doc - Ульяновсктрансстрой

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Ульяновсктрансстрой»
1.2.
Сокращенное
фирменное
ОАО «Ульяновсктрансстрой»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
432012, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.106 «А»
1027301402336
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
7326009467
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
01874-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.ults.mv.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 08.04.2010 года;
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 08.04.2010 года, протокол б/н;
2.1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Отчет генерального директора Общества о ходе подготовки к годовому общему
собранию акционеров по итогам 2009 года утвердить.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров – 28.05.2010 г.;
время проведения годового общего собрания – 10.00 часов;
время начала регистрации участников собрания – 8.00 часов;
место проведения годового общего собрания акционеров – г. Ульяновск,
ул.Локомотивная, д. 106-а.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на 30.04.2010 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Уведомление акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
осуществить в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
5. Утвердить порядок предоставления и перечень информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
предусмотренные ст. 52 Федерального закона 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах», а также п. 3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ
от 31.05.2002 г. № 17/пс.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня
годового общего собрания акционеров.
7.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2009 год (годовую
бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества)
и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
7.2. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Ульяновсктрансстрой» на 2010 год.
В 2010 году приоритетным направлением деятельности Общества остается продолжение
строительства завода сухих строительных смесей в р.п. Красный Гуляй Ульяновской области,
модернизация и обновление контактной сети на объектах ОАО «РЖД», реконструкция
Физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Новоспасское Ульяновской области и здания
Ленинского районного суда в г. Ульяновске.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение
прибыли общества по результатам 2009 года, в том числе размер дивиденда по акциям и
порядок его выплаты:
Статьи расходов
Чистая прибыль к распределению, всего
Не потребляемая прибыль
отчисления в резервный фонд
отчисления в фонд накопления
не распределенная прибыль (стр. 001-002-003-005-008-009-010-011)
Потребляемая прибыль
отчисления в фонд потребления
в том числе:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
отчисления в фонд социальной сферы
отчисления в фонд акционирования работников
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям,
в том числе:
прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным
акциям типа А
прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным
акциям типа Б
прибыль, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям
Размер дивидендов, форма и срок их выплаты:
Дивиденд на одну обыкновенную акцию
Дивиденд на одну привилегированную акцию
Код
строки
Размер
средств
(тыс. руб.)
001
305,0
002
003
004
005
155,0
006
7
008
009
10
11
150,0
012
37,0
013
14
113,0
5 рублей
5 рублей
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Дивиденды по привилегированным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров оставшуюся после выплаты
дивидендов прибыль направить на оплату приобретенной обществом по договору лизинга
новой техники - автобетононасоса КАМАЗ-58150 ОВ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ульяновсктрансстрой»
О.В.Саутиев
(подпись)
3.2. Дата «08» апреля 2010 г.
М.П.