Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования Российской Федерации Государственный университет – Высшая школа экономики Факультет права Программа дисциплины Методика расследования экономических преступлений для специальности 021100 -Юриспруденция 3-я ступень высшего профессионального образования Автор программы К.А. Толпекин Рекомендовано секцией УМС Факультета права Одобрено на заседании кафедры судебной власти и организации правосудия Председатель ______________В.В. Гнатюк Зав. кафедрой ________Т.Г. Морщакова «__»_________2004 г. «26» сентября 2004 г. Утверждено УС факультета права Ученый секретарь _______________ Б.В. Россинский «__»______________ 2004 г. Москва, 2004г. I. План учебной дисциплины на 2007-2008 учебный год. Аудиторные часы № п/п Наименование темы 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики Подготовка и производство важнейших следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. Взаимодействие со службами по борьбе с экономической преступностью. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений и криминалистические методы его нейтрализации. Методика расследования вымогательства. Методика расследования мошенничества (криминального использования пластиковых платежных средств). Методика расследования криминального банкротства. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества. Методика расследования незаконного предпринимательства. Расследование незаконного использования товарного знака Итого 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Всего часов 3 Лекции Семинар. занятия 1 4 1 4 2 4 1 3 1 4 1 3 1 2 3 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 5 1 4 5 1 4 5 1 4 54 18 2 1 Самостоятельная работа 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 Формы контроля: Программа предусматривает следующие формы контроля: текущий контроль в виде семинаров и итогового контроля в виде зачета. Итоговая результирующая оценка складывается из оценок текущего и итогового контроля путем усреднения данных оценок в 10-ти балльной шкале. Вес семинаров – 0,4; зачета – 0,6. II. Содержание программы. Общая часть. Тема 1.Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика). Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных видов и групп преступлений. Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их прикладное значение. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение. Основная литература: 1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С. Образцова. – М.:Юрист,1997. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.:Спарк,2004. 6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. Дополнительная литература: 1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике – М.,1978. - С.166-260. 2. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. – СПб, 1992-1993. 3. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в расследовании конкретного вида преступлений. – В кн.: «Методика расследования преступлений». – М.,1976. Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики (общие положения). Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение уголовных дел. Основная литература: 1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. 6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. Дополнительная литература: 3 1. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений Учеб.-практ. пособие. – М.,2004. 2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002 Тема 3 Подготовка и производство важнейших следственных действий в процессе расследования преступлений в сфере экономики. Подготовка к проведению следственного действия. Особенности проведения следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов, следственного осмотра документов, обыска и выемки. Анализ полученной информации. Основная литература: 1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С. Образцова. – М.:Юрист,1997. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.:Спарк,2004 6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. Дополнительная литература: 1. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1999. Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Организация налоговых проверок. Проблемы использования аудита при расследовании преступлений в сфере экономики. Основная литература: 1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. 6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. Дополнительная литература: 1. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004. 2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. Тема 5. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Правовой статус эксперта. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. Современные возможности судебных экспертиз, 4 проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебноэкономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-технических, криминалистических экспертиз документов. Основная литература: 1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. – М.: Юрист, 2003. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. 7. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. Дополнительная литература: 1. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: Право и закон, 2002. Тема 6. Взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью. Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп. Отдельное поручение следователя. Международное поручение о правовой помощи. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 1. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004. 2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. Тема 7. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений и криминалистические методы его нейтрализации. Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Субъекты и приемы противодействия и методы их выявления. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 5 1. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстнонасильственных преступлений. Спецкурс лекций под ред. В.П. Лаврова. – М.: Закон и право,2003.. Особенная часть. Тема 8. Методика расследования вымогательства. Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их разрешению. Особенности тактики проведения отдельных видов следственных действий: допрос подозреваемых, потерпевшего, производство обысков, прослушивание и звукозапись телефонных разговоров, следственный осмотр и др. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 1. Яблоков Н.А. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями. Проблемы криминалистической теории и практики. – М.,1995. 2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. 3. Шаталов А.С., Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров. – М.: ГУВШЭ, 2004. Тема 9. Методика расследования мошенничества (криминального использования пластиковых платежных средств). Квалификация преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с помощью пластиковых карточек. Способы криминального использования подлинных пластиковых карточек. Фальсификация пластиковых карточек и их незаконное использование. Использование недействительных пластиковых карточек. Особенности первоначального и последующего этапов расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание и оценка доказательств. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. 2. Пластиковые карточки в России. – М.: Банкцентр, 1995. 6 3. Абдуратимова Т.И. Расследование изготовления, поддельных пластиковых карт. – М.,2001. сбыта и использования Тема 10. Методика расследования криминального банкротства. Понятие криминального банкротства. Причины банкротств. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности последующего этапа расследования. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. 2. Колб Б. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20. Тема 11. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования. Последующие следственные действия. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. 4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. 5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. 6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. 2. Колб Б. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20. Тема 12. Методика расследования незаконного предпринимательства. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства (характеристика основных способов совершения преступления, личности преступника). Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела. Типичные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности дальнейшего расследования. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. 2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003. 7 Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004. Дополнительная литература: 1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002. 2. В.А. Образцов. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004. 3. 4. 5. 6. Тема 13. Методика расследования незаконного использования товарного знака. Уголовно-правовая охрана прав на товарный знак. Признаки преступления. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. Криминальные проявления в сфере сбыта контрафактной продукции. Возбуждение уголовного дела.. Организация расследования. Первоначальные следственные действия. Иные следственные действия. Основная литература: 1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001. Дополнительная литература: 1. В.А. Образцов. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004.. 2. Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое пособие. – М.,2003. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. Понятие криминалистической методики. Значение криминалистической характеристики преступлений. Структура частной криминалистической методики отдельного вида преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в сфере экономики. 5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики. 6. Основания соединения и выделения уголовных дел. 7. Подготовительная стадия проведения следственного действия. 8. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. 9. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). 10. Оценка результатов ревизии (проверки). 11. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. 12. Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой. 13. Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой. 14. Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой. 15. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов. 16. Формы взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью. 17. Международное поручение о правовой помощи. 18. Организация работы следственно-оперативной группы. 19. Отдельное поручение следователя. 20. Признаки приемов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. 21. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию. 1. 2. 3. 4. 8 22. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства. 23. Тактика контроля и записи переговоров с вымогателями. 24. Способы криминального использования пластиковых платежных средств. 25. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. 26. Способы и механизм совершения криминальных банкротств. 27. Типичные ситуации возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе и взяточничестве. 28. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества. 29. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном предпринимательстве. 30. Характеристика основных способов совершения незаконного предпринимательства. 31. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. 32. Криминальные проявления в сфере контрафактной продукции. 33. Тактика проведения группового обыска. 34. Особенности допроса взяткополучателя. 35. Тактика следственного осмотра документов. Автор программы___________________________К.А. Толпекин 9