НИЛ-1 - Реестр-РН

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
по итогам работы в ОАО НИИ «Ярсинтез»
за прошедший 2004 год
Уважаемые акционеры,
Вы, своим решением, избрали Совет директоров в составе:
Ератов Л.К. – главный инженер – председатель Совета директоров.
Беспалов В.П. – генеральный директор ОАО НИИ «Ярсинтез».
Гальперин
И.М. – зам.главного инженера, нач.ПТО.
Котельников Г.Р. –зам.директора по научной работе, руководитель научного
направления.
Кужин А.В. – старший научный сотрудник.
Михлин В.С. – зам.директора по научной работе, руководитель научного
направления.
Поздышев В.И. – начальник технологического цеха.
Смирнов В.А. – член Совета директоров, зав.научно-исследовательской
лабораторией.
По представлению генерального директора Совет директоров утвердил Правление
в составе:
Беспалов В.П. – генеральный директор ОАО НИИ «Ярсинтез».
Ератов Л.К. – главный инженер.
Кравченко В.А. – зам.директора по коммерческим вопросам.
Непряхина Г.О. – главный бухгалтер.
Сальников С.Б. – руководитель научного направления.
Прошедший год в целом был не простым. Объем реализации составил 203638
тыс.руб. против 166,6 млн.руб. в 2003 году. Однако, из-за роста цен, инфляции,
увеличения объемов налогов, и из-за несвоевременности получения оплаты за
выполненные работы, а также из-за значительных затрат на приобретение оборудования и
его монтаж, организация по итогам работы за год получила убыток 1 млн. 574 тыс.руб.
Основные доходы организация получила за счет выпуска опытной продукции на заводе.
Наши отраслевые заводы практически прекратили финансирование научноисследовательских работ, да и оплата выполненных работ ведется с большими
задержками.
Опытный завод финансовый план выполнил на 94% и в целом принес убыток, что в
первую очередь связано с убытками по цеху № 3, который практически весь год не имел
работы, а также цехов № 8 и № 2.
План по реализации научно-исследовательские лаборатории в целом
перевыполнили. Не выполнили планы НИО-1, НИЛ-7, НИЛ-14, НИЛ-13, НИЛ-10, НИЛ-1.
Наилучших результатов добились НИЛ-26, НИЛ-22, НИЛ-2 и НИЛ-11. Особенно
следует отметить НИЛ-21, которая за счет собственных договоров обеспечила 100%
поступления.
Доходы от аренды в 2004 году составили 14 млн.166 тыс.руб., доходы от продажи
лицензий 7329 тыс.руб.
Средняя зарплата по итогам 2004г. составила 7713 руб.
Несколько слов об основных работах, выполняемых в научно-исследовательских
лабораториях института.
НИЛ-1
По договорам с Институтом проблем лазерных и информационных технологий
РАН проведены исследования по синтезу и наработке полифункциональных метакрилатов
и фотополимеризующихся композиций на их основе для лазерной стереолитографии.
С
ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез»
подготовлена
программа
по
усовершенствованию технологии производства третдодецилмеркаптана.
Осуществлялось научное сопровождение работ в цехе 18 по выпуску опытной
продукции.
НИЛ-2
Лабораторией проведены работы по научному сопровождению работ по выпуску
ингибиторов термополимеризации ИПОН в цехах № 2 и 18, а также работы, связанные по
продвижению ингибитора на заводы нефтехимической и нефтеперерабатывающей
отраслей.
НИЛ-7
В течение года лаборатория работала по 4 договорам и занималась поисковыми
работами с целью организации работ на опытном заводе.
НИЛ-10
Коллектив лаборатории принимал активное участие в пуске производства ГБК на
ОАО «Нижнекамскнефтехим», а также в освоении технологии на установке получения
порошкообразного каучука для заводов асбестотехнической промышленности.
Проводились научно-исследовательские работы по разработке технологии синтеза
полимеров для тонеров.
