Клиенты – здесь сохраняются весь список клиентов организации

Клиенты – здесь сохраняются весь список клиентов организации, здесь
заполняются анкетные данные заемщиков, залогодателей, поручителей, агентов и т.д.
Для создания нового клиента нажмите по ссылке «Новый клиент». Выберите тип: Физ.
лицо или Юр лицо.
Создание Физ. Лица:
В новом Клиенте «Физ. лицо» нужно заполнить следующие вкладки:
Вкладка «Клиент»
 Тип: для физических лиц – ставим флажок на «Физ. лицо»;
 Заполняем СИК, РНН, ИИН клиента и по необходимости можно ввести
комментарий;
 Выберем из списка значении Вид деятельности и Подвид деятельности;
 Создавать мониторинг – наличие галочки при проведении означает что
автоматически сформируется Мониторинг по Клиент, т.е.данный Клиент будет
закреплен за указанным Менеджером по работе с клиентом, что позволяет затем
формировать отчетность в разрезе кредитных менеджеров, а так же ограничивать
доступ Сотрудникам в зависимости от привязки Клиента;
 Дата присоединения – эта дата от которой создается мониторинг, это может быть
датой обращения клиента в организацию, дата заполнения анкеты и т.д.;
 Менеджер по работу с клиентом – заполняется автоматический, можно выбрать
другого менеджера, с которым будет создан мониторинг;
 Флаг согласия на передачу данных в БКИ – отметку ставим, если клиент дал
согласие на передачу данных в Бюро кредитных истории. Этот признак важен, если
с эстабла будет осуществляться выгрузка в Кредитное бюро. Если птичка
проставлена, нужно заполнить дату согласия на передачу данных в БКИ;

Поле «В черном списке»- галочкой отмечаем, если клиент не благонадежный,
которому лучше не выдавать займа, то есть кредитная репутация данного клиента
сильно испорчена.

В поле «В красном списке» галочкой отмечаем, если у клиента было несколько
серьезных нарушений в кредитной истории. Это можно будет сделать позже, в
случае если создастся ситуация. А при вводе нового клиента эти поля обычно не
заполняются.
Вкладка «Физ лицо»

В данной вкладке заполняем все анкетные данные: Фамилию, Имя, Отчество
клиента, пол, дата рождения, Место рождения, Гражданство, национальность,
семейное положение, образование, профессия, место работы клиента;

В поле «Серия» - заполняем серию паспорта (не обязательное поле);

В поле «Номер паспорта» - заполняем номер удостоверения личности, а также даты
выдачи и истечения удостоверения личности, а также в поле «Кем выдан» вручную заполняем место выдачи документа;

Поле «Бизнесмен» - галочкой отмечаем, если данный клиент является
индивидуальным предпринимателем. Если вы поставили галочку в поле
«Бизнесмен», далее вам нужно будет заполнить вид и номер сертификата,
удостоверяющий его предпринимательство, а также дату выдачи и истечения
документа, прописать, кем выдан данный документ. Также в вкладке «Контактная
информация» - нужно будет заполнить адрес бизнеса;
Вкладка «Родственники»
Во вкладке «Родственники» - заполняется список родственников и их РНН для
дополнительной информации. Чтобы добавить родственника нажмите на кнопку
«Добавить»:
Далее заполните РНН и ФИО родственника:
Вкладка «Контактная информация»
Во вкладке «Контактная информация» заполняются телефонные контакты и адрес
прописки, проживания клиента, а также, если была проставлена галочка в поле
«Бизнесмен», тогда заполняется адрес бизнеса.
Если фактический адрес проживания и адрес прописки – одинаковые, нажмите на
кнопку «Скопировать», чтобы программа автоматический заполнила адрес проживания
(или адрес бизнеса).
Адрес бизнеса – заполняется, если во вкладке «Физ лицо» была проставлена
галочка в поле «Бизнесмен».
Вкладка «Счета клиента»
Во вкладке «Счета клиента» заполняются расчетные счета, для добавления счета выберите
Банк, заполните номер счета, далее нажмите на кнопку «Добавить»:
Добавленные счета будут видны в нижней табличке «Счета»:
Вкладка «Загрузка файлов»
Во вкладке «Загрузка файлов» есть две под вкладки:
1) Вкладка «Загрузка файлов» - здесь загружаются дополнительные файлы. Для
добавления файлов, нажмите на кнопку «Обзор», в диалоговом окне выберите
нужный файл, нажмите кнопку «Открыть», далее нажмите кнопку «Добавить
файл».
Добавленные файлы сохраняются в списке «Файлы»:
2) Вкладка «Вложенное фото» - здесь можно загружать фотографии в формате .JPG.
Для добавления фото нажмите также на кнопку «Обзор», через диалоговое окно
выберите фото, нажмите на кнопку «Открыть», нажмите на кнопку «Загрузить
фото»:
Для того чтобы открыть фото нажмите на следующие ссылки:
- открывает фото в формате 200х300;
- открывает фото в полном размере.
После заполнения всех вкладок нажмите на кнопку «Провести».