акционеров права требования выкупа Обществом
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут
ознакомиться со следующими материалами:
 Годовой отчет ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2008 год.
 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ТНК-ВР
Холдинг" за 2008 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам
финансового года.
 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2006 год, 2007 год.
































Бухгалтерская отчетность ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 1-й квартал 2009 года.
Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по итогам проверки годовой
бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2008 год и достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Заключение Аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТНК-ВР
Холдинг" за 2008 год.
Рекомендации Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО "ТНК-ВР
Холдинг" по результатам 2008 года.
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в
Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Информация о кандидатуре аудитора ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Информация о сделках с заинтересованностью, выносимых на годовое общее собрание
акционеров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Решение Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" об определении цены акций ОАО "ТНКВР Холдинг" для целей выкупа при присоединении ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс", ЗАО
"Сборсаре Менеджмент", ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" и ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" к
ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Решение Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" об одобрении проекта Договора о
присоединении ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс", ЗАО "Сборсаре Менеджмент", ЗАО
"СИДАНКО-Секьюритиз" и ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" к ОАО "ТНК-ВР Холдинг",
содержащего обоснование условий и порядка реорганизации.
Проект Договора о присоединении ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс", ЗАО "Сборсаре
Менеджмент", ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" и ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" к ОАО
"ТНК-ВР Холдинг", содержащий обоснование условий и порядка реорганизации.
Проект изменений в Устав ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Проект Устава ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в новой редакции.
Отчет независимого оценщика ЗАО "КПМГ" № 272-BS-05/09 от 30 марта 2009 года "Отчет об
оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции и 1 привилегированной именной
акции ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по состоянию на 31 декабря 2008 года".
Расчет стоимости чистых активов ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по данным бухгалтерской
отчетности ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 1-й квартал 2009 года.
Годовые отчеты ОАО "ТНК-ВР Холдинг" за 2006 год, 2007 год.
Годовой отчет ООО "Сборсаре Менеджмент" за 2006 год.
Годовые отчеты ЗАО "Сборсаре Менеджмент" за 2007, 2008 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ООО "Сборсаре Менеджмент" за 2006 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "Сборсаре Менеджмент" за 2007, 2008.
Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сборсаре Менеджмент" за 1-й квартал 2009 года.
Годовые отчеты ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс" за 2006 год, 2007 год, 2008 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс" за 2006 год, 2007 год, 2008
год.
Бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Инвестментс" за 1-й квартал 2009 года.
Годовые отчеты ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" за 2006 год, 2007 год, 2008 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" за 2006 год, 2007 год,
2008 год.
Бухгалтерская отчетность ЗАО "Сиданко-Нефтепереработка" за 1-й квартал 2009 года.
Годовые отчеты ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" за 2006 год, 2007 год, 2008 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" за 2006 год, 2007 год, 2008
год.
Бухгалтерская отчетность ЗАО "СИДАНКО-Секьюритиз" за 1-й квартал 2009 года.
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 29 мая 2009 года в рабочие дни с 10-00
часов до 17-00 часов местного времени по следующим адресам:
 г. Москва, Боярский пер., дом 3/4, строение 1, ЗАО "Иркол" (ЗАО "Иркол" - Регистратор ОАО
"ТНК-ВР Холдинг");
 г. Москва, ул. Арбат, дом 1 (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" - управляющая организация ОАО
"ТНК-ВР Холдинг");
 Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, кабинет
411 (филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в городе
Нижневартовске);
 г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО "Иркол");
 г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, кабинет 224 (филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР
Сибирь" в городе Тюмени);
 г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, к. 906 (Оренбургский филиал ЗАО "Иркол");
 г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701 "А" (Саратовский филиал ЗАО "Иркол").
Телефоны для справок:
 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" - управляющая организация ОАО "ТНК-ВР Холдинг": (495) 77777-07 (доб. 10-21, 12-85, 16-39, 15-69, 33-13);
 ЗАО "Иркол": (495) 632-90-90.
Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг"