заседания Совета директоров

Открытое акционерное общество
«Пензенская магистральная сетевая компания»
442336, Россия, Пензенская обл., Пензенский район, с. Саловка, ПС-500 кВ
«Пенза – 2»
ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания»
Дата проведения:
Форма проведения:
8 ноября 2006 года
заочная
В заседании Совета директоров УЧАСТВОВАЛИ:
 Председатель Совета директоров – Жуков А.С.
 Заместитель Председателя Совета директоров – Попович Е.Ю.
 Члены Совета директоров: Борисова О.С., Филькин Р.А., Флегонтов В.Д., Чабурин
А.А.
 Секретарь Совета директоров - Шамсутдинов М.М.
В заседании Совета директоров не принимала участия Рень Е.В.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня.
Вопрос № 1: Об определении цены договора купли-продажи между ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 2: Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 3: Определение приоритетных направлений деятельности Общества:
проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
Вопрос № 4: Об определении стоимости агентского договора на оказание услуг по
заключению договора на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости
имущества, между ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» и ОАО РАО «ЕЭС
России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 5: Об одобрении агентского договора на оказание услуг по заключению
договора на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости имущества, между ОАО
«Пензенская магистральная сетевая компания» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 1: Об определении цены договора купли-продажи между ОАО
«Пензенская магистральная сетевая компания» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену договора купли-продажи между ОАО «Пензенская магистральная
сетевая компания» и ОАО «Пензаэнерго» в размере 6 240 147 (шесть миллионов двести
сорок тысяч сто сорок семь) рублей.
Итоги голосования
 Голосовали «ЗА» - 4 члена Совета директоров (Жуков А.С., Попович Е.Ю.,
Флегонтов В.Д., Чабурин А.А.)
 Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ.
 Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 члена Совета директоров (Борисова О.С.,
Филькин Р.А.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить договор купли-продажи между ОАО «Пензенская магистральная сетевая
компания» и ОАО «Пензаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами договора:
Продавец – ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания»;
Покупатель – ОАО «Пензаэнерго».
Предмет договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар в ассортименте и в
количестве, установленных в приложении к договору, являющимся его неотъемлемой
частью. Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
договором денежную сумму.
Цена соглашения:
Определить цену договора купли-продажи между ОАО «Пензенская магистральная
сетевая компания» и ОАО «Пензаэнерго» в размере 7 363 373 (семь миллионов триста
шестьдесят три тысячи триста семьдесят три) рубля 46 копеек, в том числе НДС 1 123 226
(Один миллион сто двадцать три тысячи двести двадцать шесть) рублей 46 копеек.
Итоги голосования
 Голосовали «ЗА» - 4 члена Совета директоров (Жуков А.С., Попович Е.Ю.,
Флегонтов В.Д., Чабурин А.А.)
 Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ.
 Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 члена Совета директоров (Борисова О.С.,
Филькин Р.А.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
ВОПРОС № 3: Определение приоритетных направлений деятельности Общества:
проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить в качестве приоритетного направления деятельности Общества проведение
переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества в соответствии с
требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности.
Итоги голосования

Голосовали «ЗА» - 6 членов Совета директоров (Жуков А.С., Попович Е.Ю.,
Флегонтов В.Д., Чабурин А.А., Борисова О.С., Филькин Р.А.)
 Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ.
 Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС № 4: Об определении стоимости агентского договора на оказание услуг
по заключению договора на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости
имущества, между ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» и ОАО РАО
«ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену услуг, оказываемых ОАО «Пензенская магистральная сетевая
компания» по агентскому договору на оказание услуг по заключению договора на
выполнение работ по переоценке и оценке стоимости имущества между ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» и ОАО РАО «ЕЭС России», в размере 0,05 (ноль целых
пять сотых) процента от суммы, указанной в Договоре об оценке.
Итоги голосования
 Голосовали «ЗА» - 6 членов Совета директоров (Жуков А.С., Попович Е.Ю.,
Флегонтов В.Д., Чабурин А.А., Борисова О.С., Филькин Р.А.)
 Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ.
 Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС № 5: Об одобрении агентского договора на оказание услуг по
заключению договора на выполнение работ по переоценке и оценке стоимости
имущества, между ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» и ОАО РАО
«ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.
Одобрить агентский договор на оказание услуг по заключению договора на
выполнение работ по переоценке и оценке стоимости имущества между ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Агент: ОАО РАО "ЕЭС России";
Принципал: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания».
Предмет договора: Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет
Принципала заключить договор на выполнение работ по оценке и переоценке стоимости,
принадлежащего Принципалу имущества по состоянию на 01 января 2007 г.,
осуществлять права и исполнять обязанности Заказчика по указанному договору и
предоставить Принципалу результаты работы, а Принципал – уплатить Агенту
вознаграждение за оказываемые услуги.
Цена договора:
Вознаграждение ОАО РАО «ЕЭС России» по исполнению Договора составляет 0,05
(Ноль целых пять сотых) процента, включая НДС в размере, определенном
законодательством, от суммы, указанной в Договоре об оценке.
Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует
до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ОАО
РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости
основных средств Общества в соответствии с требованиями Международных Стандартов
Финансовой Отчетности в течение 3-х дней с даты принятия настоящего решения Совета
директоров Общества.
Итоги голосования
 Голосовали «ЗА» - 6 членов Совета директоров (Жуков А.С., Попович Е.Ю.,
Флегонтов В.Д., Чабурин А.А., Борисова О.С., Филькин Р.А.)
 Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ.
 Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Председатель Совета директоров
А.С. Жуков
Секретарь Совета директоров
М.М. Шамсутдинов