ПРОТОКОЛ № 23 годового общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ №23
годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый Дом ГУМ»
по итогам 2009 года
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество
«Торговый Дом ГУМ», ОАО «ТД ГУМ».
Место нахождения и почтовый адрес общества: 109012, Российская Федерация,
Москва, Красная площадь, д.З.
г.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения: 30 апреля 2010 года.
Место проведения: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Красная площадь, дом 3, 1
линия, 3 этаж, в помещении Демонстрационного зала.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Торговый Дом ГУМ», а также
распределение прибыли и убытков ОАО « Торговый Дом ГУМ » по итогам 2009 года.
2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «Торговый Дом ГУМ » за 2009 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ ».
5. Утверждение аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ ».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании: с 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 115035, Российская Федерация,
Москва, ул. Пятницкая, д.22, стр.2, ЗАО «Регистроникс», счетная комиссия.
г.
Дата окончания приема бюллетеней: 27 апреля 2010 года.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании: 12 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 15 минут
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут
К моменту начала собрания ОАО «Торговый Дом ГУМ» принимают участие 213 лиц, которым в
совокупности принадлежат 51 389 627 голосов, размещенных голосующих акций, что
составляет 85,546% от общего количества голосов, размещенных голосующих акций.
Кворум необходимый для проведения собрания имеется.
СЛУШАЛИ: Вечканова В.Л. - Председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» с
информацией о рабочих органах годового общего собрания: президиуме, председателе,
секретаре, счетной комиссии и порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО
1
«Торговый Дом ГУМ» по итогам 2009 года.
РЕШИЛИ:
а) принять к сведению персональный состав президиума:
Вечканов В.Л.
-
Гугуберидзе Т.В. Данилина И.А.
-
Председатель собрания, Председатель Совета директоров ОАО «Торговый Дом
ГУМ»;
Управляющий директор, Председатель Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ»;
Секретарь собрания, Секретарь Совета директоров ОАО «Торговый
Дом ГУМ».
б) утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Торговый Дом ГУМ» по итогам 2009 года.
Голосование
процедурное.
«За» - 212,
«Против» - 1,
Воздержался» - нет.
Решение принято.
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Торговый Дом ГУМ», а
также распределение прибыли и убытков ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2009 года»
выступил Гугуберидзе Т.В. - Управляющий директор, Председатель Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» с отчетом о результатах работы и показателях бухгалтерской отчетности ОАО
«Торговый Дом ГУМ» за отчетный период, распределении прибыли и убытков ОАО «Торговый
Дом ГУМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу – 60 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по первому вопросу – 51 409 164 (85,682%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров,
принявших участие в общем собрании акционеров – 113 958 (0,222%) .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 28 886 (0,056%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «Торговый Дом ГУМ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Торговый Дом ГУМ» и
распределение прибыли ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2009 года.
Результаты голосования:
«за » - 50 839 073 (98,891%),
«против » - 394 216 (0,767%),
«воздержался» - 33 031 (0,064%).
Решение принято.
По второму вопросу: «О выплате дивидендов акционерам ОАО «Торговый Дом ГУМ» за
2009 год» выступил Гугуберидзе Т.В. - Управляющий директор, Председатель Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ» о принятии предложенной акционерами формулировки решения:
«Дивиденды за 2009 год не выплачивать».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас тие
в общем собрании акционеров, по второму вопросу – 60 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2
акционеров, по второму вопросу – 51 409 164 (85,682%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров,
принявших участие в общем собрании акционеров – 113 958 (0,222%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 27 576 (0,054%).
Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2009 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 50 625 027 (98,475%),
«против » - 638 186 (1,241%),
«воздержался» - 4 417 (0,009%).
Решение принято.
По третьему вопросу: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ »
выступил Вечканов В.Л. - Председатель Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» с
информацией о количественном и персональном составе кандидатов в Совет директоров ОАО
«Торговый Дом ГУМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, по третьему вопросу – 420 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по
третьему вопросу – 359 864 148 (85,682%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров,
или не распределения части голосов акционеров, принявших участие в общем собрании
акционеров – 812 928 (0,226%).
Число голосов, которые не подсчитывались
недействительными – 147 070 (0,041%).