НИЛ-11
Лаборатория в основном занималась сопровождением работ по выпуску латексов в
цехе № 14 и по работе с заводами шинной промышленности с целью расширения рынков
сбыта.
Проводились работы по разработке декоративных защитных составов для пропитки
стеклоткани.
НИЛ-13
В 2003 году продолжались научно-исследовательские работы по поиску новых
видов сырья для производства ингибиторов коррозии и усовершенствованию их
рецептуры.
На базе разработок лаборатории было выпущено около 370 т опытнопромышленных партий ингибиторов.
НИЛ 14, 15, 16
Лабораториями выполнялись работы в основном общеинститутского характера.
НИЛ-21
Выданы исходные данные для проектирования установки синтеза МТБЭ и ТАМЭ
на АО «Петротел-ЛУКОЙЛ» (г.Плоешти, Румыния).
Оказывалась техническая помощь в работе установки синтеза МТБЭ на
Лисичанском и Ярославском НПЗ.
Осуществлялся авторский надзор за производством по регенерации ионитных
формованных катализаторов на ПО «Фосфорит» (г.Кингисепп).
НИЛ-22
За отчетный период:
В ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» лаборатория приняла активное участие в
освоении нового производства стирола мощностью 200 тыс.т/год дегидрированием
этилбензола под вакуумом.
По реализации технологии получения стирола постоянно проводится работа с
фирмами «Сибур» и «Сибур-Химпром».
Коллектив лаборатории участвует в производстве катализатора К-28 и других
катализаторов в цехе № 8.
НИЛ-26
Коллективом лаборатории проводились работы по научному сопровождению
технологии получения связующих типа СЛЭМ в цехе № 14 и цехе № 18.
Проводились научно-исследовательские работы по разработке шпатлевок и клеев.
Итоги работы лабораторий за 2004год
Подразделение
НИЛ-1
НИЛ-2
НИО-1
НИЛ-7
НИЛ-10
НИЛ-11
НИЛ-13
НИЛ-14
НИЛ-16
НИЛ-21
НИЛ-22
НИЛ-23
НИЛ-26
ОСТ
План на 12
месяцев
1 848 123
1 629 957
3 634 712
2 149 203
1 346 830
1 233 866
732 506
810 324
337 089
1 527 986
4 433 513
473 775
1 463 998
521 805
22 143 687
Оплата
руб.
1 565 076
3 606 116
2 873 051
507 594
646 138
2 654 589
695 389
650 022
340 200
1 729 530
5 334 661
498 302
5 430 429
963 600
27 494 697
Затраты
себестоимость
1 632 155
2 554 402
3 013 363
1 721 247
1 046 599
1 913 512
526 669
661 863
267 3121
1 537 157
4 830 703
433 368
2 357 253
851 433
23 347 036
Прибыль
(убыток)
-67 079
1 051 714
-140 312
-1 213 653
-400 461
741 077
168 720
-11 841
72 888
192 373
503 958
64 934
3 073 176
112 167
4 147 661
В определенной степени оценкой работы лабораторий служит патентнолицензионная деятельность.
За прошедший год получено четыре патента (НИЛ-2, НИЛ-22) и направлено 3
заявки на изобретения (НИЛ-2, НИЛ-21, НИЛ-22).
ИТОГИ
работы технологических цехов в 2004 году.
В технологических цехах в 2004г нарабатывались опытно-промышленные партии
различных химических продуктов. Опытные работы в технологических цехах
проводились в ограниченных масштабах и были связаны с освоением технологии
наработки новых продуктов.
Цех № 2. В цехе проводились следующие работы:
- наработка ТАА в виде реакционной массы
и её укрепление для
последующего выделения в цехе №18 чистого ТАА и получения на его
основе ингибитора термополимеризации ИПОН. Получено 83,655т ТАА (в
пересчёте на 100% продукт).
