Проблемы расследования коррупционных преступлений

Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский государственный университет
Юридический факультет
Рассмотрено и рекомендовано
на заседании кафедры
государственного и административного права
протокол № 11 от 30.10.2008 г.
Заведующий кафедрой
_________________________А.И.Александров
УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического факультета
«___» _____________ 2008г.
______________ Н.М. Кропачев
Программа учебной дисциплины
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Направление 030500 «Юриспруденция»
Разработчик: к.ю.н., доцент
С.П.Кушниренко
Рецензенты:
И.В.Волгарева
В.П.Талимончик
к.ю.н., доцент
к.ю.н., доцент
Санкт-Петербург
2008
1.
Организационно-методический раздел
1.1. Цель изучения дисциплины: Обучение студентов пониманию уголовно-процессуальных
и криминалистических основ расследования коррупционных преступлений, умению
выявлять их криминалистические признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел,
организации и планирования расследования.
1.2. Задачи курса: Изучение международных и российских нормативных правовых актов,
направленных
на
противодействие
коррупции,
уголовно-процессуальных
и
криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения коррупционных
преступлений, овладение современными методиками расследования и средствами
доказывания коррупционных преступлений.
1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: Спецкурс является частью
дисциплины "криминалистика" и развивает положения методики расследования отдельных
видов преступлений, а также дает углубленные представления о собирании, проверке и
оценке доказательств.
1.4.
Требования
к
уровню
освоения
дисциплины:
- знать содержание дисциплины "Проблемы расследования коррупционных преступлений:
уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты» и иметь представление о
понятиях «коррупция», «коррупционные правонарушения», «коррупционные преступления»
и их соотношении;
- знать криминалистическую характеристику и обстоятельства, подлежащие доказыванию по
делам о коррупционных преступлениях;
- уметь составлять процессуальные документы, сопровождающие расследование
коррупционных преступлений;
- уметь планировать и организовывать расследование, применять тактические приемы при
производстве основных следственных действий;
- уметь правильно оценивать доказательства по делам о коррупционных преступлениях.
2.
Объем дисциплины, виды учебной нагрузки, форма текущего, промежуточного и
итогового контроля
Всего аудиторных занятий
Из них - лекций
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Итого (трудоемкость дисциплины)
- 32 часа
- 16 часов
- 16 часов
- 32 часа
- 64 часа
3. Содержание дисциплины
3.1 Темы дисциплины, их краткое содержание и виды занятий
Тема 1.
Понятие и классификация коррупционных преступлений.
Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупционных
преступлений по отечественному и зарубежному законодательству. Основные положения
уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Классификация
коррупционных преступлений.
Тема 2. Основы прохождения государственной и муниципальной службы в РФ.
Государственная гражданская служба: понятие, принципы, основы прохождения.
Служба в правоохранительных органах: понятие, принципы, основы прохождения.
Муниципальная служба: понятие, принципы, основы прохождения. Ограничения для
2
государственных и муниципальных служащих. Сущность и разрешение конфликта
интересов. Дисциплинарная и моральная ответственность за коррупционные
правонарушения.
Тема 3. Методика расследования группы преступлений.
Методологические
основы
методики
расследования
группы
преступлений.
Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Особенности предмета
доказывания.
Тема 4. Особенности выявления коррупционных преступлений
Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях.
Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении
коррупционных преступлений. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные
ситуации начального этапа расследования.
Тема 5. Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями
Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений
служебными полномочиями и халатности (Должностное положение виновного, объем его
должностных полномочий. Нормативные документы, регламентирующие права и
обязанности должностного лица. Действия (бездействие), повлекшие нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
и государства. Способ совершения преступления. Причинная связь между действиями
(бездействием) должностного лица и наступившими последствиями. Размер ущерба.
Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Особенности возбуждения и
расследования уголовного дела. Типичные следственные ситуации на начальном этапе
расследования. Анализ исходной информации, определение общих и частных задач
расследования. Планирование. Тактика осмотра места происшествия. Тактика производства
допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего.
Тема 6. Методика расследования взяточничества
Криминалистическая характеристика взяточничества. Анализ субъектов, их целей и
мотивов, места, времени, предмета и обстановки совершения преступления. Значение
установления способа совершения преступления.
Организация начального этапа
расследования.
Криминалистические признаки взяточничества в деятельности
должностных лиц.
Следственные ситуации начального этапа расследования. Программы
организации начального этапа расследования. Комплекс первоначальных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий. Средства доказывания по делам о
взяточничестве.
Значение
и особенности расширения доказательственной базы.
Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории
преступлений. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных,
полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и
всесторонности
расследования по делам о взяточничестве. Комплекс последующих
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии защиты и
способы их проверки. Обеспечение полноты, всесторонности и объективности
расследования.
Тема 7. Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных
отраслях деятельности.
3
Особенности возбуждения уголовного дела (решение ситуационной задачи, составление
постановления о возбуждении уголовного дела). Оценка результатов оперативного
эксперимента. Типичные ситуации начального этапа расследования. Планирование. Решение
ситуационных задач. Тактика производства осмотра места происшествия.. Тактика
производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок.