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
1.
Белова Юлия Михайловна
2. Вечканов Вячеслав Леонидович
в
связи
с
признанием
Результаты голосования:
« за »
10 341 350
46 198 831
3. Гнатюк Андрей Климентьевич
50 318 011
4. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
44 302 374
5. Караханян Самвел Гургенович
49 472 861
6.
43 401 897
Кирпичева Людмила Михайловна
7. Малышев Николай Николаевич
52 948 779
8.
50 213 643
Скворцов Алексей Ювенальевич
9. Шананина Светлана Николаевна
бюллетеней
10 546 077
Против всех кандидатов
1 025 857
Воздержался по всем кандидатам
134 470
3
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» в
количестве 7 человек:
1 Вечканов Вячеслав Леонидович
2. Гнатюк Андрей Климентьевич
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
4. Караханян Самвел Гургенович
5. Кирпичева Людмила Михайловна
6. Малышев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич
Решение принято.
По четвертому вопросу:«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом
ГУМ» выступил Демин С.А. - Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» с
информацией о количественном и персональном составе кандидатов в члены Ревизионной
комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пр аво на участие
в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу – 60 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании
акционеров, по четвертому вопросу – 51 409 164 (85,682%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 976, что составляет 0,002% от общего
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров за вычетом
голосов
акционеров, которые не участвовали
в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.
- 59 999 024, что составляет 99,998% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали
в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995
г.- 51 408 188, что составляет 85,682% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом
голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ « Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров,
принявших участие в общем собрании акционеров - 112 284 (0,218%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
– 18 546 (0,036%).
Результаты голосования по кандидатам:
1. Демин Сергей Александрович
«за» - 51 059 516 (99,322%), «против» - 190 966,
«воздержался» - 22 600.
2. Зорин Александр Владимирович
«за» - 8 747 239 (17,015%%), «против» - 42 134 183,
«воздержался» - 22 656.
4
3. Капускин Алексей Дмитриевич
«за» - 50 719 611 (98,661%), «против» - 156 636,
«воздержался» - 21 866.
4. Королев Сергей Владимирович
«за» - 50 689 171 (98,601%), «против» - 189 261,
«воздержался» - 19 456.
5. Маржанова Елена Алексеевна
«за» - 50 680 441 (98,584%), «против» - 192 201,
«воздержался» - 12 626.
6. Мусоргина Галина Вячеславовна
«за» - 42 125 981 (81,944%), «против» - 8 741 041,
«воздержался» - 16 936.
7. Никольская Елена Николаевна
«за» - 8 720 830 (16,964%),
«против» - 42 147 102,
«воздержался» - 15 966.
8. Старикова Светлана Николаевна
«за» - 42 128 287 (81,949%), «против» - 8 738 925, «воздержался» - 15 446.
9. Супруненко Михаил Олегович
«за» - 50 658 006 (98,541%), «против» - 173 656,
«воздержался» - 18 076.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Торговый
Дом ГУМ» в количестве 7 человек:
1. Демин Сергей Александрович
2. Капускин Алексей Дмитриевич
3. Королев Сергей Владимирович
4. Маржанова Елена Алексеевна
5. Мусоргина Галина Вячеславовна
6. Старикова Светлана Николаевна
7. Супруненко Михаил Олегович
Решение принято.
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ» выступила
Степанова В.Н. - Главный бухгалтер ОАО «Торговый Дом ГУМ» с предложением утвердить в
качестве аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ» на 2010 год Аудиторскую компанию «Ю.Эйч.Уай ЯнсАудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу – 60 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по
пятому вопросу – 51 409 164 (85,682%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от акционеров,
принявших участие в общем собрании акционеров – 112 639 (0,219%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
– 19 446 (0,038%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ»
на 2010 год Аудиторскую компанию «Ю.Эйч.Уай Янс-Аудит».
Результаты голосования:
«за» - 51 072 848 (99,346%),
«против» - 160 080 (0,311%),
«воздержался» - 44 151 (0,086%).
Решение принято.
5
Председатель собрания
Секретарь собрания
В.Л.Вечканов
И.А.Данилина
Дата составления протокола – « 06 » мая 2010 года.
6