- переработка ФАУ (фракции ароматических углеводородов) с получением
толуола, ксилола и нефраса 120/200. Переработано 7442,81т ФАУ.
- выделение пиперилена из абсорбента Новопром, получено 52 т пиперилена.
- наработка
3-МТГФА
для
последующей
изомеризации
в
цехе
№ 18 в изоМТГФА; наработано 53.34т продукта.
наработка
многофункциональной
добавки
«Минима»; наработано
1537.34т продукта.
- переработка пирановой фракции с целью выделения тетрана, переработано
62,88 т пирановой фракции, выделено 31,9 т тетрана.
- кроме того, проводилась наработка топлива лёгкого жидкого 51,31т
Цех № 3. В цехе проводились наработки СОЖ ЯС-1 – 6,6 т, краски
МА-15 - 5,24 т и некоторые другие работы, в частности, наработка пигмента для
получения масляных красок - 1 т.
Работники цеха принимали участие в наработке катализатора К-28 в цехе № 8.
Цех № 8. В цехе проводилась наработка следующих продуктов:
- катализатор К-28
-89т на 31 098 000 руб.
- мастика МАТЭП
-15 т на 1973 400 руб.
Кроме того, проводились другие работы - сушка гидроокиси алюминия,
наработка опытных образцов катализатора К-28 , переработка отработанного
СПС в зелёный пигмент, сушка катализатора КУ-2ФПП - 12,8 т и др. работы.
Смонтирована схема для получения нового продукта -латексного декоративнозащитного состава ДЗС-П. Освоена технология его получения, наработаны опытные
партии общим объёмом 45,2 т ДЗС-П.
Цех № 14. В цехе были наработаны следующие продукты:
латекс ДБА-1
- 547,4 т (рост в 1,9 раза)
латексы БН-30МС,
- 40,5 (рост в 5 раз) т
БНК-302
- 2т
латекс БС-65КЗ, БМКС
- 1,5 т
УЗСП
- 36,23 т
дисперсия АПР
- 1,96 т
СЛЭМ-1
- 230,79 т
СБСМ
- 28,6 т
грунтовка БП-02
- 16,44 т
Вента-У
- 0,5 т
Краска ДЗС-К
- 0,85 т
клей ГИПК-23-12 (комп.А)
- 1,4 5т
Кроме того, проводились опытные работы по отработке технологии получения
порошкообразных каучуков – наработано 2,2 т, сушки катализатора КУ-2ФПП и другие.
-
-
Цех № 18. В цехе проводились следующие наработки:
ингибитор термополимеризации ИПОН
268 т
эпоксидноакрилатная композиция ЭПАК
148,4 т
форполимер «Диафор ТДИ»
33,15 т
форполимер «Диатек ТДИ»
15,3 т
форполимер «Трифор-М»
17,6 т
ингибиторы коррозии: И-8-ГПМ
4,1 т
И-8ГПУ
16,2 т
И-5-В(М)
55,48 т
А-1-3
276,23 т
СД-11
16,8 т
глицидилметакрилат
0,15 т
метанольный раствор ДМАЭ
14,5 т
В цехе № 18 продолжались работы по освоению технологии новых полимерных
связующих для ОАО «Русские краски»: были освоены технологии и выпущены крупные
партии:
- СЛЭМ-1 - 179,3 т
- СЛЭМ-4 - 38,39 т (рост 378%)
- СЛЭМ-5
- 172,7 т
Кроме того, в цехе выпущены:
п-толуолсульфонат триацетонамина (п-ТС ТАА) - 1,62 т
- водный адгезив
-10 т
- травильный раствор
- 0,4 т
В цехе в 2004 г освоена технология получения опытных партий ИМТГФА, всего
получено 54 т продукта.
Смонтирована и подготовлена к работе схема получения МЭГ.