Составление плана допроса. Тактика подготовки и назначения судебной фоноскопической,
судебной психолингвистической, судебно семасиологической экспертиз. Анализ
следователем заключения эксперта. Особенности расследования взяточничества в
правоохранительных органах. Особенности расследования взяточничества в органах
местного самоуправления. Особенности расследования взяточничества в здравоохранении.
Особенности расследования взяточничества в образовательных учреждениях.
Обязательная литература:
1. Волженкин Б. В. Коррупция: Серия «Современные стандарты в
уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.
2. Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией?
// Российская юстиция. 2001. № 5.
3. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ. 2000.
4. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам о взяточничестве. Практическое пособие. Иркутск.
2004.
5. Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления //
Труды СПб юридического института Генеральной прокуратуры. №2. СПб.
2000.
6. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло.
СПб. 2001.
7. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М. 1984.
8. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического
моделирования: Учеб. Пособие. М., 1998. С.182.
9. Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3.
СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
10. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. Учебное
пособие. СПб. 2002.
11. Кушниренко С.П. Уголовное преследование коррупции как международная
проблема // Криминалистический вестник. Вып. 3. СПб. 2003.
12. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов. 1966.
13. Тюнин В. И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность
(история и современность): Монография. СПб., 2000.
14. Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и система криминалистики //
Криминалистика. СПб. 2001.
15. Яни П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии //
Российская юстиция. 2001. № 7.
Рекомендуемая литература
1. Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России XVI - XX веков: диалектика
системного подхода. М. 2003.
4
2. Бондарь В.Н., Дементьев А.Н., Кушниренко С.П., Никонов С.Ю.
Противодействие коррупции на муниципальном уровне. М.: Волтерс
Клувер. 2008.
3. Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. 2000.
№ 6.
4. Гордейчик С. А. Преступления управленческого персонала коммерческих и
иных организаций: Монография. Волгоград, 2000.
5. Григорова Т. В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и
социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999.
6. Григорова Т. В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и
социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999.
7. Долгова А.И. Криминология. М., 2005
8. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических
исследований. М.1969.
9. Корчагин А. Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.
10. Косоплечев Н.П. Методы криминологического исследования. М. 1984.
11. Криминология. Учебник. М. 1988.
12. Куракин А.В. Государственная служба и коррупция // Российский
следователь. 2002. №6.
13. Лопатин В. Н. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской
конвенции ООН (2000) против транснациональной организованной
преступности». Государство и право. 2002, № 6. С. 68-76.
14. Лунеев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право.
1996. №8.
15. Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000.
16. Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с
поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12.
С.28-33.
17. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности
использования полученных результатов в ходе предварительного
расследования. М. 2003.
18. Основы противодействия коррупции. М.: Спарк. 2000.
19. Потемкин А. Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытиё: Россия
ХХI века. Экономика. М., 2000.
20. Петров Э. И., Марченко Р.Н., Баринов Л.В. Криминологическая
характеристика экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1995.
21. Поздняков Э. А. Философия преступления. М., 2001.
22. Потемкин А. Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытиё: Россия
ХХI века. Экономика. М., 2000.
23. Похмелкин А. Бизнес и уголовный кодекс // Законность. 1993, № 5. С.28-30
24. Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве.
Криминалистический аспект. СПб. 2002.
25. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо
коммерческого подкупа. Учебное пособие. М.- Ростов-на-Дону. 2003.
26. Сухарев А. Преступность в России переходного периода. Меры
государственного регулирования. // Преступность и законодательство. М.,
1997. С. 7.
27. Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при
расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49-57
28. Эределевский А. «Бойтесь данайцев, лары приносящих» // Бизнес-адвокат.
2000. № 21.
5
29. Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М., 1988.
Нормативные правовые акты
1. УК РФ
2. Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ «О системе государственной
службы РФ»
3. Федеральный
закон
РФ
от
27 июля 2004 года
N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ»
4. Федеральный
закон
РФ
от
2
марта 2007 года
N 25-ФЗ
«О муниципальной службе РФ».
5. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 года № 1574 «О реестре должностей
федеральной государственной гражданской службы».
6. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. N 6.
7. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 г.).
8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.).
9. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.).
10. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.).
11. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.).
12. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г.).
13. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резолюцией
Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.).
14. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург,
27 января 1999 г.).
15. Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
(Страсбург, 15 мая 2003 года № 191).
16. Конвенция Совета Европы о гражданско–правовой ответственности за коррупцию
(Страсбург, 9 сентября 1999 г.).
17. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).
18. Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета
Европы 6 ноября 1997 г.
19. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом
министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).
20. Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и
избирательных кампаний (Приняты Комитетом министров Совета Европы
8 апреля 2003 г.).
21. Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ в борьбе с преступностью
(Москва, 25 ноября 1998 г.).
22. Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупционной политике»
(Принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.).
6
23. Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (Принят на XIII пленарном заседании
МПА СНГ 3 апреля 1999 г.).
24. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем» (Принят на XII пленарном заседании МПА СНГ
8 декабря 1998 г.).
25. Сорок рекомендаций FATF (Редакция от 20 июня 2003 г.).
26. Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным
лицам при осуществлении международных деловых операций (Принята Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г.).
27. Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.).
28. Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения
честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности
(Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24–
26 февраля 1999 г.).
29. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом
Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.).
30. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно–кредитной и
финансовой политики: Декларация принципов (Принят Временным комитетом
Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г.);
31. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном
банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.) и др.
7