Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 20.08

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Туполев»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Публичного акционерного общества «Туполев» (далее - «Общество»)
сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество
«Туполев».
Место нахождения Общества: 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная
Академика Туполева, д. 17.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 20 августа 2015 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества – 20 августа 2015 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996,
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
20 июля 2015 года.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 1 к дополнительному соглашению № 2/доп.ф./95/С/2014 к
договору №6404/95/С/2013 от 17.05.2013 г. между ПАО «Туполев» и ОАО «360 АРЗ».
2.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения № 824/ДС/8/доп.ф./22/С/2015 к договору № 6445/95/С/2013 от
17.05.2013 г. между ПАО «Туполев» и ОАО «360 АРЗ».
3.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения №874/ДС/9/ доп.ф./160/С/2015 к договору № 6445/95/С/2013 от
17.05.2013 г. между ПАО «Туполев» и ОАО «360 АРЗ».
4.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора №52/17-14 от 03.12.2014г. между ПАО «Туполев» и ОАО «360 АРЗ».
5.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4, Спецификации №19, Спецификации
№20 к договору № 341/11-307 на поставку продукции для ремонта изделий «Ту-22М3», «ИЛ»,
«Ту-160» от 07.07.2011г. между ПАО «Туполев» и ОАО «360 АРЗ».
6.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, – Дополнительного соглашения №5, Спецификации №21 к договору
№341/11-307 на поставку продукции для ремонта изделий «Ту-22М3», «ИЛ», «Ту-160» от
07.07.2011г. между ПАО «Туполев» и ОАО «360 АРЗ».
1
7.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 5, Дополнительного соглашения № 6,
Дополнительного соглашения № 7 к кредитному договору № 513кл/13 от 31.10.2013г.
(в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 14.07.2014г., Дополнительного соглашения
№ 2 от 30.10.2014г., Дополнительного соглашения №3 от 09.10.2014г., Дополнительного
соглашения №4 от 22.12.2014г.) между ПАО «Туполев» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
8.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения № 4,
Дополнительного соглашения № 5 к договору залога прав требования денежных средств
№513зпт/13 от 31.10.2013г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.10.2014г.,
дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2014г.) между ПАО «Туполев» и АО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
9.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3, Дополнительного соглашения № 4,
Дополнительного соглашения № 5 к договору залога прав требования денежных средств
№513зпт-1/13 от 14.07.2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.10.2014г.,
дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2014г.) между ПАО «Туполев» и АО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
10.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2, Дополнительного соглашения № 3,
Дополнительного соглашения № 4 кредитному договору № 288кл/14 от 04.06.2014г.
(в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 09.10.2014г.) между ПАО «Туполев» и
АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2,
Дополнительного соглашения № 3 к договору № 288зпт/14 залога прав требования денежных
средств от 04.06.2014г. между ПАО «Туполев» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
12.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительное соглашения № 9, Дополнительное соглашения № 10, к
кредитному договору №584кл/13 от 12.08.2013г. (в редакции Дополнительного соглашения №1
от 26.08.2013г., Дополнительного соглашения №2 от 14.11.2013г., Дополнительного
соглашения №3 от 15.11.2013г., Дополнительного соглашения №4 от 03.12.2013г.,
Дополнительного соглашения №5 от 21.02.2014г., Дополнительного соглашения №6 от
24.02.2014г., Дополнительного соглашения №7 от 09.06.2014г., Дополнительного соглашения
№8 от 22.10.2014г.) между ПАО «Туполев» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
13.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 5, Дополнительное соглашение № 6 к
договору залога прав требования денежных средств № 584зпт /13 от 12.08.2013 г. (в редакции
дополнительного соглашения № 1 от 14.11.2013 г., дополнительного соглашения № 2 от
24.02.2014 г., дополнительного соглашения № 3 от 09.06.2014 г., дополнительного соглашения
№4 от 22.10.2014 г.) между ПАО «Туполев» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
14.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2,
Дополнительного соглашения № 3 к кредитному договору № 493кл/14 от 11.09.2014г. между
ПАО «Туполев» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
15.
Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) в совершении которых имеется
заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2,
Дополнительного соглашения № 3 к договору № 493зпт/14 залога прав требования денежных
средств от 11.09.2014г. между ПАО «Туполев» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2
Лица, указанные в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров) Общества, могут ознакомиться
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному
Общему собранию акционеров Общества, в период с 31 июля 2015 года по 20 августа 2015 года
по адресу: г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по местному времени (контактные телефоны: 8 (499) 263-77-77 доб. 11-83,
11-84; 8 (499) 263-70-98).
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Общества, ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи)
дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их
изготовление.
Совет директоров ПАО «Туполев»
3