-
Подразделение
ЦЕХ-2
ЦЕХ-3
ЦЕХ-8
ЦЕХ-14
цех-18
План на
12 месяцев
33 370 439
8 930 907
22 161 337
43 386 786
49 873 074
157 722 543
Итоги работы цехов за 2004 год.
Оплата
Затраты
Прибыль
руб.
(себестоимость)
(убыток)
29 435 038
35 681 803
-6 246 765
251 278
10 407 525
-10156 247
16 536 780
21 101 501
-4 564 721
42 403 079
42 699 160
-296 081
59 632 631
53 771 848
5 860 783
148 258 806
163 661 837
-15 403 031
Из приведенных данных видно, что в целом по опытному заводу в 2004 г получены
неплохие результаты: так увеличился общий объём производства продукции – 163 636
тыс. руб. против 145 821 тыс. руб. в 2003 г (рост 12,1%), вырос объём реализации 160 652
тыс. руб. против 140 987 тыс. руб. в 2003 г (рост 13%). Выросла и оплата работ: 148 259
тыс. руб. в 2004 г, в 2003 г было 134 421 тыс. руб. (рост 10%).
Однако
увеличились
и
затраты:
163
662
тыс.
руб.
в
2004г.
(финансовый план 157 722 тыс. руб.), против 142 207 тыс. руб. в 2003г., рост 15,1%.
Результаты работ технологических цехов в который раз заставляют повторить
известное положение о необходимости увеличения загрузки цехов работами таким
образом, чтобы производственные планы были бездефицитными. При этом, учитывая
постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, производственный план не должен
базироваться на одной и даже двух работах, необходимо, чтобы в цехе выпускалось не
менее, чем 3-4 вида опытной продукции, иначе последствия могут быть самые тяжелы
В 2004г. организовано производство ИМТГФА (цехи № 2 и 18) объёмом до
15т/месяц, в 2004г начата и сейчас заканчивается работа по созданию участка получения
автомобильных шпатлёвок (совместно с ОАО «Русские краски). Выпущены опытные
партии порошковых каучуков, состав ДЗСП.
В качестве выводов, очевидно, уместно повторить рекомендации прошлого года.
Для успешной работы в новых условиях, очевидно, необходимо инженерным
службам совместно с разработчиками и работниками технологических цехов,
коммерческой службой:
1. Расширить уровень маркетинговых исследований с целью расширения круга
потребителей нашей продукции, в том числе и за счёт выявления новых областей её
применения. Выявление потребностей в новых продуктах, технология которых может
быть разработана на основе имеющегося в «Ярсинтезе» научного
и
технологического
опыта
и
освоена
с использованием имеющегося
оборудования.
2. Повышать конкурентоспособность выпускаемых материалов за счёт улучшения их
потребительских свойств, а также за счёт снижения себестоимости продукции и
цены. Последнее может быть получено путём усовершенствования технологии, а также
путём
снижения
издержек
производства - сокращения непроизводительных
расходов сырья, материалов, энергоресурсов, сокращения простоев установок,
повышения качества подготовки оборудования и ремонтов, снижения потерь от
брака и рекламаций.
3. Активнее разрабатывать и внедрять в технологических цехах новые перспективных
технологии
и
новые
конкурентоспособные
материалы
(это
в
большей
степени относится к
разработчикам - работникам НИЛ).
Сегодня практически вся опытная продукция, выпускаемая в «Ярсинтезе»,
выпускается по технологиям или разработанным в НИЛ института или прошедшим в
наших лабораториях адаптацию к конкретным условиям нашего производства. Когда
разработчики и производство находятся на одной площадке, это позволяет разработку,
освоение и внедрение производить в более короткие сроки с меньшими затратами.
Только объединив усилия работников НИЛ, технологических цехов и служб мы
можем и должны вывести институт на уровень не просто безубыточности, но и
прибыльной работы.
Генеральный директор
В.П.Беспалов
ПРОТОКОЛ
Счетной комиссии по итогам голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОАО НИИ «Ярсинтез»
г.Ярославль
23 июня 2005г.
