Сообщение о сведениях,

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество «Русполимет»
ОАО «Русполимет»
Нижегородская область, г.Кулебаки,
ул.Восстания, д. 1
1055214499966
5251008501
55157-Е
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.ruspolymet.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 15.09.2010 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6/6 от 15.09.2010 г.;
содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
I) В соответствии с п.п. 17 п. 13.1.1, п.18.3 Устава ОАО “Русполимет” и ст. 78,79 ФЗ “Об
акционерных обществах”:
1) Одобрить заключение Обществом крупной сделки, размер которой в совокупности с
ранее заключенными сделками в системе Сбербанка России ОАО превысит 25% от
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской
отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно: заключение Кредитного
договора, между Открытым акционерным обществом “Русполимет” (в качестве Заемщика) и
Сбербанком России ОАО (в качестве Кредитора), которая может быть совершена в течение
сентября 2010 года – октября 2010 года на следующих условиях:
кредит привлекается в Филиале Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Выксунском отделении №4379;
сумма кредита: не более 946 000 (Девятьсот сорок шесть тысяч) евро;
срок возврата кредита - не более 5 ( пяти) лет,
процентная ставка и порядок уплаты процентов:
а) Базовая процентная ставка переменная, максимальное значение которой составляет 9
(Девять) процентов годовых,
б) Специальная процентная ставка (используемая для расчета стоимости объема
кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву в части, не требующей
перевода в другой банк) переменная, максимальное значение которой составляет 3,3 (Три
целых три десятых) процентов годовых.
График уплаты процентов – ежемесячно 20 числа каждого месяца и в дату последнего
платежа в погашение кредита.
Целевое назначение кредита: Для осуществления финансирования инвестиционной
программы, в том числе для платежей по контракту заключенному с фирмой «Даниели и К
Оффичине Мекканике С.п.А.»(Италия), в том числе для формирования покрытия по
импортному аккредитиву на оплату поставки оборудования в соответствии с заключенным
Контрактом и для оплаты таможенных расходов и налога на добавленную стоимость.
2) предоставить полномочия на заключение данной сделки кредита, полномочия по
определению окончательных условий Кредитного договора генеральному директору
Открытого акционерного общества «Русполимет» Луканину Юрию Васильевичу с правом
передачи указанных полномочий другому лицу по его усмотрению.
II) В соответствии с п.п. 17 п. 13.1.1, п.18.3 Устава ОАО “Русполимет” и ст. 78,79 ФЗ “Об
акционерных обществах”:
1) Одобрить заключение Обществом сделок залога, размер которых в совокупности с ранее
заключенными сделками залога в системе Сбербанка России ОАО превысит 25 % от балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на
последнюю отчетную дату, а именно:
залог оборудования, согласно перечня оборудования, принадлежащего на праве
собственности ОАО “Русполимет” и передаваемого в залог на условиях Сбербанка России
(ОАО) по состоянию на 16.08.2010г остаточной балансовой стоимостью на 01.07.2010г.
28 416 917 (Двадцать восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот семнадцать)
рублей, рыночной стоимостью 29 675 000рублей, залоговой стоимостью с применением
понижающего коэффициента 0,75 от рыночной стоимости – 22 256 250 рублей;
залог приобретаемого движимого имущества согласно контракту заключенному между
ОАО «Русполимет»и фирмой «Даниели и К Оффичине Мекканике С.п.А.»(Италия), рыночной
стоимостью 4 757 000евро, залоговой стоимостью с применением понижающего коэффициента
0,75 от рыночной стоимости – 3 567 750евро;
-залог имущественных прав по Контракту заключенному между ОАО «Русполимет»и
Фирмой «Даниели и К Оффичине Мекканике С.п.А.»(Италия) рыночной стоимостью
4 757 000евро, залоговой стоимостью с применением понижающего коэффициента 0,75 от
рыночной стоимости – 3 567 750евро;
между Открытым акционерным обществом “Русполимет” (в качестве Залогодателя) и
Сбербанком России ОАО (в качестве Залогодержателя), на условиях Залогодержателя, которые
могут быть совершены в течение сентября 2010г. - октября 2010г. в обеспечение исполнения
обязательств Общества по заключаемому между ОАО «Русполимет» (в качестве Заемщика) и
Сбербанком России ОАО (в качестве Кредитора) на условиях Сбербанка России ОАО по
Кредитному договору.
2) предоставить полномочия на заключение данных сделок залога, полномочия по
определению окончательных условий договоров залога генеральному директору Открытого
акционерного общества «Русполимет» Луканину Юрию Васильевичу с правом передачи
указанных полномочий другому лицу по его усмотрению.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»
____________________
Ю.В.Луканин
(подпись)
3.2. Дата «15» сентября 2010 г.
М.П.
2