СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ о решениях, принятых одним участником

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
(далее именуемое: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, ком. 256
1027810333121
7826059025
12372-J
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531
http://www.baltbereg.com/
2. Содержание сообщения
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной
государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании
юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: ЭЛЬКАМО ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ
ЛИМИТЕД.
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Грива Дигени, 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, П.С.3101,
Лимассол, Кипр.
Присвоенный налоговыми органами ИНН (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: не применимо.
ОГРН (если применимо) - лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: не применимо.
Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить аудитором Общества на 2012-2013 годы Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ".
2. Одобрить заключение договоров с ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" на оказание аудиторских услуг № 1-К/15 и № 1-К/14 от 22 февраля
2013 г. на следующих условиях:
2.1. По Договору № 1-К/14 от 22 февраля 2013 г.:
- заказчик: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ";
- исполнитель: ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ";
- стоимость услуг 455 000 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч руб);
- предмет договора: проведение независимой проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2012 г. с
составлением письменной информации и аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г.;
- срок сдачи аудиторских услуг: в течение 30-ти дней с момента начала оказания услуг, но не ранее 5-ти дней с даты предоставления Заказчиком
бухгалтерской отчетности.
2.2. По Договору № 1-К/15 от 22 февраля 2013 г.:
- заказчик: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ";
- исполнитель: ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ";
- стоимость услуг 481 000 руб. (Четыреста восемьдесят одна тысяча руб.);
- предмет договора: проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за 2013 г. с
составлением письменной информации и аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г.. Оказание
услуг осуществляется поэтапно;
- срок сдачи аудиторских услуг:
- по I-III этапам - в течение 30-ти дней с момента начала оказания услуг по данному этапу договора;
- по IV этапу - в течение 30-ти дней с момента начала оказания услуг по данному этапу, но не ранее 5-ти дней с даты предоставления
Заказчиком бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Иные существенные условия договоров поручается определить по своему усмотрению генеральному директору Общества Лебединскому Сергею
Владимировичу.
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 11 апреля 2013 г.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом,
которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все
голосующие акции эмитента: 11 апреля 2013 г.; № 11/04/13; решение единственного акционера Общества.
3. Подпись
С.В. Лебединский
3.1. Генеральный директор Общества
(подпись)
3.2. Дата 11 апреля 2013 г.
М.П.