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Научноисследовательский институт «Ярсинтез».
Место нахождения: 150040 г.Ярославль, пр. Октября, 88
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: очередное
Форма проведения: смешанное
Дата проведения собрания: 23.06.2005
Место проведения собрания: г. Ярославль, пр-т Октября, д.88
Повестка дня общего собрания:
1.1. Об утверждении годового отчета за 2004 год.
1.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, счетов прибылей и
убытков.
1.3. О выплате дивидендов.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании генерального директора.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 часов.
Время окончания регистрации лиц,
собрании акционеров: 15 часов 15 мин.
участвующих
в
годовом
общем
Время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Ярославский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 150040 г. Ярославль, ул. Победы, д.28а
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Птушко Игорь Анатольевич - председатель комиссии;
Селина Татьяна Владимировна - член комиссии.
Ахтямова Мария Владимировна - член комиссии.
Всего ОАО НИИ «Ярсинтез» выпущено и размещено 17028 обыкновенных
легированных акций.
акций и 0
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на
06.05.2005 г. по вопросам повестки дня, включено 832 акционера, обладающих в совокупности
17028 акциями ОАО Научно-исследовательский институт «ЯРСИНТЕЗ».
Вопрос 1.1 повестки дня: Oб утверждении годового отчета за 2004 год. (бюллетень №1)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу 1.1
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Исключено 0 акционеров, обладающих в совокупности 0 голосующими акциями общества, что
составляет 0.0000% от общего количества голосов.
Зарегистрировалось для участия в голосовании 349 акционеров, обладающих в совокупности
13332 голосующими акциями общества, что составляет 78.2946% от общего количества голосов
лиц, имеющих право голосовать по вопросу 1.1 повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1.1 повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней
обладающих в совокупности
349 ,
13332 голосующими акциями;
из них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
349 ,
13332 голосующими акциями.
На основании изложенного по вопросу 1.1 повестки дня кворум 50 имеется.
При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
ЗА:
акционеров
ПРОТИВ:
12923 (303)
96.9322% от общего количества голосов
владельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
99 (3)
0.7426% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших участие
в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
310 (43)
2.3252% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших участие в
голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2004 год.
Вопрос 1.2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год,
счетов прибылей и убытков, (бюллетень №1)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу 1.2
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Исключено 0 акционеров, обладающих в совокупности 0 голосующими акциями общества, что
составляет 0.0000% от общего количества голосов.
По вопросу 1.2 повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 349 акционеров,
обладающих в совокупности 13332 голосующими акциями общества, что составляет 78.2946% от
количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросу 1.2 повестки дня.
На основании изложенного по вопросу 1.2 повестки дня кворум 50 имеется.
Результаты голосования по вопросу 1.2 повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней обладающих в совокупности
349 ,
13332 голосующими акциями;
из них признано действительными бюллетеней
349 ,
обладающих в совокупности
13332 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
12747 (281)
ПРОТИВ:
108 (4)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
477 (64)
95.6121% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
0.8101% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
3.5779% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2004 год, счета прибылей и
убытков
Вопрос 1.3 повестки дня:
О выплате дивидендов. (бюллетень №1)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу 1.3
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций за,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Исключено 0 акционеров, обладающих в совокупности 0 голосующими акциями общества, что
составляет 0.0000% от общего количества голосов.
По вопросу 1.3 повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 349 акционеров,
«обладающих в совокупности 13332 голосующими акциями общества, что составляет 78.2946% от
количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросу 1.3 повестки дня.
На основании изложенного по вопросу 1.3 повестки дня кворум 50 имеется.
