Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
реклама
Открытое акционерное общество «Георгиевская энергосбытовая компания» 357820, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина д. 88. Протокол № 4 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» Дата изготовления протокола в полном объеме: «18» июня 2012 года. Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Георгиевская энергосбытовая компания» Место нахождения общества – Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина д. 88. Вид собрания – внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров). Дата проведения собрания – «15» июня 2012 года. Место проведения собрания – Ставропольский край, г.Пятигорск, пр.Кирова, д.47, 7-й этаж. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 час. 25 мин. Время открытия собрания – 10 час. 30 мин. Время начала подсчета голосов на собрании – 11 час. 40 мин. Время закрытия собрания – 12 час. 10 мин. Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Темукуев Тимур Борисович. Секретарь собрания – Индриксон Юлия Емельяновна. Для проверки полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров и их регистрации, определения кворума собрания и подсчета голосов по вопросам повестки дня, а также составления протокола об итогах голосования в качестве счетной комиссии общества избран Секретарь собрания – Индриксон Юлия Емельяновна. Приглашенные лица: Колонтаевский Александр Николаевич – Генеральный директор Общества Повестка дня собрания: 1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания». 2. О ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания». 3. О назначении ликвидационной комиссии. 4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания». 5. Об уведомлении регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» и формировании ликвидационной комиссии. 6. О проведении процедуры ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания». Информация о кворуме собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на 10 час. 30 мин. – время открытия собрания: 100 000 или 100 % от общего числа голосов, 2 которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО «Георгиевская энергосбытовая компания» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания. В Общем собрании приняли участие Акционеры: 1. ОАО «ЮМЭК» в лице Генерального директора Дудовой Дианы Кадыевны, количество акций – 99 999 шт. 2. Терещенко Светлана Вадимовна, количество акций – 1 шт. Основные положения выступлений и имена выступавших: Председательствующий – предоставил слово председателю счетной комиссии общества для сообщения о кворуме собрания. Председатель счетной комиссии общества – сообщил о наличии кворума по всем вопросам повестки дня собрания. Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Общества Темукуев Тимур Борисович огласил вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, выступил с информацией об отсутствии финансово-экономической деятельности Общества с момента его учреждения и перспектив его дальнейшего развития. Председательствующий на собрании – предложил выступить акционерам, задать вопросы докладчику. Председатель счетной комиссии общества – объяснил акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня. Председательствующий на собрании – объявил перерыв для голосования и подведения итогов голосования. После голосования предоставил слово председателю счетной комиссии общества для сообщения об итогах голосования. Председатель счетной комиссии общества – сообщил итоги голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6. Председательствующий на собрании – поблагодарил акционеров за участие в собрании. Объявил собрание закрытым. Результаты голосования: По вопросу повестки дня № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000 Кворум имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества Темукуева Тимура Борисовича. Избрать председателем счетной комиссии и секретарем собрания Индриксон Юлию Емельяновну. Результаты голосования: «За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня) «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. «Недействительных» – 0 голосов. 3 По вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000. Кворум имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: В связи с отсутствием перспектив дальнейшего осуществления Обществом хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания», зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску Ставропольского края 28 июня 2010 года за ОГРН 1102625000554. Результаты голосования: «За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня) «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. «Недействительных» – 0 голосов. По вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000 Кворум имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить Ликвидатором Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича (паспорт серии 07 00 №221991 выдан Управлением внутренних дел Минераловодского района Ставропольского края 25.11.2000г., зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, д.33, кв. 20). Результаты голосования: «За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня) «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. «Недействительных» – 0 голосов. По вопросу повестки дня № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000. Кворум имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: В связи с переходом полномочий по управлению делами Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» к ликвидационной комиссии (Ликвидатору) на основании ч.3 ст.21 ФЗ «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Колонтаевского Александра Николаевича 15 июня 2012 года. Результаты голосования: «За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня) «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 4 По вопросу повестки дня № 5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000. Кворум имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: Уполномочить Ликвидатора Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича на подписание и представление в ИФНС России по г.Георгиевску Уведомления о принятии решения о ликвидации Общества и Уведомления о формировании ликвидационной комиссии Общества. Результаты голосования: «За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня) «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. По вопросу повестки дня № 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 100 000 Кворум имеется. Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Ликвидатору Колонтаевскому Александру Николаевичу выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок с 15 июня 2012 года по 20 августа 2012 года. Результаты голосования: «За» – 100 000 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня) «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. «Недействительных» – 0 голосов. Решения, принятые собранием: По вопросу повестки дня № 2: В связи с отсутствием перспектив дальнейшего осуществления Обществом хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания», зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску Ставропольского края 28 июня 2010 года за ОГРН 1102625000554. По вопросу повестки дня № 3: Назначить Ликвидатором Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича (паспорт серии 07 00 №221991 выдан Управлением внутренних дел Минераловодского района Ставропольского края 25.11.2000г., зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, д.33, кв. 20). По вопросу повестки дня № 4: В связи с переходом полномочий по управлению делами Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» к ликвидационной комиссии 5 (Ликвидатору) на основании ч.3 ст.21 ФЗ «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Колонтаевского Александра Николаевича 15 июня 2012 года. По вопросу повестки дня № 5: Уполномочить Ликвидатора Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» Колонтаевского Александра Николаевича на подписание и представление в ИФНС России по г.Георгиевску Уведомления о принятии решения о ликвидации Общества и Уведомления о формировании ликвидационной комиссии Общества. По вопросу повестки дня № 6: Поручить Ликвидатору Колонтаевскому Александру Николаевичу выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Открытого акционерного общества «Георгиевская энергосбытовая компания» в соответствии с требованиями действующего законодательства в срок с 15 июня 2012 года по 20 августа 2012 года. Настоящий протокол составлен в 5 (пяти) экземплярах. Дата изготовления протокола в полном объеме: «18» июня 2012 года. Председательствующий на собрании Т.Б.Темукуев Секретарь собрания Ю.Е.Индриксон
