Протокол 1 Годового общего собрания акционеров от 11.06.2010

ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров
ОАО Аптека «Воробьевы горы».
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество аптека «Воробьевы горы».
Место нахождения общества: РФ, г. Москва, Ленинский проспект,
дом 40.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 11 июня 2010 года.
Место проведения собрания: г. Москва, Ленинский проспект, 40.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании -12-00.
Время открытия общего собрания – 14-00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры –
владельцы голосующих акций общества – 2278666 голосов. Кворум на
собрании определяют 1139334 голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие
участие в собрании – 2265966. Это – 99,44% голосов, голосующих
акций общества.
Годовое общее собрание акционеров ОАО Аптека «Воробьевы горы» 11
июня 2010 года является правомочным. Кворум для его проведения
имеется.
Президиум собрания в составе: Пашкина Н.А., Королева О.Н.
Председатель собрания: Пашкина Н.А.- технический ведущий.
Секретарь собрания: Королева О.Н.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания, включая
утверждение персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО Аптека «Воробьевы горы»,
Доклад генерального директора.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Аптека
«Воробьевы горы», в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли ОАО Аптека «Воробьевы горы» по
результатам финансового года, в том числе объявление о
дивидендах (размер, срок выплаты).
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
1. По первому вопросу повестки дня слушали Пашкину Н.А., которая
предложила порядок ведения Общего собрания: решение вопросов
открытым голосованием, кроме п.5 повестки дня, принятие решений
большинством голосов.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить порядок ведения
Общего собрания.
Итоги голосования:
«За» – 2265966 голосов (100% голосов акционеров- владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принято решение: утвердить предложенный порядок ведения
Общего собрания акционеров.
По персональному составу Счетной комиссии акционером
Пашкиной Н.А. предложены кандидатуры:
Бахарева Т.Н.
Буткевич Н.А.
Мешкова Р.М.
А) Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение кандидатуры Бахаревой Т.Н. в состав счетной
комиссии.
Итоги голосования:
«за» - 2275966 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принято решение: утвердить кандидатуру Бахаревой Т.Н. в состав
счетной комиссии.
Б) Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение кандидатуры Буткевич Н.А. в состав счетной
комиссии.
Итоги голосования:
«за» - 2265966 голосов (100% голосов акционеров- владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принято решение: утвердить кандидатуру Логиновой Е.В. в состав
счетной комиссии.
В) Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение кандидатуры Мешковой Р.М. в состав счетной комиссии.
Итоги голосования:
«за» - 2265966 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принято решение: утвердить кандидатуру Мешковой Р.М. в состав
счетной комиссии.
2. По второму вопросу повестки дня слушали генерального
директора ОАО Аптека «Воробьевы горы» Пашкину Н.А.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества.
Итоги голосования:
«за» - 2265966 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.
3. По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках» слушали
Пашкину Н.А.
Прибыль составила 2598000 рублей.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках».
Итоги голосования:
«За» - 2265966 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках.
4. По четвертому вопросу: «Распределение прибыли ОАО Аптека
«Воробьевы горы» по результатам финансового года, в том числе
объявление о дивидендах (размер, срок выплаты)» слушали Пашкину
Н.А.
Прибыль составила 2598000 рублей. Предложено распределить ее
следующим образом. Выплатить дивиденды в размере 0-85 коп. на 1
акцию, что составит 1936866-00 руб., оставшуюся прибыль в
размере 661134-00 руб. расходовать на развитие предприятия, на
оказание материальной помощи сотрудникам при рождении ребенка,
на оплату проездных билетов, на помощь по случаю утери близкого
родственника, на непредвиденные расходы, предоставив
генеральному директору право самостоятельно принимать решение об
использовании этих средств.
Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли ОАО
Аптека «Воробьевы горы» по результатам финансового года, в том
числе объявление о дивидендах (размер, срок выплаты)».
Итоги голосования:
«За» - 2265966 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить распределение прибыли по результатам
финансового года следующим образом:
а) выплатить дивиденды в размере 0-85 коп. на 1 акцию, что
составит 1936866 рублей.
б) оставшуюся прибыль в размере 661134 рублей расходовать на
на развитие предприятия, на оказание материальной помощи
сотрудникам при рождении ребенка, на оплату проездных билетов,
на помощь по случаю утери близкого родственника, на
непредвиденные расходы, предоставив генеральному директору право
самостоятельно принимать решение об использовании этих средств.
Дивиденды выплачивать в течение 6 месяцев на основании Устава
Общества.
5. По пятому вопросу: «Выборы Совета директоров Общества»
слушали Пашкину Н.А., которая ознакомила участников Собрания с
кандидатурами в Совет Директоров и правилами кумулятивного
голосования.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет Директоров
- Пашкину Н.А., Королеву О.Н., Свинцицкую Г.А., Стоцкого Е.Ю.,
Грачеву Т.В.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном
голосовании – 11393330 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания
акционеров при кумулятивном голосовании – 11329830 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования: по предложенным кандидатурам в Совет
Директоров (кумулятивное голосование).
ФИО кандидата в СД
Пашкина Н.А.
Королева О.Н.
Свинцицкая Г.А.
Грачева Т.В.
Стоцкий Е.Ю.
Количество голосов «за»
2772868
2109099
1959099
1640434
2848330
Принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Пашкина Н.А.
2.Королева О.Н.
3.Свинцицкая Г.А.
4.Грачева Т.В.
5.Стоцкого Е.Ю.
6. По шестому вопросу «Выборы ревизора Общества» слушали
Королеву О.Н.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать ревизором Общества
Стойчевска А.В.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу
повестки дня общего собрания – 628366.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании
по
вопросу
повестки
дня
общего
собрания
–
615666рголосов. Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«За» - 615666 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение: избрать ревизором Общества Стойчевска А.В.
7. По седьмому вопросу слушали Свинцицкую Г.А.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год аудиторскую компанию
ЗАО «Аудиторский Центр – АВ».
Итоги голосования:
«За» - 2265966 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принято решение: утвердить аудитором Общества на 2010 год
аудиторскую компанию ЗАО «Аудиторский Центр – АВ».
Протокол составлен
11.06.2010 г.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на
собрании.
Председатель:
Пашкина Н.А.
Секретарь:
Королева О.Н.