Результаты голосования по вопросу 1.3 повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней
обладающих в совокупности
349,
13332 голосующими акциями;
из них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
348,
13323 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
11679 (168)
87.6013% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
в голосовании
941 (108)
7.0582% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
в голосовании
участие
ПРОТИВ:
участие
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 703 (72)
принявших
5.2730% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций,
участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить решение Совета директоров дивиденды за 2004 год не выплачивать.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении отчета ревизионной комиссии, (бюллетень
№1)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Исключено 0 акционеров, обладающих в совокупности 0 голосующими акциями общества, что
составляет 0.0000% от общего количества голосов.
По второму вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 349 акционеров,
обладающих в совокупности 13332 голосующими акциями общества, что составляет 78.2946% от
общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня.
На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум 50 имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней обладающих в совокупности
349 ,
13332 голосующими акциями;
из них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
348 ,
13323 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
За:
12826 (286)
ПРОТИВ:
105 (4)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:
392 (58)
96.2046% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших участие в
голосовании
0.7876% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших участие в
голосовании
2.9403% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших участие в
голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
(бюллетень № 2)
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета
директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе
отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами.
По третьему вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 349
акционеров, обладающих в совокупности 106656 голосующими акциями, что составляет
78,2946% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по третьему вопросу
повестки дня.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней обладающих в совокупности
348 ,
106584 голосующими акциями,
из них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
340 ,
105984 голосующими акциями,
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата
Участников Кол-во
за
голосов,
кандидата
отданных за
кандидата
Беспалов В. П.
Гальперин И. М.
Ератов Л. К.
Котельников Г. Р.
Кужин А. В.
Михлин В. С.
Поздышев В. И.
Смирнов В. А.
ИТОГО:
224
71
81
86
91
150
102
135
336
ПРОТИВ всех кандидатов:
31416
10345
10867
10868
12573
10638
8555
9882
105144
% от общего
количества
голосов,
владельцев
голосующих
акций
общества,
принявших
участие в
голосовании
29.4554
9.6994
10.1888
10.1898
11.7884
9.9741
8.0211
9.2653
98.5824
744
0.6976% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие
в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0-0900% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших участие в
голосовании
По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества
следующих кандидатов:
1. Беспалов Владимир Павлович.
2. Гальперин Илья Меерович.
3. Ератов Леонид Константинович.
4. Котельников Георгий Романович.
5. Кужин Анатолий Васильевич.
6. Михлин Валерий Соломонович.
7. Поздышсв Владимир Иванович.
8. Смирнов Владимир Александрович.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
(бюллетень № 2)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции,
принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в
органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии.
Исключено 8 акционеров, обладающих в совокупности 3871 голосующими акциями общества.
По четвертому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 341
акционеров, обладающих в совокупности 9461 голосующими акциями общества, что составляет
71.9085% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по четвертому вопросу
повестки дня.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней
обладающих в совокупности
341,
9461 голосующими акциями;
В них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
338,
8104 голосующими акциями
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА
Ф.И.О. кандидата
Кол-во голосов
Руссов А.К.
Кутузова Т.Т.
7857
7963
% от общего
количества
голосов,
владельцев
голосующих
акций
общества,
принявших
участи в
голосовании
83.0462
84.1666
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во
голосов
% от общего
количества
голосов,
владельцев
голосующих
акций общества,
принявших
участи в
голосовании
Кол-во голосов
% от общего
количества
голосов,
владельцев
голосующих
акций общества,
принявших
участи в
голосовании
141
93
1.4903
0.9830
106
48
1.1204
0.5073
Немогутина Л.Б.
7846
82.9299
162
По результатам голосования принято решение:
следующих кандидатов:
1.7123
96
1.0147
Избрать в Ревизионную комиссию Общества
1. Русов Анатолий Константинович
2. Кутузова Татьяна Трофимовна
3. Немогугина Людмила Борисовна
Пятый вопрос повестки дня : Об избрании генерального директора, (бюллетень №1)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому
вопросу дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Исключено 0 акционеров, обладающих в совокупности 0 голосующими акциями общества, что
составляет 0.0000% от общего количества голосов
По пятому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 349 акционеров,
обладающих в совокупности 13332 голосующими акциями общества, что составляет 78.2946% от
общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по пятому вопросу повестки дня.
