Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный

Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный банк"
Решение общего собрания
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное
общество “Балтийский Инвестиционный Банк”
2. Место нахождения эмитента:191124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7831001415.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03176-В.
5. Код существенного факта: 1003176В20012005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.baltinvestbank.com.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных
фактах: ЗАО “Газета “Вечерний Петербург”.
8. Вид общего собрания: внеочередное, совместное с ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК».
9. Форма проведения общего собрания: очная.
10. Дата и место проведения общего собрания: 14 января 2005 года, г. Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6.
11.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу повестки дня - 172003 2094/10902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу
повестки дня - 157743 1914/10902, или 91,71%. Кворум имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение регламента проведения совместного общего собрания акционеров. Выборы Председателя и Секретаря
собрания.
2) Выборы счетной комиссии.
3) Избрание Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». О предоставлении права подписи от имени ОАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК» уведомления об избрании нового состава Совета директоров банка, направляемого в Главное
управление Банка России по Санкт-Петербургу.
4) Избрание (подтверждение полномочий) единоличного исполнительного органа ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
5) Утверждение изменений в Устав ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», связанных с присоединением ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК». О
предоставлении права подписи документов, направляемых в связи с утверждением изменений в уставе в Главное
управление Банка России по Санкт-Петербургу.
6) Утверждение Положения о Филиале «Самарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». О предоставлении права подписи
документов, направляемых в связи с утверждением Положения о филиале «Самарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в
Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу.
7) Утверждение бизнес-плана ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» согласно требованиям нормативных актов Банка России. О
предоставлении права подписи документов, направляемых в связи с утверждением бизнес-плана в Главное управление
Банка России по Санкт-Петербургу.
8) Определение лица, уполномоченного осуществить направление в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу
комплекта документов, предусмотренных нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации по итогам
проведения совместного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
По первому вопросу - решения приняты единогласно.
По второму вопросу - решения приняты единогласно.
По третьему вопросу - 3.1. и 3.3. решения приняты единогласно, 3.2. - решения приняты в результате кумулятивного
голосования.
По четвертому вопросу - решения приняты единогласно.
По пятому вопросу - решения приняты единогласно.
По шестому вопросу - решения приняты единогласно.
По седьмому вопросу - решения приняты единогласно.
По восьмому вопросу - решения приняты единогласно.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу.
1.1. Утвердить следующий регламент работы собрания: доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут; выступления в
прениях - до 5 минут; голосование по выборам счетной комиссии и Совета директоров осуществлять бюллетенями. По
остальным вопросам повестки дня голосование осуществлять карточками для голосования, полученными акционерами при
регистрации полные данные о решениях, принятых совместным общим собранием акционеров и итоги голосования довести
до сведения акционеров путем направления отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об
акционерных обществах».
1.2. Избрать Председателем собрания Сладкова Дмитрия Юрьевича, члена Совета директоров ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
1.3. Избрать Секретарем общего собрания Буланова Константина Анатольевича, начальника Юридического управления ОАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК».
По второму вопросу:
Избрать счетную комиссию в составе: Шатова Наталья Владимировна, Лебедева Наталья Александровна, Прокопьева
Оксана Геннадьевна, Пугачева Татьяна Вадимовна, Зеттель Виолетта Юрьевна.
По третьему вопросу:
3.1. Избрать Совет директоров реорганизованного ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в количестве девяти человек.
3.2. Избрать Совет директоров реорганизованного ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», исполняющий свои обязанности с момента
получения ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» сведений о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с реорганизацией Банка, в
составе: Бех Николай Иванович, Голубев Семен Иосифович, Егиазаров Вадим Валерьевич, Коваль Юрий Анатольевич,
Кобицкий Аркадий Семенович, Неретин Александр Викторович, Рыдник Юрий Евгеньевич, Сладков Дмитрий Юрьевич,
Швидак Александр Игоревич.
3.3. Уполномочить подписать от имени ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» уведомление в адрес Главного управления Банка России
по Санкт-Петербургу об избрании Совета директоров реорганизованного ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Председателя Совета
директоров - Президента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Рыдника Ю.Е.
По четвертому вопросу:
Избрать (подтвердить полномочия) в качестве единоличного исполнительного органа (Председателя Правления)
реорганизованного ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Бобина Владимира Николаевича.
По пятому вопросу:
5.1. Утвердить изменения в Устав ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», связанные с присоединением ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК».
5.2. Предоставить право подписи документов, направляемых в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу в
связи с утверждением изменений в Уставе, а также изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в
связи с присоединением к нему ОАО КБ «ПРОМАВТОБАНК» Председателю Совета директоров - Президенту ОАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК» Рыднику Ю.Е.
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить Положение о Филиале «Самарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
6.2. Предоставить право подписи документов, направляемых в связи с утверждением Положения о филиале «Самарский»
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу Председателю Совета директоров Президенту ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Рыднику Ю.Е.
По седьмому вопросу:
7.1. В рамках системы управления реорганизованного ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», являющейся составной частью бизнесплана кредитной организации, принять решение об избрании (подтверждении полномочий) ниже перечисленных лиц:
- заместителя Председателя Правления Банка Боснака Александра Борисовича;
- заместителя Председателя Правления Банка Горбунова Павла Валерьевича;
- заместителя Председателя Правления Банка Мищука Евгения Дмитриевича;
- члена Правления Банка, начальника управления Департамента контроля и информации Гладарева Сергея Григорьевича;
- члена Правления Банка, главного бухгалтера Банка Морозова Алексея Викторовича;
- члена Правления Банка, директора Административного департамента Романова Сергея Евгеньевича;
- заместителя главного бухгалтера Банка Едемской Светланы Александровны;
- заместителя главного бухгалтера Банка Беловой Екатерины Викторовны.
7.2. Утвердить бизнес-план реорганизованного ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» согласно требованиям нормативных актов Банка
России.
7.3. Предоставить право подписи документов, направляемых в связи с утверждением бизнес-плана, в Главное управление
Центрального Банка по Санкт-Петербургу, Председателю Совета директоров - Президенту ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Рыднику Ю.Е.
По восьмому вопросу:
Утвердить в качестве лица, уполномоченного осуществить направление от имени ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Главное
управление Банка России по Санкт-Петербургу комплекта документов, предусмотренного нормативными актами
Центрального Банка Российской Федерации по итогам проведения совместного общего собрания акционеров, Председателя
Совета директоров - Президента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Рыдника Ю.Е.