Полная формулировка принятых решений Внеочередным

Полная формулировка принятых решений Внеочередным общем
собранием акционеров АО «ELEKTROGAZ» от 15.10.2015г.
1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение счетной комиссии и
регламента
проведения
Внеочередного
общего
собрания
акционеров
АО
«ELEKTROGAZ».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Мамаражапов С.Ш., Карабаев
М.С., Водовская И.А.. регламент собрания: определить, что основные доклады по
вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до
10 минут. Выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение организационной структуры
общества».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Утвердить организационную структуру общества согласно приложения.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение изменения фирменного
наименования общества».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Внести изменения в наименования общества и утвердить следующее
наименование:
- Полное наименование на государственном языке: «ELEKTROGAZ» Aksiyadorlik
Jamiyati;
- Полное наименование на русском языке: Акционерное общество
«ЭЛЕКТРОГАЗ»;
- Сокращенное наименование на государственном языке: «ELEKTROGAZ» AJ.
- Сокращенное наименование на русском языке: АО «ЭЛЕКТРОГАЗ»
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение эскиза печати и штампа
общества».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Утвердить предложенный вариант эскиза печати и штампа общества.
5. По пятому вопросу повестки дня: «Принятие решения о дроблении акций и
смене номинальной стоимости».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Осуществить дробление акций путем конвертации и изменить номинальную
стоимость с коэффициентным соотношением – 1:10 (т.е. номинал одной акции будет
составлять 1 040 сум, а количество акций будет умножено в 10 раз т.е. 572 660 штук).
6. По шестому вопросу повестки дня: «Принятие решения о новом выпуске
акций».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Принять решение о новом выпуске акций со следующими основными условиями и
порядком их размещения:
Акции данного выпуска разместить по закрытой подписке среди акционеров
общества, путем дробления ранее размещенных акций в результате которого одна акция
конвертируется в десять акций того же типа с изменением номинальной стоимости с 10
400 сум на 1 040 сум.
Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня
государственной регистрации нового выпуска акций в уполномоченном государственном
органе по регулированию рынка ценных бумаг.
Размещение акций данного выпуска осуществить путем дробления ранее
размещенных акций в результате которого одна акция номинальной стоимостью 10
400 сум конвертируется в десять акций того же типа номинальной стоимостью 1 040 сум с
коэффициентным соотношением – 1:10. Акции размещаются по номинальной стоимости.
В связи с тем, что данный выпуск акций осуществляется при помощи дробления
путем конвертации раннее размещенных акций, условия и порядок оплаты акций не
предусматривается.
При не размещении акций в количестве 572 660 штук, т.е. 100% данного выпуска,
выпуск будет считаться несостоявшимся.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на
случай признания данного выпуска акций несостоявшимся не предусматривается.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Определение и утверждение предельного
размера объявленных акций».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Определить предельный размер объявленных акций в размере 572 660 штук
простых именных бездокументарных номинальной стоимостью 1040 сум на общую
стоимость
595 566 400 сум.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава общества в новой
редакции».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Утвердить Устав общества в новой редакции.
9. По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение в новой редакции
положений: «Об общем собрании акционеров», « О Наблюдательном совете», «О порядке
и размере материального вознаграждения членов Наблюдательного совета, секретаря
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества», «Об исполнительном
органе (Правлении)», «О Ревизионной комиссии», «О корпоративном веб-сайте», «О
дивидендной политике общества».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Утвердить в новой редакции положения: «Об общем собрании акционеров», « О
Наблюдательном совете», «О порядке и размере материального вознаграждения
членов Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета и Ревизионной
комиссии Общества», «Об исполнительном органе (Правлении)», «О Ревизионной
комиссии», «О корпоративном веб-сайте», «О дивидендной политике общества».
10. По десятому вопросу повестки дня: «Передача в компетенцию
Наблюдательного совета права по утверждению решения о выпуске акций и проспекта
эмиссии».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Передать в компетенцию Наблюдательного совета права по утверждению решения
о новом выпуске акций и проспекта эмиссии акций.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Переизбрание члена Ревизионной
комиссии Общества».
За данное решение проголосовали:
«За» – 36 687 голосов 100%, «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.
Утвердить кандидатуру Абдуллаевой Нурии Шерматовны в состав Ревизионной
комиссии АО «ELEKTROGAZ» .