На основании изложенного по пятому вопросу повестки дня кворум 50 имеется.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней
обладающих в совокупности
349 ,
1332 голосующими акциями;
из них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
349 ,
13332 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
13055 (323)
ПРОТИВ:
99 (3)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 178 (23)
97.9223% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
0.7426% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
1.3351% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором Беспалова Владимира Павловича.
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. (бюллетень №1)
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому
вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Исключено 0 акционеров, обладающий в совокупности 0 голосующими акциями общества, что
составляет 0.0000% от общего количества голосов
По шестому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 349 акционеров,
обладающих в совокупности 13332 голосующими акциями общества, что составляет 78.2946% от
количества голосов лиц, имеющих право голосовать по шестому вопросу повестки дня.
На основании изложенного по шестому вопросу повестки дня кворум 50 имеется.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Владельцами голосующих акций
было представлено бюллетеней
обладающих в совокупности
349,
13332 голосующими акциями;
из них признано действительными бюллетеней
обладающих в совокупности
348,
13326 голосующими акциями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
ЗА:
12851 (290)
96.3921 % от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций,
принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:
93 (2)
0.6976% от общего количества голосов акционероввладельцев голосующих акций, принявших
участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 382 (56)
2.8653% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций,
принявших участие в голосовании
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Эксперт-Аудит", лицензия № 009100
выдана 29.11.2001 г.
Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и
скреплены
печатью Регистратора.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.
Настоящий протокол составлен на 8 листах в двух экземплярах.
Председатель счетной комиссии:
________________ Птушко И.А.
Члены счетной комиссии:
________________ Ахтямова М.В.
________________ Селина Т.В
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента:
Председатель: Ератов Леонид Константинович
Члены совета директоров:
Ератов Леонид Константинович
Год рождения: 1937
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 1.87%
Беспалов Владимир Павлович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 12.67%
Гальперин Илья Меерович
Год рождения: 1937
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Заместитель главного инженера, начальник производственно-технического
отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 1.99%
Котельников Георгий Романович
Год рождения: 1929
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Заместитель генерального директора по научной работе, заведующий НИЛ - 22
Доля в уставном капитале эмитента: 4.76%
Кужин Анатолий Васильевич
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Старший научный сотрудник, лаборатория №22
Доля в уставном капитале эмитента: 2.88%
Михлин Валерий Соломонович
Год рождения: 1940
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Заместитель генерального директора по научной работе, заведующий НИЛ - 1.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.11%
Поздышев Владимир Иванович
Год рождения: 1949
Должности за последние 5 лет:
Период: 1987 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Начальник цеха №14
Доля в уставном капитале эмитента: 0.16%
Смирнов Владимир Александрович
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - наст. время
Организация: Открытое Акционерное Общество Научно-исследовательский Институт
"Ярсинтез"
Сфера деятельности: Исследование, разработка и внедрение эффективных технологий и
оборудования в области химии, нефтехимии и синтетического каучука.
Должность: Заведующий лабораторией №21
Доля в уставном капитале эмитента: 0.07%
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента:
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа эмитента:
Беспалов Владимир Павлович
Год рождения: 1951
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 12.67%
Ератов Леонид Константинович
Год рождения: 1937
Должность: Технический директор, главный инженер.
Доля в уставном капитале эмитента: 1.87%
Кравченко Виталий Андреевич
Год рождения: 1939
Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%
Непряхина Галина Олеговна
Год рождения: 1954
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%
Сальников Сергей Борисович
Должность: Заведующий отделом полимеров (НИО - 4).
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Беспалов
Владимир Павлович
ОТЧЕТ
ревизионной комиссии Общему собранию
акционеров ОАО НИИ "Ярсинтез"
по результатам работы за 2004 г.
