ПРОТОКОЛ № 17 , ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 17 ,
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
____________ Открытого акционерного общества "Московский трубный завод "ФИЛИТ"
г.Москва ___________________________________________
______ 03 июля 2007г. ______
Место нахождения общества:
Россия, г.Москва, ул. Барклая, д. 6________________________________________________________
Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления бюллетеней до проведения собрания).
Дата проведения общего собрания:
_______________ 28 июня 2007г. _____________.
Место проведения общего собрания:
г.Москва, ул. Новозаводская, 22. Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа. ______________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.
2.
3.
4.
5.
Об утверждениии решения Совета директоров о дивидендах за 2006 год.
О внесении изменений в Устав Общества.
О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Об избрании Совета директоров Общества на 2007г
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2007г
7. Об утверждении аудитора Общества на 2007 год.
Время начала регистрации лиц, имеющих Право на участие в собрании:
10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
11 часов 1$ минут
Время открытия общего собрания:
11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания:
11 часов 30 минут
Время начала подсчёта голосов:
11 часов 20 минут
* Количество фактически размещенных ценных бумаг Общества * Количество голосующих акций Общества
_______ 370 468 шт.
_______ 370 468 шт.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители,
обладающие в совокупности
голосующими акциями в количестве _____ 324 294 ____ шт., что составляет
87,54 % голосов.
от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Московский
трубный завод "ФИЛИТ" признается правомочным по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Генеральный директор Общества Абальян Ю.И.
Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Докладчик - Генеральный директор Абальян Ю.И.
Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях не было.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
________ 370 468 _____
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
324 294
голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА
324 294
голоса(ов)
ПРОТИВ ________________________ 0 ________ голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________________ 0 ________ голоса(ов)
400,00
0,00
0,00
%
%
%
По результатам голосования принято решение
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год.
Вопрос № 2.
Об утверждениии решения Совета директоров о дивидендах за 2006 год.
Директор по организационному развитию и персоналу Моисеев В.Д. предложил поддержать
решение Совета директоров Общества о невыплате дивидендов по итогам работы Общества в 2006г.
Вопросов к Моисееву В.Д. не поступило. Других выступлений не было.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
________ 370 468 ______
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
опросу повестки дня
324 294
голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА
324 294
голоса(ов) _ 100,00
ПРОТИВ _______________________ 0________ голоса(ов)
0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______________ 0________ голоса(ов)
0,00
%
%
%
По результатам голосования принято решение
Утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2006 год.
Вопрос № 3.
О внесении изменений в Устав Общества.
Докладчик - Директор по организационному развитию и персоналу Моисеев В.Д. Вопросов к
Моисееву В.Д. не поступило. Других выступлений не было. i Решение по данному вопросу
принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
________ 370 468 _____
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
просу повестки дня
324 294
голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА
324 294
голоса(ов) _ 100,00
ПРОТИВ ________________________ 0 ________ голоса(ов)
0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________________ 0 ________ голоса(ов)
0,00
%
%
%
По результатам голосования принято решение
Утвердить предлагаемое изменение Устава Общества, изложив п. 27.1 которого в
следующей редакции: "Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием
акционеров Общества в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего
собрания акционеров."
Вопрос № 4.
О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии общества.
Докладчик - Директор по организационному развитию и персоналу Моисеев В.Д.
Вопросов к Моисееву В.Д. не поступило. Других выступлений не было.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
________ 370 468______
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
опросу повестки дня
324 294
голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА
324 294
голоса(ов) _ 100,00
ПРОТИВ ________________________ 0 ________ голоса(ов)
0,00
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ________________ 0 ________ голоса(ов)
0,00
%
%
%
По результатам голосования принято решение
Утвердить предлагаемое изменение Положения о Ревизионной комиссии Общества,
изложив п.1 статьи 2 которого в следующей редакции: "Ревизионная комиссия Общества
избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров Общества в количестве 3
человек."
Вопрос № 5.
Об избрании Совета директоров Общества на 2007г.
Докладчик - Директор по организационному развитию и персоналу Моисеев В.Д.
В бюллетень для голосования внесены следующие кандидаты для избрания членами Совета
директоров Общества на 2007г.