В соответствии с Уставом ОАО НИИ "Ярсинтез" и Законом об акционерных
обществах по итогам 2004 хозяйственного года перед общим собранием акционеров
организовано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества.
Аудит проведен фирмой "ЭКСПЕРТ-АУДИТ" лицензия №009100, выданной МФ
РФ.
В ходе аудита проведена проверка на выборочной основе подтверждения числовых
данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности в объеме, дающем
достаточные основания, чтобы высказать свое мнение о достоверности данной
отчетности.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность с поправками, приведенными в
Аудиторском отчете и подлежащими отражению в бухгалтерской отчетности за 2004 год,
достоверна.
Ревизионной комиссией была проведена проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности и соответствия бухгалтерского баланса и годового отчета
Общества:
1.Выручка от реализации продукции за отчетный период составили 203,6 млн. руб.,
что на 22 % выше прошлогодних показателей. Расходы выросли на 23 % и составили
205,2 млн. руб. Таким образом, убыток составил 1.574 тыс. руб.
2.В 2004 году среднесписочная численность сократилась на 21 человека и
составила 702 человека. Средняя заработная плата составила 7713 руб., что на 18,5 %
выше, чем в 2004 году.
3.В 2004 году объем производства продукции опытного завода по сравнению с
2003 годом увеличился на 12% и составил 163,6 млн. руб. Однако затраты за этот же
период возросли на 15% и составили 163,6мли.руб, а с учетом оплаты продукции
заказчиками в размере 148,3 млн. руб. убыток в целом по заводу составил 15,4 млн. руб.
Наиболее стабильно в 2004 году работал цех 18: наработка продукции в
стоимостном выражении по сравнению с 2003 годом выросла на 29% и составила 66,4
мил. руб., затраты при этом увеличились на 20 %. Прибыль цеха составила 5.860 тыс. руб.
Цех 14 увеличил выпуск продукции до 48,5 млн. руб. (на 48 % больше, чем в 2003
году) при росте расходов на 33 %. Превышение объема наработки продукции над
затратами составило 13,5 %. Однако объем реализации продукции достиг только 42,4 млн.
руб. и в следствие этого убытки цеха составили 296 тыс. руб. (по сравнению с 2003 г.
снижение в 10 раз).
Цех 8 снизил выпуск продукции почти в два раза при снижении затрат на 23% и
убытки цеха составили 4,5 млн. руб.
Цех 2 увеличил выпуск продукции на 15 %, объем реализации на 24 %, однако при
росте затрат на 19 % убытки цеха как и в прошлом году составили более 6 млн. руб.
Убытки цеха 3 в 2004 году увеличились на 35 % и достигли 10,1 млн. руб.
4.Объем реализации продукции института в 2004 году по сравнению с 2003 годом
увеличился на 6 % и составил 27,5 млн. руб. при росте затрат на 2,4 %. Прибыль составила
4,1 млн. руб. Из 14 подразделений института не выполнили финансовый план 5
подразделений: НИО-1, НИЛ-1, НИЛ-7, НИЛ-10 и НИЛ-14.
5.Общая сумма задолженности на 01.01.200 г. предприятий дебиторов составляет
10.700 тыс. руб.
6.Общая сумма кредиторской задолженности без учета пеней и штрафов на
01.01.2005 г. увеличилась по сравнению с предшествующим периодом на 4.518 тыс. руб. и
составляет 21.884 тыс. руб. Причем как и в прошлом году самая крупная задолженность
приходится на подоходный налог – 11.300 тыс. руб.
По результатам проверки соответствия данных годового отчета Общества и
бухгалтерского баланса ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных в этих
документах и предлагает утвердить годовой отчет ОАО НИИ "Ярсинтез" за 2004 год.
Председатель комиссии:
Русов А.К
Члены комиссии:
Немогутина Л.Б.
Кутузова Т.Т.