1. Абальян Юрий Иванович
2. Брагин Иван Владимирович
3. Дементьев Виталий Николаевич
4. Дементьева Надежда Витальевна
5. Долгих Юрий Иванович
6. Зеленый Евгений Яковлевич
7. Коробков Сергей Викторович
8. Куксин Игорь Викторович
Выборы членов Совета директоров Общества, осуществляются кумулятивным голосованием.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 2 593 276
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ю данному вопросу повестки дня
2 270 058
кумулятивных голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
1.
ЗА
2.
ЗА
3.
ЗА
4.
ЗА
5.
Абальян Юрий Иванович
__________________________ 454 009______ кумулятивных голоса(ов).
Брагин Иван» Владимирович
___________________________ 454 012______ кумулятивных голоса(ов).
Дементьев Виталий Николаевич
___________________________ 454 009______ кумулятивных голоса(ов).
Дементьева Надежда Витальевна
_____________________________ 0 ________ кумулятивных голоса(ов).
Долгих Юрий Иванович
20,00
%
20,00
%
20,00
%
0,00
%
ЗА
__________________________ 454 019 _____ кумулятивных голоса(ов).
20,00
6.
ЗА
Зеленый Евгений Яковлевич
_____________________________0________ кумулятивных голоса(ов).
0,00
%
7.
ЗА
Коробков Сергей Викторович
_____________________________0________ кумулятивных голоса(ов).
0,00
%
8.
ЗА
Куксин Игорь Викторович
__________________________ 454 009 _____ кумулятивных голоса(ов).
20,00
«ПРОТИВ» всех кандидатов
_________________________________ 0________ кумулятивных голоса(ов).
0,00
%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
_________________________________ 0________ кумулятивных голоса(ов).
0,00
%
По результатам голосования принято решение
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Абальян Юрий Иванович
2. Брагин Иван Владимирович
3. Дементьев Виталий Николаевич
4. Долгих Юрий Иванович
5. Куксин Игорь Викторович
%
%
*
Вопрос № 6.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2007г.
Докладчик - Директор по организационному развитию и персоналу Моисеев В.Д.
В бюллетень для голосования внесены следующие кандидаты для избрания членами
Ревизионной комиссии Общества на 2007г.
1.
2.
3.
Кирпичникова Ирина Владимировна
Справников Николай Николаевич
Чумакова Светлана Анатольевна
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих
участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
__________ 182 663 _____
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
опросу повестки дня
136 499.
голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Кирпичникова Ирина Владимировна
ЗА ________________136 499_______голоса(ов)
ПРОТИВ __________________0________________________голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________________ 0 ________ голоса(ов)
100,00 %
0,00 %
0,00 %
Справников Николай Николаевич
ЗА ________________136 499_______голоса(ов)
ПРОТИВ __________________0________________________голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________________ 0 ________ голоса(ов)
100,00 %
0,00 %
0,00 %
1.
2
3.
Чумакова Светлана Анатольевна
ЗА ________________136 499_______голоса(ов)
ПРОТИВ __________________0________________________голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________________ 0 ________ голоса(ов)
100,00 %
0,00 %
0,00 %
По результатам голосования принято решение
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кирпичникова Ирина Владимировна
2. Справников Николай Николаевич
3. Чумакова Светлана Анатольевна
Вопрос № 7.
Об утверждение аудитора Общества на 2007 год.
Генераьный директор Абальян Ю.И. предложил утвердить
ЗАО "Аудиторская компания "Эдиктум" аудитором Общества на 2007г. Вопросов к Абальяну Ю.И.,
не поступило. Других выступлений не было.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
__________ 370 468 ______
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
324 294
голоса(ов).
По данному вопросу кворум имеется.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА ________________134 294_______голоса(ов)
ПРОТИВ __________________0________________________голоса(ов)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _________________ 0 ________ голоса(ов)
100,00 %
0,00 %
0,00 %
По результатам голосования принято решение
Утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО «Аудиторская компания «Эдиктум».
Председатель собрания
/Абальян Ю.И./
Секретарь собрания
/Кабанова М.Я./